證券代碼：600872 證券簡稱：G中炬 編號：臨2006-022

　　中炬高新(資訊 行情 論壇)技術實業（集團）股份有限公司

　　2006年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司于2006年7月26日（星期三）上午十時在廣東省中山市中山火炬開發區火炬大廈四樓多功能廳，舉行了2006年第二次臨時股東大會。本次由公司董事會召集，董事長謝力健先生主持。參加大會的股東及股東授權代表共8人，代表股份數114，436，826股，占公司股份總數的15.8%。符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　大會以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

　　1、增補王慶義先生為公司獨立董事；

　　（114，436，826股同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%。）

　　2、公司成立中山中炬房地產開發有限公司開發第三生活區商住用地的議案

　　（114，436，826股同意，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的100%。）

　　上述議案的具體內容詳見上海證券交易所網站：http//www.sse.com.cn

　　三、律師見證情況

　　本次會議由信達律師事務所韋少輝律師現場見證，出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》等規定，出席會議人員及召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《中炬高新技術實業（集團）股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議》合法、有效。

　　特此公告

　　備查文件目錄

　　1、經與會董事、監事和記錄人簽字確認的股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

　　2006年7月26日