安泰科技股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2006年7月17日發(fā)出會議通知。據(jù)此通知，公司第三屆董事會第九次會議于2006年7月24日召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席8名。列席會議的有公司監(jiān)事及其他高級管理人員。會議由公司董事長干勇先

生主持。本次會議符合《公司法》和本公司章程等規(guī)定。

　　本次會議討論并通過如下決議：

　　1、《關(guān)于延長安泰科技股份有限公司與鋼鐵研究總院之間關(guān)聯(lián)交易協(xié)議有效期限的議案》；

　　贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票

　　公司五名董事干勇、王臣、趙沛、田志凌、趙士謙因在本公司控股股東鋼鐵研究總院任高級管理人員，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　　公司獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可的書面文件并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　董事會同意公司與控股股東鋼鐵研究總院簽署《關(guān)于延長〈房屋租賃合同〉有效期限的補(bǔ)充協(xié)議》和《關(guān)于延長〈綜合服務(wù)合同〉有效期限的補(bǔ)充協(xié)議》。

　　本公司設(shè)立以來，為保證正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，一直由鋼鐵研究總院提供部分水、電、暖氣供應(yīng)、醫(yī)療服務(wù)等后勤保障服務(wù)，并需租賃使用鋼鐵研究總院部分生產(chǎn)辦公用房。為此，在遵守了“公正、公平、誠實(shí)信用、等價有償”等一般市場原則基礎(chǔ)上，公司與鋼鐵研究總院經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致后，于2003年8月6日簽署了《綜合服務(wù)合同》和《房屋租賃合同》，有效期兩年（相關(guān)信息見公司于2003年8月14日披露的《安泰科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告》和《安泰科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》）。

　　現(xiàn)上述合同及協(xié)議的有效期已屆滿。因此，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司于2006年7月10日與鋼鐵研究總院簽署《關(guān)于延長〈房屋租賃合同〉有效期限的補(bǔ)充協(xié)議》和《關(guān)于延長〈綜合服務(wù)合同〉有效期限的補(bǔ)充協(xié)議》，將原《綜合服務(wù)合同》和《房屋租賃合同》的有效期延長至2006年12月31日；原《綜合服務(wù)合同》和《房屋租賃合同》的其他條款及附件不作任何修改，仍然有效。

　　以上關(guān)聯(lián)交易詳細(xì)內(nèi)容見《安泰科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　2、《關(guān)于為北京安泰京鋼國際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》；

　　贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　為充分發(fā)揮公司的整體優(yōu)勢，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用，滿足控股子公司日常經(jīng)營資金需求，董事會同意在公司所取得的銀行綜合授信額度范圍內(nèi)，為北京安泰京鋼國際貿(mào)易有限公司（本公司持有95%股份）提供最高金額不超過人民幣10，000萬元的擔(dān)保，作為該公司日常經(jīng)營所需資金，擔(dān)保期限為一年。

　　截至目前，本公司及控股子公司對外擔(dān)保總金額為4，365.37萬元，均為公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)為控股子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事會

　　2006年7月28日