漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2006年中期報(bào)告摘要

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　2006年中期報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本中期報(bào)告摘要摘自中期報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀中期報(bào)告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審 計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人何建文先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人賴(lài)國(guó)華先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃亞龍先生聲明：保證中期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額1，117，222.23元人民幣。

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經(jīng)營(yíng)情況（適用投資收益占凈利潤(rùn)10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運(yùn)用

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.8.2 變更項(xiàng)目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關(guān)聯(lián)交易

　　6.3.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額1，117，222.23元。

　　6.3.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經(jīng)營(yíng)性資金占用清欠方案實(shí)施時(shí)間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權(quán)分置改革時(shí)作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時(shí)履行的具體原因說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　§7 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤(rùn)表

　　利潤(rùn)表

　　編制單位: 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 2006年1-6月 單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:何建文先生主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 賴(lài)國(guó)華先生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 黃亞龍先生

　　7.3 報(bào)表附注

　　7.3.1 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　7.3.2 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　證券代碼：600436證券簡(jiǎn)稱(chēng)：片仔癀公告編號(hào)：2006-019

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　暨召開(kāi)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2006年7月14日以郵件、傳真等方式向全體董事發(fā)出第三屆董事會(huì)第二次（“本次會(huì)議”）會(huì)議通知。本次會(huì)議于2006年7月27日（星期四）在公司科技綜合樓二十樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。公司聘請(qǐng)的北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)何建文先生主持，經(jīng)記名投票表決審議通過(guò)并形成了如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的議案》。

　　出席會(huì)議的董事9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　詳見(jiàn)《公司關(guān)于將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的公告》。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)經(jīng)理層申購(gòu)新股的議案》。

　　出席會(huì)議的董事9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司現(xiàn)金流較為充沛，為提高資金使用效率，提升公司效益，公司董事會(huì)決定授權(quán)經(jīng)理層利用總額不超過(guò)一億元（含自有資金和暫時(shí)閑置募集資金）的資金申購(gòu)新股，期限為一年；具體的申購(gòu)方案經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署意見(jiàn)由總經(jīng)理聯(lián)簽后報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。

　　三、審議通過(guò)《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)實(shí)施辦法》。

　　出席會(huì)議的董事9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)《公司2006年上半年內(nèi)部控制自查報(bào)告》

　　出席會(huì)議的董事9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過(guò)《公司2006年半年度報(bào)告》。

　　出席會(huì)議的董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了本報(bào)告。《公司2006年半年度報(bào)告》見(jiàn)上交所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　六、審議通過(guò)《公司2006年半年度報(bào)告摘要》。

　　出席會(huì)議的董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了本報(bào)告。《公司2006年半年度報(bào)告摘要》見(jiàn)上交所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　七、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　出席會(huì)議的董事9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　董事會(huì)定于2006年8月22日（星期二）上午9：00在公司科技綜合樓二十二樓會(huì)議室召開(kāi)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　（一）會(huì)議議題：

　　1、審議《關(guān)于將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的議案》；

　　2、審議《關(guān)于授權(quán)經(jīng)理層申購(gòu)新股的議案》。

　　（二）參加會(huì)議人員：

　　1、凡是在2006年8月15日下午3：00上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議。因故不能參加會(huì)議的股東，可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議；

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　（三）參加會(huì)議登記辦法：

　　1、股東親自出席會(huì)議的，憑個(gè)人身份證原件、股東賬戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權(quán)委托書(shū)）進(jìn)行登記；

　　2、股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人需憑授權(quán)委托書(shū)、本人身份證原件和持股憑證進(jìn)行登記；

　　3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市上街1號(hào)公司證券投資部；

　　4、登記時(shí)間：2006年8月17日9時(shí)至16時(shí)。

　　5、其他事項(xiàng)：

　　聯(lián)系人：陳金城 鐘碰輝

　　聯(lián)系電話：0596-2301955、2300313

　　傳真：0596-2300313

　　會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO六年七月二十七日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)會(huì)議全部議案的表決權(quán)。

