安徽山鷹紙業股份有限公司2006年中期報告摘要

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司中期財務報告未經審計 。

　　1.4 公司負責人王德賢，主管會計工作負責人湯涌泉及會計機構負責人（會計主管人員）何加宇聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　√適用□不適用

　　單位:股

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　□適用√不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 安徽山鷹紙業股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:王德賢 主管會計工作負責人: 湯涌泉 會計機構負責人: 何加宇

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　董事長：王德賢

　�。ê炞郑�：

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　2006年7月28日

　　股票簡稱：山鷹紙業 股票代碼：600567 公告編號：臨 2006-040

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2006年7月28日上午在公司會議室召開，本次會議由董事長王德賢主持。公司11名董事全部出席了會議，監事及有關高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《安徽山鷹紙業股份有限公司章程》的有關規定。

　　本次會議經過充分討論，以舉手表決方式通過了以下決議：

　　一、審議通過《2006年半年度報告》及摘要。

　　二、審議通過《關于為揚州山鷹紙業包裝有限公司向銀行申請1700萬元人民幣貸款提供擔保的議案》。

　�。ㄒ唬�擔保情況概述

　　揚州山鷹紙業包裝有限公司為本公司的控股子公司，本公司直接持有其91.49%的股權，并間接持有其8.48%的股權。為保證該公司正常生產經營和發展，本公司為其向中國農業銀行揚州市邗江支行申請1700萬元人民幣貸款提供連帶責任保證，擔保期限1年。截止目前，本公司累計為控股子公司提供擔保16390萬元（含本次擔保），無其它對外擔保。

　　該議案經全體與會董事審議表決一致通過，符合章程及有關規定，并自董事會通過后生效。

　�。ǘ�）被擔保人基本情況

　　揚州山鷹紙業包裝有限公司為本公司控股子公司，本公司直接持有其91.49%的股權，并間接持有其8.48%的股權。該公司注冊地：江蘇省揚州市邗江區杭集工業園。法定代表人：龐自武。經營范圍：生產銷售包裝制品、塑料制品；包裝裝潢印刷品排版、制版、印刷、裝訂；其它印刷品印刷。注冊資本：人民幣4500萬元。該公司上年度末及最近一期資產總額分別為7761.35萬元和12931.78萬元；上年度末及最近一期負債總額分別為1741.81萬元和6544.82萬元；上年度末及最近一期凈資產分別為6019.54萬元和6386.96萬元。

　　該公司不持有本公司股票。

　�。ㄈ�）擔保協議的主要內容

　　本次擔保為本公司為控股子公司揚州山鷹紙業包裝有限公司向中國農業銀行揚州市邗江支行申請1700萬元人民幣貸款提供連帶責任保證，擔保期限1年。

　�。ㄋ模┒�事會意見

　　揚州山鷹紙業包裝有限公司為本公司控股子公司，目前其生產經營形勢良好，為支持其正常生產經營和進一步發展，公司董事會同意為該公司向中國農業銀行揚州市邗江支行申請1700萬元人民幣貸款提供連帶責任保證，擔保期限1年。

　　（五）累計對外擔保數量及逾期擔保數量

　　1、本次擔保數量及累計為其擔保數量：本次擔保人民幣1700萬元，累計為其擔保人民幣8000萬元。

　　2、本次擔保無反擔保。

　　3、本公司累計為控股子公司擔保16390萬元（含本次擔保），除此以外本公司及控股子公司均無對外擔保。

　　4、本公司無逾期對外擔保。

　　三、審議通過《關于向馬鞍山山鷹置業有限公司提供委托貸款的議案》。

　　（一）委托貸款情況概述

　　馬鞍山山鷹置業有限公司（以下簡稱山鷹置業）為本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股權。為保證該公司正常經營和發展，本公司擬通過銀行或信托機構向該公司提供不超過1.7億元人民幣的委托貸款。截止目前，本公司累計為控股子公司提供委托貸款1.7億元（含本次），無其它委托貸款。

　　該議案經全體與會董事審議表決一致通過。

　�。ǘ�）貸款人基本情況

　　馬鞍山山鷹置業有限公司注冊地：安徽省馬鞍山市金家莊工業園。法定代表人：沈曉卿。經營范圍：

　　該公司不持有本公司股票。

　�。ㄈ�）委托貸款的主要內容

　　本次委托貸款為本公司擬通過銀行或信托機構向山鷹置業提供不超過1.7億元人民幣的委托貸款。貸款利息：按同期銀行貸款利息計算。還款期限：約定貸款項均應在2008年12月31日前還清。

　　（四）董事會意見

　　馬鞍山山鷹置業有限公司為本公司控股子公司，由于其經營和發展需要，同時也有利于公司拓展新業務，董事會同意由本公司通過銀行或信托機構向該公司提供不超過1.7億元人民幣的委托貸款。

　�。ㄎ澹├塾嬑�托貸款情況

　　本次擬委托貸款不超過人民幣1.7億元，除此以外本公司無其它委托貸款。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十八日