湘火炬汽車集團股份有限公司2006年中期報告摘要

　　證券代碼：000549 證券簡稱：湘火炬Ａ 公告編號：2006-027

　　湘火炬汽車集團股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當閱讀中期報告全文。

　　1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對中期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

　　1.3 董事未出席名單

　　1.4 未經

　　1.5 公司負責人譚旭光先生、主管會計工作負責人王家譜先生及會計主管人員戴先樹先生聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位：（人民幣）元

　　注:如果報告期末至報告披露日公司股本已發生變化，按新股本計算的每股收益。

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）元

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股情況表

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□ 適用 √ 不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位：（人民幣）萬元

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.4 參股公司經營情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　√ 適用 □ 不適用

　　注：報告期內，凈利潤下降主要是由于市場競爭激烈，產品銷售價格下降，毛利率有所下降所致。

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　√ 適用 □ 不適用

　　6.2 重大擔保

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　*注：填寫“上述三項擔保總額”(C+D+E)時，如一個擔保事項同時出現上述三項情形，合計計算時僅需計算一次。

　　6.3 關聯債權債務往來

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0.00萬元，余額0.00萬元。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　非經營性資金占用及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 財務報表

　　7.2.2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：湘火炬汽車集團股份有限公司 2006年1—6月

　　單位：人民幣元

　　法定代表人：譚旭光 主管會計機構負責人：王家譜 會計機構負責人：戴先樹

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數。

　　√ 適用 □ 不適用

　　項目 新增（減少）合并的對象 增加（減少）及末合并的理由

　　新增合并公司上海萬永儲運物流有限公司 本公司間接擁有其100%的股份

　　深圳華岳物流有限公司 本公司間接擁有其87.5%的股份

　　十堰市裝甲涂覆技術有限公司 本公司間接擁有其55%的股份

　　株洲歐格瑞傳動股份有限公司 本公司間接擁有其95%的股份

　　陜西重型汽車進出口有限公司本公司間接擁有其82%的股份

　　減少合并公司上海盈達信汽車電子有限公司 本公司本期已轉讓對其擁有的股權

　　未合并公司 山東聯合物流有限公司 該公司目前已停止經營

　　7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注。

　　湘火炬汽車集團股份有限公司

　　二OO六年七月二十七日

　　股票簡稱：湘火炬A 股票代碼：000549編號：2006—028

　　湘火炬汽車集團股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湘火炬汽車集團股份有限公司第五屆董事會2006年第二次會議通知于2006年7月17日以通訊方式發出，會議于2006年7月27日召開，會議應到董事11人，實到董事10人，董事孫少軍因公未出席會議，委托董事譚旭光代為表決，監事會成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議通過如下決議：

　　一、審議通過公司《2006年中期報告》及《2006年中期報告摘要》。

　　同意票11票，占與會有效表決權的100%，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于計提資產減值準備事項的議案》

　　本公司在東方人壽保險股份有限公司的股權投資6000萬元存在著無法收回的風險，基于謹慎性原則出發，對該項投資補提40％的資產減值準備，共計2400萬元。由于該金額在股東大會對董事會的授權范圍以內，不需要提交股東大會審議。截止至目前，該項資產已全額計提減值準備。

　　同意票11票，占與會有效表決權的100%，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《關于合資組建眾鑫（上海）創業投資有限公司的議案》

　　本公司于2006年7月27日與湖南省信托投資有限責任公司簽署《眾鑫（上海）創業投資有限公司（暫定名）合資合同》，組建眾鑫（上海）創業投資有限公司（暫定名）。該合資公司注冊資本15000萬元，其中本公司以現金出資人民幣5000萬元，占注冊資本的33.33％，湖南省信托投資有限責任公司以現金出資人民幣10000萬元，占注冊資本的66.67％。本次交易涉及金額在股東大會對董事會授權范圍以內，因此，不需要提交股東大會審議。此次交易具體內容見《湘火炬汽車集團股份有限公司對外投資公告》。

　　同意票11票，占與會有效表決權的100%，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于公司貸款續貸的議案》。

　　1、同意本公司向中國工商銀行股份有限公司株洲奔龍支行申請人民幣9400萬元貸款的續貸，期限為一年。

　　2、同意本公司向中國建設銀行股份有限公司株洲人民路支行申請人民幣7097.66萬元貸款的續貸，期限為一年，并以本公司持有的株洲齒輪有限責任公司3127萬股股權以及上海分公司位于上海市福山路450號16、18兩層樓為抵押。

　　3、同意本公司向株洲商業銀行永發支行申請人民幣9215萬元貸款的續貸，期限為一年。

　　同意票11票，占與會有效表決權的100%，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過《關于修改〈湘火炬及控股子公司信息反饋制度〉》的議案》。

　　同意票11票，占與會有效表決權的100%，反對票0票，棄權票0票。

　　湘火炬汽車集團股份有限公司董事會

　　二OO六年七月二十八日

　　股票簡稱：湘火炬A 股票代碼：000549編號：2006—029

　　湘火炬汽車集團股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　湘火炬汽車集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2006年7月27日與湖南省信托投資有限責任公司簽署《眾鑫（上海）創業投資有限公司（暫定名）合資合同》，合資組建眾鑫（上海）創業投資有限公司（暫定名，以下簡稱：合資公司）。

　　本公司第五屆董事會2006年第二次會議于2006年7月27日召開，審議并一致通過本次投資事項。本次交易涉及金額在股東大會對董事會授權范圍以內，因此，不需要提交股東大會審議。

　　二、合資對方情況介紹

　　湖南省信托投資有限責任公司，成立于1985年，注冊地址為湖南省長沙市城南西路1號；法定代表人：胡軍，企業類型：有限責任公司；注冊資本捌億伍仟柒佰柒拾柒萬貳仟壹佰元整；經營范圍：憑中國人民銀行核發的《信托機構法人許可證》規定的經營范圍從事信托業務。

　　三、合資公司的基本情況

　　擬成立的合資公司注冊資本為15000萬元，其中本公司以現金出資人民幣5000萬元，占注冊資本的33.33％，湖南省信托投資有限責任公司以現金出資人民幣10000萬元，占注冊資本的66.67％。

　　合資公司經營范圍為：產業投資；高增長或具有高潛力公司投資；公司兼并收購等，法律法規允許從事的其他業務等。

　　四、合資合同的主要內容

　　1、出資各方的認繳出資可以分期繳付，但出資各方自合資公司成立之日起60天內須全額繳足。逾期，將按出資各方實際到位金額調整各自的股權比例。

　　2、合資公司董事會由三人組成，其人選由合資公司股東根據出資比例推薦，原則上股東每5000萬元出資額可以推薦1名董事人選，經股東會會議選舉產生。合資公司設監事一名，經股東會會議選舉產生。

　　3、合資合同需經出資各方有權審批部門審議通過。

　　五、對外投資的目的及對本公司的影響

　　長期以來，公司培養了一批產業投資領域的專業人才，合資成立專業投資公司可以充分發揮火炬團隊投資運作的傳統優勢，形成對主業的重要補充和新的利潤增長點。

　　六、備查文件

　　1、公司董事會決議；

　　2、《眾鑫（上海）創業投資有限公司（暫定名）合資合同》

　　湘火炬汽車集團股份有限公司董事會

　　二OO六年七月二十八日