新疆八一鋼鐵股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月28日 00:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：G八一證券代碼：600581編號(hào)：臨2006-19

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 本次會(huì)議無(wú)新增、變更及否決議案的情況。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，于2006年7月27日上午10:30時(shí)在公司二樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)，會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)沈東新主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)5人，代表股份數(shù)342，472，104股，占公司股份總數(shù)589，576，104股的58.09%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及天陽(yáng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》，并形成決議。關(guān)聯(lián)股東新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)該議案回避表決，其持有股份未計(jì)入有效表決股份數(shù)。該議案經(jīng)表決，同意29，276，310股，同意股份占有效表決股份數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　上述議案的具體內(nèi)容及相關(guān)公告，詳見(jiàn)2006年7月11日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)由天陽(yáng)律師事務(wù)所李大明律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司二○○六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)議案的表決程序和表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、載有公司與會(huì)董事簽名的本次股東大會(huì)決議；

　　2、天陽(yáng)律師事務(wù)所出具的天陽(yáng)證股字［2006］第34號(hào)《法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年七月二十七日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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