　　委托人（簽字或蓋章）： 受托人（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：2006年8月 日

　　回 執(zhí)

　　截止2006年8月15日，我單位（個(gè)人）持有漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司股票股，擬參加公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　股東姓名（蓋章）：股東帳號(hào)：

　　出席人姓名：

　　2006年8月 日

　　證券代碼：600436證券簡(jiǎn)稱(chēng)：片仔癀公告編號(hào)：2006-020

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中的任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）三屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2006年7月27日（星期四）上午在公司科技綜合樓二十樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人游賀根先生主持，經(jīng)記名投票表決審議通過(guò)并形成了如下決議：

　　一、審議同意《關(guān)于將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的議案》，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

　　公司2003年首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后，對(duì)募集資金的管理遵循了專(zhuān)戶存放、規(guī)范使用、如實(shí)披露、嚴(yán)格管理的原則。募集資金的使用能按照公司股東大會(huì)決議批準(zhǔn)的募集資金投資計(jì)劃進(jìn)行。鑒于投資項(xiàng)目部分工作已經(jīng)完成，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的議案。該議案符合公司和全體股東的利益，方案可行、決策程序合法，未違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司、股東的利益。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)《公司2006年上半年內(nèi)部控制自查報(bào)告的議案》；

　　出席會(huì)議的監(jiān)事3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)《公司2006年半年度報(bào)告》及其報(bào)告摘要，并發(fā)表獨(dú)立審核意見(jiàn)。

　　1、公司董事會(huì)半年報(bào)編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、半年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在提出意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　出席會(huì)議的監(jiān)事3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)理層申購(gòu)新股的議案》

　　出席會(huì)議的監(jiān)事3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二OO六年七月二十七日

　　證券代碼：600436證券簡(jiǎn)稱(chēng)：片仔癀公告編號(hào)：2006-021

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)

　　天然麝香等貴重原材料的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、募集資金到位情況

　　本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2003]45號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)，于2003年5月30日向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股4，000萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣8.55元，共計(jì)募集資金人民幣34，200.00萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣1，509.23萬(wàn)元，實(shí)際募集資金人民幣32，690.77萬(wàn)元。

　　截至2003年6月6日，該次募集資金已全部到位，并經(jīng)廈門(mén)天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所“廈門(mén)天健華天所驗(yàn)(2003)GF字第0004號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”審驗(yàn)。本次IPO的股票于2003年6月16日在上海證券交易所上市流通。

　　二、募集資金使用情況

　　(一)招股說(shuō)明書(shū)承諾的募集資金計(jì)劃使用情況

　　據(jù)公司經(jīng)2003年股東大會(huì)決議批準(zhǔn)的《招股說(shuō)明書(shū)》，該次募集資金使用計(jì)劃如下表：

　　單位:人民幣萬(wàn)元

　　(二)募集資金實(shí)際使用情況

　　根據(jù)中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所2006年3月12日出具的《關(guān)于公司募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》（中審審字[2006]第6097-1號(hào)）。截至2005年12月31日，公司募集資金的實(shí)際使用情況如下：

　　單位:人民幣萬(wàn)元

　　備注：

　　(1)截至2005年12月31日止，片仔癀車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際使用募集資金2，940.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)2，240.81萬(wàn)元，流動(dòng)資金墊支700萬(wàn)元。片仔癀車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng)目已于1999年至2002年先期投入2，116.84萬(wàn)元，募集資金到位后，以募集資金補(bǔ)足。

　　(2)截至2005年12月31日糖漿、酊水劑車(chē)間及配套工程改造項(xiàng)目累計(jì)實(shí)際使用募集資金2，220.35萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資1，420.35萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金800萬(wàn)元。糖漿、酊水劑車(chē)間及配套工程改造項(xiàng)目已于2002年先期投入43.64萬(wàn)元， 募集資金到位后，以募集資金補(bǔ)足。

