天創置業股份有限公司2006年中期報告摘要

　　天創置業股份有限公司

　　2006年中期報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　中期報告摘要摘自中期報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀中期報告全文。

　　1.2 獨立董事劉強，授權獨立董事肖紅代為出席會議，并行使表決權。

　　1.3 公司中期財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人徐京付，主管會計工作負責人姜愛蕓及會計機構負責人（會計主管人員）郝建軍聲明：保證中期報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　□適用√不適用

　　2.2.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況表

　　□適用√不適用

　　3.2 股東數量和持股情況

　　單位：股

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√適用□不適用

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.2 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

　　□適用√不適用

　　5.4 參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

　　□適用√不適用

　　5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.6 主營業務盈利能力（毛利率）與上年度相比發生重大變化的原因說明

　　□適用√不適用

　　5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用√不適用

　　5.8 募集資金使用情況

　　5.8.1 募集資金運用

　　□適用√不適用

　　5.8.2 變更項目情況

　　□適用√不適用

　　5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用√不適用

　　5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用√不適用

　　5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用√不適用

　　§6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　6.1.1 收購或置入資產

　　□適用√不適用

　　6.1.2 出售或置出資產

　　□適用√不適用

　　6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

　　□適用√不適用

　　6.2 擔保事項

　　□適用√不適用

　　6.3 重大關聯交易

　　6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　6.3.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額0元人民幣。

　　6.4 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1)本公司

　　2)經公司2006年第一次臨時股東大會審議，同意公司由控股子公司---北京天創世緣

　　3)經公司2006年第二次臨時股東大會審議，同意公司2006 年非公開發行

　　公司本次非公開發行股票的有關事宜將按照有關程序向中國證券監督管理委員會申報，并最終以中國證券監督管理會核準的方案為準。

　　2006年上半年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

　　□適用√不適用

　　6.6 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

　　√適用□不適用

　　注：特殊承諾指股權分置改革時作出的除法定承諾之外的其他承諾。

　　6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

　　□適用√不適用

　　§7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

　　利潤表

　　2006年1-6月

　　編制單位: 天創置業股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:徐京付 主管會計工作負責人: 姜愛蕓 會計機構負責人: 郝建軍

　　7.3 報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

　　公司董事長：徐京付

　　天創置業股份有限公司

　　2006年7月27日

　　證券代碼：600791證券簡稱：天創置業編號：臨2006－021號

　　天創置業股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天創置業股份有限公司(以下簡稱“公司或本公司”)第五屆董事會第四次會議于2006年7月27日上午9:30，在北京市西城區德勝門外新風街2號天成科技大廈B座九層會議室召開，本次會議應到董事9人，實到董事8人，劉強獨立董事授權肖紅獨立董事出席本次會議并代為行使表決權，公司監事、董事會秘書、財務總監及高管列席了本次會議。會議由徐京付董事長主持，經與會董事的認真審議，形成以下決議：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權，同意通過了2006年中期報告及摘要；

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權，同意通過了關于修訂《天創置業股份有限公司董事會議事規則》的議案（詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

　　此議案尚須提交股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權，同意通過了關于修訂《天創置業股份有限公司募集資金管理制度》（詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）及授權公司總經理指定募集資金專項帳戶的議案。

　　《天創置業股份有限公司募集資金管理制度》名稱現修訂為《天創置業股份有限公司募集資金專項存儲制度》。

　　特此公告。

　　天創置業股份有限公司董事會

　　2006年7月27日

　　證券代碼：600791 證券簡稱：天創置業 編號：臨2006－022號

　　天創置業股份有限公司

　　第四屆監事會第十五次會議決議公告

　　2006年7月27日，天創置業股份有限公司第四屆監事會在北京市西城區德勝門外新風街2號天成科技大廈B座九層會議室召開了第十五次會議。會議應到監事3名，實到監事2名，監事徐小萍授權監事會主席方秀君代為出席會議并行使表決權。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，一致通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司2006年中期報告及摘要；

　　公司2006年中期報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項； 在提出本意見前，未發現參與中期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、審議通過了修訂后的公司監事會議事規則（詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　此議案尚須提交股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　特此公告。

　　天創置業股份有限公司監事會

　　2006年7月27日