江蘇三房巷實業股份有限公司2006年中期報告摘要

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 公司2006年中期財務報告已經江蘇公證會計師事 務所有限公司

　　1.3 公司負責人卞平剛先生、主管會計工作負責人卞復侯先生及會計機構負責人束德寶先生聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　單位：元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□ 適用 √ 不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用 □不適用

　　單位：股

　　注：公司2581500股內部職工股于2006年2月20日上市。

　　3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□ 適用 √ 不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易總額為2980.25萬元。

　　5.2 主營業務分地區情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10 %以上的情況）

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.5 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用 √不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期"非標意見"的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度"非標意見"涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.2 擔保事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.3 關聯債權債務往來

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□ 適用 √ 不適用

　　其他事項

　　√ 適用 □不適用

　　1、本公司2581500股內部職工股于2006年2月20日上市。

　　2、本公司控股股東江蘇三房巷集團有限公司擬協議受讓本公司第二大股東江陰市化學纖維廠持有本公司的12.64%股權，該轉讓事宜已得到中國證監會豁免要約收購義務的批準（見本公司2006年7月22日提示性公告）。江陰興洲投資有限公司等九家投資公司協議受讓江陰市周莊鎮三房巷村村民委員會持有的江蘇三房巷集團有限公司50000萬股股權（具體內容見2006年5月24日的上海證券報）。

　　3、公司擬定了2006年度中期資本公積金轉增股本議案：以2006年6月30日公司總股本158260000股為基數，向公司資本公積金轉增股本實施公告中確定的股權登記日登記在冊的公司全體股東每10股轉增8股，轉增后公司總股本由158260000股增加至284868000股，資本公積金由372405526.74元減少為245797526.74元。

　　6.6

　　√適用 □不適用

　　本公司股權分置改革方案已經2006年6月23日召開的股權分置改革相關股東會議表決通過。由于改革方案涉及前述股權轉讓事項，目前正在辦理股權過戶手續。辦理完過戶手續后本公司盡快與上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司商定股權分置改革方案實施的時間安排。

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　單位:元 幣種:人民幣 已審計

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數。

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.3.3 如果被出具非標準無保留意見，列示涉及事項的有關附注。

　　□ 適用 √ 不適用

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　2006年7月27日

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人劉剛先生，作為江蘇三房巷實業股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與江蘇三房巷實業股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括江蘇三房巷實業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：劉剛

　　2006年7月27日

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人方志宏先生，作為江蘇三房巷實業股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與江蘇三房巷實業股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括江蘇三房巷實業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：方志宏

　　2006年7月27日

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人沈國泉先生，作為江蘇三房巷實業股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與江蘇三房巷實業股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括江蘇三房巷實業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：沈國泉

　　2006年7月27日

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人江蘇三房巷實業股份有限公司董事會現就提名劉剛先生、方志宏先生、沈國泉先生為江蘇三房巷實業股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與江蘇三房巷實業股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任 股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合江蘇三房巷實業股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在江蘇三房巷實業股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括江蘇三房巷實業股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：江蘇三房巷實業股份有限公司董事會

　　2006年7月27日

　　股票代碼：600370 股票簡稱：三房巷編號：2006-021

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整、對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2006年7月16日以專人送達和傳真形式發出通知，會議于2006年7月27日上午在本公司會議室召開，應到會董事7名，實到會董事7名，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，公司監事和高級管理管理人員列席會議。會議由董事長卞平剛先生主持。經與會董事審議，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年中期報告全文及摘要》。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《公司2006年度中期資本公積金轉增股本議案》。

　　公司2006年度中期資本公積金轉增股本議案為：以2006年6月30日公司總股本158260000股為基數，向公司資本公積金轉增股本實施公告中確定的股權登記日登記在冊的公司全體股東每10股轉增8股，轉增后公司總股本由158260000股增加至284868000股，資本公積金由372405526.74元減少為245797526.74元。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。該議案尚須提交公司股東大會審議通過。

　　三、審議通過了《公司董事會換屆選舉議案》。

　　公司董事會提名卞平剛先生、卞復侯先生、卞林安先生、何紅波先生、方志宏先生、沈國泉先生、劉剛先生為公司第五屆董事會董事候選人，其中方志宏先生、沈國泉先生、劉剛先生為獨立董事候選人。董事候選人簡歷附后。獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明見附件。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。該議案尚須提交公司股東大會審議通過。

　　四、審議通過了關于修訂公司章程的議案。

　　修改后的《公司章程》（草案）見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。該議案尚須提交公司股東大會審議通過。

