天頤科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600703 股票簡稱：*ST天頤 編號：臨2006-039

　　天頤科技股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更情況。

　　二、會議召開和出席情況

　　天頤科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年7月28日（星期五）上午九點半在 天頤科技股份有限公司三樓會議室（荊州市沙市區三灣路72號）召開，出席會議的股東及股東授權代表共2人，代表有效表決權股份57，157，000.00股，占公司總股份的 47.82%。公司部分董事、監事出席了股東大會，會議由董事長熊自強先生主持。會議采取記名投票表決的方式，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　本次會議的通知刊登在2006年7月13日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。

　　三、提案審議及表決情況：

　　經與會股東及股東代表認真審議，采用記名投票方式進行了表決并通過了如下決議：

　　1、審議通過了王錫山先生擔任本公司第五屆董事會董事職務的議案；

　　該項議案表決結果：57，157，000.00股同意，占出席會議股東代表所持有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　2、審議通過了王謙先生擔任本公司第五屆董事會董事職務的議案；

　　該項議案表決結果：57，157，000.00股同意，占出席會議股東代表所持有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　3、審議通過了因工作變動，卜明星先生、楊鑫先生辭去本公司第五屆董事會董事職務的議案；

　　卜明星先生辭去本公司第五屆董事會董事職務，該項議案表決結果：57，157，000.00股同意，占出席會議股東代表所持有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　楊鑫先生辭去本公司第五屆董事會董事職務，該項議案表決結果：57，157，000.00股同意，占出席會議股東代表所持有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　四、審議通過了因工作變動，孫順安先生辭去本公司第五屆監事會監事職務的議案。

　　因孫順安先生系職工代表出任的監事，根據《公司法》和《公司章程》的規定，其監事職務應由公司職工通過民主程序進行任免，不屬于公司股東大會職權范圍，因此該項議案未列入本次股東大會議程進行審議。

　　五、審議通過了增補馬先鋒先生為本公司第五屆監事會監事職務的議案；

　　該項議案表決結果：57，157，000.00股同意，占出席會議股東代表所持有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。

　　四、律師見證情況

　　本次2006年第一次臨時股東大會由北京大成律師事務所鄭勇律師現場審核和見證，并出具《天頤科技股份有限公司二00六年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為本公司二00六年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》有關規定，股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會會議決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　天頤科技股份有限公司

　　二00六年七月二十八日

　　證券代碼：600703 股票簡稱：*ST天頤 編號：臨2006-040

　　天頤科技股份有限公司

　　第五屆第五次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天頤科技股份有限公司第五屆第五次董事會于2006年7月28日上午10點30分在天頤科技股份有限公司三樓會議室召開。本次董事會已于2006年7月20日以電話、傳真等方式通知全體董事、監事，會議應到董事9人，實到董事7人，獨立董事伍昌勝先生因辭職未能出席，獨立董事陳德炳先生因公出差未能出席，委托獨立董事胡木生代為行使表決權。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長熊自強先生主持，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了經董事會提名委員會提名：選舉孫順安先生為本公司第五屆董事會董事候選人（該議案需經股東大會審議通過，個人簡歷附后）。

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　　二、審議通過了關于公司職工安置方案的議案。

　　為有利于公司資產重組的順利進行、有利于公司的穩定和長遠發展，公司董事會研究決定，以2006年9月30日為準終止全部員工勞動合同（公司員工與公司所簽定的勞動聘用合同簽定至2006年9月30日），按國家有關政策法規給予員工相應補償，實現全員解聘，然后根據公司的實際情況及重組需要，對所需人員重新聘用。經對相關補償等費用的初步測算，預計公司需要支出資金670萬元，該項資金由本公司自籌解決。

　　8票贊成 0票反對 0票棄權

　　三、審議因工作變動，熊自強先生辭去本公司第五屆董事會董事職務（該議案需經股東大會審議通過）、董事長職務的議案。

　　8票贊成 0票反對0票棄權

　　四、審議通過了經公司董事會推薦，選舉王錫山先生擔任本公司第五屆董事會董事長職務的議案。

　　8票贊成 0票反對 0票棄權

　　公司獨立董事對公司關于職工方案問題發表了以下獨立意見：

　　由于目前公司資金完全枯竭，重組毫無實質性進展，短期內難以恢復正常生產經營。為進一步精簡機構、節約費用支出，我們一致認為：公司在目前這種特殊階段按照國家有關的政策法規，對公司職工安置給予相應補償是合理合法的，并有利于公司的資產重組的順利進行，有利于公司的穩定和長遠發展。

　　特此公告。

　　天頤科技股份有限公司董事會

　　二00六年七月二十八日

　　個人簡歷：

　　孫順安，男，1956年出生，漢族，學歷大專，中共黨員，經營師、政工師，曾歷任沙市活力28集團公司黨辦主任，天頤科技股份有限公司黨委副書記，兼紀委書記，現任天頤科技股份有限公司常務副總經理。

　　證券代碼：600703 股票簡稱：天頤科技編號：臨2006-041

　　天頤科技股份有限公司

　　第五屆第四次監事會決議公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天頤科技股份有限公司第五屆第四次監事會于2006年7月28日上午11點30分在天頤科技股份有限公司三樓會議室召開。本次監事會已于2006年7月20日以電話、傳真等方式通知全體監事，會議應到監事3人，實到監事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席高潔女士主持，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了關于公司職工安置方案的議案。

　　為有利于公司資產重組的順利進行、有利于公司的穩定和長遠發展，公司董事會研究決定，以2006年9月30日為準終止全部員工勞動合同（公司員工與公司所簽定的勞動聘用合同簽定至2006年9月30日），按國家有關政策法規給予員工相應補償，實現全員解聘，然后根據公司的實際情況及重組需要，對所需人員重新聘用。經對相關補償等費用的初步測算，預計公司需要支出資金670萬元，該項資金由本公司自籌解決。

　　3票贊成0票反對 0票棄權

　　特此公告。

　　天頤科技股份有限公司監事會

　　二00六年七月二十八日

　　證券代碼：600703 股票簡稱：天頤科技編號：臨2006-042

　　天頤科技股份有限公司

　　關于聘任證券事務代表的公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　因工作需要，公司決定聘任彭洋女士（個人簡歷附后）為公司證券事務代表。

　　特此公告。

　　天頤科技股份有限公司

　　二00六年七月二十八日

　　附件

　　個人簡歷：

　　彭洋，女，1999年畢業于

　　聯系方式：

　　地址：湖北省荊州市高新技術開發區三灣路72號

　　郵編：434000

　　電話：0716-8328443

　　郵箱地址：pengyang1344@sina.com