延邊石峴白麓紙業股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議公告

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2006年7月17日以專人送達、通訊等方式通知全體董事，2006年7月27日在石紙賓館二樓會議室召開。應參加本次會議的董事9人，實際參加本次會議的董事5人。董事滿禹先生、徐明先生因工作原因未能參加會議，委托董事吳品標先生代為表決；董事劉擴先生因工作原因未能參加會議，委托董事崔文根先生代為表決；獨立董事安亞人先生因身體原因未能參加會議，委托獨立董事張杰軍先生代 為表決，實際參加表決的董事9人。會議由董事長吳品標先生主持。本次會議的召開符合《

公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等的有關規定。會議審議通過了如下事項：

　　1、收購吉林石峴紙業有限責任公司持有圖們市雙麓廢舊物資回收有限責任公司股份的議案

　　2004年4月13日我公司出資47.5萬元，吉林石峴紙業有限責任公司出資2.5萬元共同投資設立了圖們市雙麓廢舊物資回收有限責任公司（“雙麓公司”）。2005年8月23日，經公司第三屆董事會第二次會議審議批準，公司向雙麓公司追加投資950萬元。目前雙麓公司的總股本為1000萬元，其中我公司投資997.5萬元，吉林石峴紙業有限責任公司出資2.5萬元。為了減少我公司與吉林石峴紙業有限責任公司的關聯交易，增加我公司對雙麓公司的投資權益，根據《公司法》的有關規定，公司決定收購有限公司持有雙麓公司的2.5萬股股份，此次收購后，雙麓公司將成為我公司的全資子公司。

　　有效票數9票， 8票同意，0票反對，1票棄權。董事滿禹先生棄權表決，未明確棄權理由。

　　2、注銷延邊白麓造紙林基地經營有限公司的議案

　　2004年12月23日我公司出資180萬元，延邊華宇農林生物技術有限公司出資20萬元共同設立延邊白麓造紙林基地經營有限公司（“營林公司”）。鑒于營林公司設立至今，未取得較大進展，并且在未來幾年，營林公司仍難以經營。為節省開支，保護投資者權益，公司決定暫時注銷營林公司，待公司經營困難得到緩解之后，向董事會提出相應的設想，投資建造原料林基地。

　　有效票數9票，7票同意，1票反對，1票棄權。在第二屆董事會第十四次會議審議設立延邊白麓造紙林基地經營有限公司議案時，中國東方資產管理公司代表馮然董事投反對票，因此在本次表決中，中國東方資產管理公司代表劉擴董事仍投反對票。董事滿禹先生棄權表決，未明確棄權理由。

　　3、聘任崔文根先生為公司財務總監的議案

　　由于公司財務總監吳限良先生提出辭職，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經研究董事會聘任崔文根先生為公司財務總監，崔文根先生的簡歷附后。公司獨立董事邱兆祥先生、安亞人先生、張杰軍先生就公司調整財務總監事項發表如下獨立意見：

　　我們認為本次公司高級管理人員任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，新聘財務總監任職資格合法，同意公司上述調整。

　　有效票數9票，9票同意，0票反對，0票棄權。

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司董事會

　　2006年7月27日

　　財務總監崔文根先生簡歷

　　姓名：崔文根

　　性別：男

　　民族：朝鮮族

　　出生日期：1964年5月25日

　　學歷: 大學本科

　　職稱：高級會計師

　　工作簡歷：

　　延邊石峴白麓紙業股份有限公司

　　第三屆董事會第八次會議決議公告