　　五、審議通過了關于修訂公司股東大會議事規則的議案。

　　修改后的《股東大會議事規則》（草案）見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。該議案尚須提交公司股東大會審議通過。

　　六、審議通過了關于修訂公司董事會議事規則的議案。

　　修改后的《董事會議事規則》（草案）見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。該議案尚須提交公司股東大會審議通過。

　　七、審議通過了《關于公司符合向不特定對象公開發行股票條件的議案》

　　由于本公司2005年3月8日召開的2004年度股東大會審議通過的公司發行可轉換公司債券方案有效期限已過以及有關法律法規變化，發行可轉換公司債券方案自動終止。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》等有關規定，公司對照向不特定對象公開發行股票（以下簡稱“增發”）的資格與有關條件，對公司的實際經營情況及相關事項進行了逐項檢查，認為公司符合現行有關法律法規規定的增發條件。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。該議案尚須提請公司股東大會審議通過。

　　八、逐項審議通過《關于公司向不特定對象公開發行股票方案的議案》

　　1、發行股票種類：境內上市人民幣普通股(A 股)。

　　2、每股面值：人民幣1 元。

　　3、發行數量：本次公司增發的總數不超過9000萬股。最終發行數量由公司與保薦機構（主承銷商）根據申購情況和公司資金需求協商確定。

　　4、發行對象：本次增發股權登記日收市后登記在冊的本公司A 股流通股股東，以及在上海證券交易所開立A 股股票賬戶的境內自然人、法人和證券投資基金（國家法律、法規禁止購買者除外）。

　　5、向公司原股東配售的安排：公司原股東可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量以一定比例行使優先認購權。

　　6、定價方式和發行價格：本次發行價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價。

　　7、發行方式：本次發行采取網上、網下定價發行的方式進行。公司原股東可按其股權登記日收市后登記在冊的持股數量以一定比例行使優先認購權。

　　8、募集資金用途及數額：扣除發行費用后，本次增發募集資金擬投資項目如下：采用緊密紡精梳紗生產高檔家用紡織品項目，該項目總投資34029.7萬元人民幣。本次增發募集資金不超過項目需要量，扣除發行費用后全部投入上述項目，不足部分則由公司通過銀行貸款或自籌解決。

　　9、增發股票決議有效期：本次增發議案將提交公司2006年第一次臨時股東大會審議，上述決議自公司股東大會批準之日起一年內有效。

　　10、關于本次增發完成前公司未分配利潤由增發后全體股東享有的議案：本次增發新股完成后，由公司全體新老股東共享公司本次增發完成前滾存的未分配利潤。

　　11、關于增發新股募集資金運用可行性的議案：公司增發新股募集資金扣除發行費用后，擬投資如下項目：采用緊密紡精梳紗生產高檔家用紡織品項目。

　　本投資項目擬購置國內外先進的紡、織、縫制設備，年生產各種緊密紡精梳紗4360噸、家紡織物797萬米、床上用品150萬套。項目建成后將進一步擴大公司生產能力，增強公司競爭力，實現可持續發展。該項目從市場、技術及經濟角度分析都是可行的，符合國家產業政策和公司發展戰略方向。項目建設投資人民幣32756.3萬元，鋪底流動資金1273.4萬元，總投資34029.7萬元。本項目各項財務評價指標良好，投資是可行的。

　　本項目已在江陰市發展和改革局完成備案手續（備案號：澄發改投備[2006]125號）。

　　該議案均7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚須逐項經公司股東大會表決后，報中國證券監督管理委員會審核。

　　九、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增發A 股具體事宜的議案》

　　公司董事會擬提請2006年第一次臨時股東大會授權董事會在增發A 股決議范圍內全權辦理本次增發新股有關事宜。具體如下：

　　1、授權辦理本次增發申報事項；

　　2、授權根據具體情況制定和實施本次增發的具體方案，其中包括發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格、網下申購的機構投資者類別、網上/網下申購的比例、具體申購辦法、原股東的優先認購比例以及與發行定價方式有關的其他事項；

　　3、授權簽署本次增發募集資金投資項目運作過程中的重大合同；

　　4、根據有關主管部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；

　　5、根據本次實際增發結果，修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記等事宜；

　　6、授權在本次增發新股完成后，辦理本次增發的股票在上海證券交易所上市流通事宜；

　　7、授權辦理與本次增發有關的其他有關事宜。

　　8、如證券監管部門對上市公司增發新股政策有新的規定，授權董事會根據證券監管部門新的政策規定，對本次具體發行方案作相應調整。

　　9、本授權自股東大會通過后一年內有效。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　該議案尚須經股東大會表決后，報中國證券監督管理委員會審核。

