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武漢市漢商集團股份有限公司2006年中期報告摘要


http://whmsebhyy.com 2006年07月28日 00:00 中國證券網-上海證券報

  武漢市漢商集團股份有限公司

  2006年中期報告摘要

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本中期報告摘要摘自中期報告全文,報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀中期報告全文。

  1.2 公司全體董事出席董事會會議。

  1.3 公司中期財務報告已經 武漢眾環會計師事務所有限責任公司

審計并出具了標準無保留意見的審計報告。

  1.4 公司負責人張憲華,主管會計工作負責人張晴,會計機構負責人(會計主管人員)楊萍聲明:保證中期報告中財務報告的真實、完整。

  §2 上市公司基本情況

  2.1 公司基本情況簡介

  2.2 主要財務數據和指標

  2.2.1 主要會計數據和財務指標

  單位:元 幣種:人民幣

  2.2.2 非經常性損益項目

  √適用□不適用

  單位:元 幣種:人民幣

  2.2.3 國內外會計準則差異

  □適用√不適用

  §3 股本變動及股東情況

  3.1 股本變動情況

  單位:股

  3.2 股東數量和持股情況

  單位:股

  3.3 控股股東及實際控制人變更情況

  □適用√不適用

  §4 董事、監事和高級管理人員

  4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動

  √適用□不適用

  §5 管理層討論與分析

  5.1 主營業務分行業、產品情況表

  單位:元 幣種:人民幣

  其中:報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0元人民幣。

  5.2 主營業務分地區情況

  單位:元 幣種:人民幣

  5.3 對凈利潤產生重大影響的其他經營業務

  □適用√不適用

  5.4 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)

  □適用√不適用

  5.5 主營業務及其結構與上年度發生重大變化的原因說明

  □適用√不適用

  5.6 主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的原因說明

  □適用√不適用

  5.7 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

  □適用√不適用

  5.8 募集資金使用情況

  5.8.1 募集資金運用

  □適用√不適用

  5.8.2 變更項目情況

  □適用√不適用

  5.9 董事會下半年的經營計劃修改計劃

  □適用√不適用

  5.10 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

  □適用√不適用

  5.11 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

  □適用√不適用

  5.12 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

  □適用√不適用

  §6 重要事項

  6.1 收購、出售資產及資產重組

  6.1.1 收購或置入資產

  □適用√不適用

  6.1.2 出售或置出資產

  □適用√不適用

  6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后,該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響

  □適用√不適用

  6.2 擔保事項

  √適用□不適用

  單位:萬元 幣種:人民幣

  6.3 重大關聯交易

  6.3.1 與日常經營相關的關聯交易

  □適用√不適用

  6.3.2 關聯債權債務往來

  □適用√不適用

  6.4 重大訴訟仲裁事項

  □適用√不適用

  6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

  □適用√不適用

  2006年上半年度期末資金被占用情況及清欠進展情況

  □適用√不適用

  2006年下半年非經營性資金占用清欠方案實施時間表

  □適用√不適用

  6.6 原非流通股東在

股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況

  √適用□不適用

  6.7 未股改公司的股改工作時間安排說明

  □適用√不適用

  未股改公司已承諾股改但未能按時履行的具體原因說明

  □適用√不適用

  §7 財務報告

  7.1 審計意見

  7.2 披露比較式合并及母公司的利潤表

  利潤表

  2006年1-6月

  編制單位: 武漢市漢商集團股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

  公司法定代表人:張憲華 主管會計工作負責人: 張晴會計機構負責人: 楊萍

  7.3 報表附注

  7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計變更和會計差錯更正。

  7.3.2 報告期內,公司財務報表合并范圍未發生重大變化。

  證券代碼:600774 股票簡稱:G漢商 編號:2006-018

  武漢市漢商集團股份有限公司

  第五屆董事會第十二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  武漢市漢商集團股份有限公司董事會于2006年7月15日發出關于召開第五屆第十二次會議的通知,會議于2006年7月26日在公司本部806會議室召開。會議應到董事9人,實到9人,由公司董事長張憲華先生主持。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議并一致通過以下議案:

  1、公司2006年半年度報告及摘要;

  2、公司董事會2006年半年度工作報告;

  3、公司2006年半年度財務報告;

  4、公司2006年半年度資本公積金轉增股本預案

  公司股東武漢市漢陽區國有資產監督管理辦公室提出2006年半年度以資本公積金轉增股本預案,即按現有總股本向公司全體股東每10股轉增6股股份。

  5、關于修改《公司章程》的議案;

  6、關于修改《股東大會議事規則》的議案;

  7、關于修改《董事會議事規則》的議案;

  8、關于聘任公司證券事務代表的議案

  根據上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定,公司聘任曾憲鋼為公司證券事務代表,協助公司董事會秘書的工作,聘期為2006年7月26日至2007年5月24日。