　　上述兩個(gè)募股資金投資項(xiàng)目已于2005年12月31日前竣工結(jié)算。

　　三、募集資金已完工項(xiàng)目節(jié)余資金的安排

　　單位:人民幣萬(wàn)元

　　備注：

　　1、片仔癀車(chē)間技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)余的主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)預(yù)備費(fèi)234萬(wàn)元及建設(shè)單位管理費(fèi)等107萬(wàn)元無(wú)須支付所致。

　　2、糖漿、酊水劑車(chē)間及配套工程改造節(jié)余主要原因是：除土建工程、主要生產(chǎn)線設(shè)備按計(jì)劃完工外，配套設(shè)備添置及安裝工程根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整投資進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)預(yù)備費(fèi)516萬(wàn)元、建設(shè)單位管理費(fèi)等162萬(wàn)元進(jìn)度及勘察設(shè)計(jì)費(fèi)105萬(wàn)元等無(wú)須支付等，共節(jié)余4，255萬(wàn)元。

　　截止2006年6月30日，以上二個(gè)已完工項(xiàng)目節(jié)余資金4，590.10萬(wàn)元，累計(jì)新增經(jīng)濟(jì)效益6，000多萬(wàn)元。

　　鑒于上述兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目均已完工，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要，擬將該節(jié)余資金4，590.10萬(wàn)元分批購(gòu)買(mǎi)天然麝香等公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需貴重稀缺原料作為戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，以提高募集資金使用效率。如若不足，將以自有資金補(bǔ)足。

　　2006年7月27日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的議案》。本議案尚需公司臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。本公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)已就上述議案分別發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，參見(jiàn)附件一和附件二。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年7月27日

　　附件一

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的意見(jiàn)

　　本人陳明森、李常青、鄭學(xué)軍作為漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)公司董事會(huì)擬將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、截止2005年12月31日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金除按照《招股說(shuō)明書(shū)》的承諾用于投資項(xiàng)目及通過(guò)閩發(fā)證券投資6000萬(wàn)元國(guó)債尚未收回外，其余全部存放于銀行。

　　2、根據(jù)對(duì)公司募集資金使用情況的了解，本人認(rèn)為董事會(huì)關(guān)于兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的節(jié)余資金的處理方案有利于公司經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，更好地提高募集資金的使用效率，符合全體股東的利益。因此，同意董事會(huì)將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料。

　　3、本次董事會(huì)將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　董事會(huì)提供該項(xiàng)決議后需報(bào)公司臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　獨(dú)立董事：陳明森、李常青、鄭學(xué)軍

　　2006年7月27日

　　附件二

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　關(guān)于將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的意見(jiàn)

　　2003年5月公司首次公開(kāi)發(fā)行4000萬(wàn)股人民幣普通股，共募集資金326，907，681.44元人民幣。截止2005年12月31日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金除按照《招股說(shuō)明書(shū)》的承諾用于投資項(xiàng)目及通過(guò)閩發(fā)證券購(gòu)買(mǎi)的6000萬(wàn)元國(guó)債尚未收回外，其余全部存放于銀行。為了更好地提高募集資金的使用效率，公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)決議將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料。該決議尚需報(bào)公司臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　針對(duì)上述事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表如下意見(jiàn)：公司2003年首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后，對(duì)募集資金的管理遵循了專(zhuān)戶存放、規(guī)范使用、如實(shí)披露、嚴(yán)格管理的原則。募集資金的使用按照公司股東大會(huì)決議批準(zhǔn)的募集資金投資計(jì)劃進(jìn)行。鑒于投資項(xiàng)目部分工作已經(jīng)完成，監(jiān)事會(huì)同意董事會(huì)將部分募股節(jié)余資金用于購(gòu)買(mǎi)天然麝香等貴重原材料的議案。該議案符合公司和全體股東的利益，方案可行、決策程序合法，未違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司、股東的利益。

　　漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2006年7月27日