　　十、審議通過了公司董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》。

　　此議案7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　該項議案尚須經股東大會表決后，報中國證券監督管理委員會審核。

　　十一、審議通過了江蘇公證會計師事務所有限公司出具的《江蘇三房巷實業股份有限公司前次募集資金使用情況專項審核報告》。

　　該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　該項議案尚須經股東大會表決后，報中國證券監督管理委員會審核。

　　十二、審議通過了于2006年9月8日召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案。詳細事項見公司關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知。

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司董事會

　　2006年7月27日

　　附：董事及獨立董事候選人簡歷：

　　卞平剛先生：1964年9月出生，大學文化，中共黨員，經濟師，曾任江蘇三房巷實業集團總公司合成纖維廠科長、三房巷熱電廠廠長、江蘇三房巷集團有限公司副總經理，本公司副董事長、副總經理。現任本公司董事長，兼任江蘇三房巷集團有限公司董事、江陰金港投資有限公司法定代表人，多次被評為無錫市優秀經理 （廠長），無錫市鄉鎮工業優秀廠長，無錫市明星廠長（經理）。本公司第四屆董事會成員。

　　卞復侯先生：1951年4月出生，大專文化， 經濟師，中共黨員，曾任江蘇三房巷實業集團總公司染整車間技術員、廠長、本公司副總經理。現任本公司副董事長、總經理，兼任江蘇三房巷集團有限公司董事，江陰華美特種纖維有限公司董事，江陰新雅裝飾布有限公司董事長兼總經理，江陰宏福投資有限公司法定代表人。本公司第四屆董事會成員。

　　卞林安先生：1949年8月出生，中共黨員，助理經濟師，曾任江陰市周莊鎮建筑公司技術員、江陰市合成纖維廠車間主任，現任江蘇三房巷集團有限公司監事，江陰市化學纖維廠法定代表人。本公司第四屆董事會成員。

　　何紅波先生：1969年11月出生，大專文化，曾任東臺市紡機廠項目經理，江蘇三房巷集團有限公司外經科科員，現任本公司進出口部經理。本公司第四屆董事會成員。

　　方志宏先生：1960年1月出生，工程師，曾任江蘇省紡織工業廳技術處技術員、企管科副科長，江蘇省紡織總會規劃發展處科長，現任江蘇省紡織集團總公司高級工程師，中國印染行業協會常務理事。本公司第四屆董事會獨立董事。

　　沈國泉先生：1946年8月出生，中共黨員，經濟師，注冊會計師，注冊資產評估師，曾任江陰市石莊鎮機關財政所長，江陰會計師事務所所長，江陰暨陽會計師事務所所長，現任江陰虹橋會計師事務所有限公司主任會計師（所長），兼任江蘇省注冊會計師協會理事、江蘇江南水務股份有限公司獨立董事。本公司第四屆董事會獨立董事。

　　劉剛先生：1959年10月出生，大專文化，會計師，律師，曾任江陰市針織內衣總廠主辦會計，江陰鐵合金廠外經科經理，江陰工業發展總公司經理，無錫大橋律師事務所律師，現任江蘇遠聞律師事務所江陰分所律師、合伙人。本公司第四屆董事會獨立董事。

　　股票代碼：600370 股票簡稱：三房巷編號：2006-022

　　江蘇三房巷實業股份有限公司董事會

　　關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整、對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案，現公告如下：

　　一、會議時間：2006年9月8日下午2：00開始。

　　二、會議地點：江蘇省江陰市周莊鎮三房巷招待所二樓會議室。

　　三、會議方式：本次股東大會采用股東現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行。股東可以在交易時間通過上海證券交易所交易系統進行表決。

　　四、會議審議內容：

　　根據《上市公司證券發行管理辦法》，本次臨時股東大會就上述增發A股相關事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　5、出席會議人員：

　　（1）2006年9月1日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權委托代理人，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（2） 公司董事、監事、高級管理人員、律師及董事會邀請的其他人員。

　　6、參與現場投票股東的登記方法：

　　（1） 請出席會議的股東或委托代理人于2006年9月4日（上午9：00-11：30， 下午14：00-16：00）到本公司證券部登記。

　　公司地址：江蘇省江陰市周莊鎮三房巷村，郵編：214423

　　聯系電話：0510-86229867；傳真：0510-86229823

　　聯系人：張民先生

　　（2）出席會議的法人股東持單位營業執照復印件、法人授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。

　　（3）異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　7、參與網絡投票（通過交易系統投票）的投票程序