  9、關于設立武漢市漢商集團物業管理有限公司的議案

  由于業務發展的需要,公司投資人民幣50萬元設立武漢市漢商集團物業管理有限公司,對公司出售和受托的物業進行管理。

  10、關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案。

  以上1-7項議案將提交公司2006年第一次臨時股東大會審議。

  特此公告

  武漢市漢商集團股份有限公司

  董 事 會

  2006年7月28日

  證券代碼:600774 股票簡稱:G漢商編號:2006-019

  武漢市漢商集團股份有限公司

  關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

  武漢市漢商集團股份有限公司第五屆董事會于2006年7月26日召開了第十二次會議,會議審議通過了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》。根據董事會第五屆十二次會議的決議,現將2006年第一次臨時股東大會相關事項通知如下:

  一、會議召集人:武漢市漢商集團股份有限公司董事會

  二、會議時間:2006年8月15日星期二上午9:00

  三、會議地點;武漢國際會展中心四樓會議室

  四、會議召開方式:現場投票表決

  五、會議審議事項:

  1、審議公司2006年半年度報告及摘要;

  2、審議公司董事會2006年半年度工作報告;

  3、審議公司2006年半年度財務報告;

  4、審議公司2006年半年度資本公積金轉增股本預案;

  5、審議關于修改《公司章程》的議案;

  6、審議關于修改《股東大會議事規則》的議案;

  7、審議關于修改《董事會議事規則》的議案;

  8、審議關于修改《監事會議事規則》的議案。

  六、會議出席對象

  1、截止2006年8月8日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席(授權委托書見附件),該股東代理人不必是公司的股東;

  2、公司董事、監事及高級管理人員;

  3、公司董事會邀請的人員。

  七、參加會議辦法:

  1、登記方法:

  出席會議的個人股東憑身份證、持股憑證(委托代理人出席會議的,應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證)辦理登記手續;法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證(委托代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證)辦理登記手續。

  異地股東可以用信函、傳真的方式登記。

  2、登記時間:2006年8月14日上午9:00-12:00,下午2:30-5:30

  3、登記地點:本公司證券部(辦公樓六樓)

  4、會議預計半天,與會股東交通費和食宿費自理。

  八、聯系方法:

  電話及傳真:(027)84843197

  地址:武漢市漢陽大道134號

  郵編:430050

  聯系人:曾憲鋼 陳顏

  特此通知

  武漢市漢商集團股份有限公司董事會

  2006年7月28日

  附件:

  授權委托書

  茲委托__________先生(女士)代表我本人(單位)出席武漢市漢商集團股份有限公司2006年第一次臨時度股東大會,特授權如下:

  一、代理人是否有表決權:□是/□否

  二、分別對每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示:

  1、對《會議通知》中所列第___________________項審議事項投同意票;

  2、對《會議通知》中所列第___________________項審議事項投反對票;

  3、對《會議通知》中所列第___________________項審議事項投棄權票。

  三、對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權:□是/□否

  四、如果對可能納入股東大會議程的臨時提案有表決權,應投同意、反對或棄權票的指示:

  1、對臨時提案___________________投同意票;

  2、對臨時提案___________________投反對票;

  3、對臨時提案___________________投棄權票。

  五、如果股東對上述第二項和第四項不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決:□是/□否

  委托人(簽字或蓋章): 受托人(簽字):

  委托人身份證號碼:受托人身份證號碼:

  委托人持股數:

  委托人股東賬號:

  委托日期:______年____月____日

  委托有效期:自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

  注:

  1、委托人為法人的,由其法定代表人簽署或者由董事長、其他決策機構決議授權人簽署,同時應加蓋單位公章。

  2、委托人應在授權書相應的“□”內劃“√”;

  3、每項均為單選,多選為無效委托。

  3、本授權委托書復印及剪報均為有效。

  4、本授權委托書并不妨礙委托人本人親自出席股東大會,屆時對原代理人的委托則無效。

  證券代碼:600774 股票簡稱:G漢商 編號:2006-020

  武漢市漢商集團股份有限公司

  第五屆監事會第六次會議決議公告

  本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  武漢市漢商集團股份有限公司監事會于2006年7月15日發出關于召開第五屆監事會第六次會議的通知,會議于2006年7月26日在公司本部召開,由監事會主席楊漢生先生主持,應到監事5名,實到監事5名,會議召集與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并一致通過以下議案:

  1、公司2006年半年度報告及摘要

  監事會對公司2006年半年度報告及摘要進行了審核,認為公司2006年半度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定;所披露的信息真實、完整地反映了公司半年度的經營管理和財務狀況等事項;公司2006年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和《公司內部控制制度》的各項規定;公司監事會在提出本意見之前,未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

  2、公司2006年半年度財務報告;

  3、關于修改《監事會議事規則》的議案。

  第3項議案將提交公司2006年第一次臨時股東大會審議。

  特此公告

  武漢市漢商集團股份有限公司

  監事會

  2006年7月28日


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