　　本次股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票。網絡投票的時間為2006年9月8日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照證券交易所買入股票業務操作。具體投票流程詳見附件。公司將于股權登記日后三天內刊登召開2006年第一次臨時股東大會的二次通知。

　　同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準。

　　8、其他事項

　　本次股東大會現場會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司董事會

　　2006年7月27日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票操作

　　本公司發行的為A股。股東如對本公司的議案1（公司2006年度中期資本公積金轉增股本議案）投同意票，其申報如下：

　　三、投票注意事項

　　1、股東大會有多個待表決議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對于股東大會有多項議案，而某一股東僅對其中某項或某幾項議案進行網絡投票的情況，只要股東對其中一項議案投票，即視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權數計算，對于該股東未表決的議案，按照棄權計算。

　　4、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席江蘇三房巷實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本股東授權被委托人對本次股東大會審議的第 項議案投贊成票；對第 項議案投反對票；對第項議案投棄權票。被委托人對臨時提案 (此處填“有”或“無”)表決權并授權投 （此處填“贊成票”、“反對票”或“棄權票”）。如本股東未作具體投票指示，被委托人有權按其自己的意思表決。 本授權委托書有效期限自簽發之日起至本次股東大會結束為止。

　　委托股東姓名或名稱（簽名或蓋章）：

　　委托股東身份證或營業執照號碼：

　　委托股東持有股數：

　　委托股東證券賬戶卡號碼：

　　被委托人身份證號碼：

　　被委托人簽名：

　　委托日期：

　　證券代碼：600370 簡稱：三房巷 編號： 2006-023

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　第四屆監事會第九次會議決議公告

　　監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司第四屆監事會第九次會議于2006年7月27日上午在公司會議室召開。應出席會議監事3人，到會監事3人，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。本次會議的議題經各位監事認真審議，作出如下決議：

　　一、審議通過了《公司2006年中期報告全文及摘要》；

　　公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號<半年度報告的內容與格式>》（2003年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司2006年中期報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：

　　（一） 公司2006年中期報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　（二） 公司2006年中期報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2006年中期的經營管理和財務狀況等事項。

　　（三） 在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與2006年中期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　（四）我們保證公司2006年中期報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　該議案同意票3票；反對票0票；棄權票0票。

　　二、審議通過了公司監事會換屆選舉議案。

　　公司監事會提名卞汝慶先生、卞國宏先生為公司第四屆監事會監事候選人。公司職工代表大會已選舉薛鳳娟女士為公司第四屆監事會職工代表監事。監事候選人與職工代表監事簡歷附后。

　　該議案同意票3票；反對票0票；棄權票0票。

　　三、審議通過了關于修訂監事會議事規則的議案。

　　修改后的《監事會議事規則》（草案）見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　該議案同意票3票；反對票0票；棄權票0票。

　　以上第二、第三項議案將提交公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司監事會

　　2006年7月27日

　　附：監事候選人及職工代表監事簡歷：

　　卞汝慶先生 1950年12月出生，高中文化，中共黨員，曾任三房巷村委會計，現任江蘇三房巷集團有限公司董事，三房巷村委會副主任，江陰慶裕投資有限公司法定代表人。本公司第四屆監事會召集人。

　　卞國宏先生 1968年3月出生，高中文化，中共黨員，曾任江蘇三房巷實業股份有限公司工藝員，現任本公司生產科長、研發中心成員，江陰新雅裝飾布有限公司董事。本公司第四屆監事會監事。

　　薛鳳娟女士 1963年5月出生，高中文化，中共黨員，曾任江蘇三房巷實業股份有限公司工藝員，現任本公司技術科長、研發中心成員，江陰新雅裝飾布有限公司董事。曾主持多項印染新產品的技術攻關工作。本公司第四屆監事會監事。

　　股票代碼：600370 股票簡稱：三房巷編號：2006-024

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　關于股東股權過戶的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整、對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年7月27日，江蘇三房巷實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）從江蘇三房巷集團有限公司獲悉，江蘇三房巷集團有限公司受讓江陰市化學纖維廠持有的本公司20000000股社會法人股已在上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成有關過戶法律手續。江蘇三房巷集團有限公司現持有我公司100678500股股份，占總股本的63.62%。江陰興洲投資有限公司等九家投資公司受讓江陰市周莊鎮三房巷村村民委員會持有的江蘇三房巷集團有限公司50000萬股股份已完成工商變更登記手續。

　　特此公告。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司董事會

　　2006年7月27日