股票簡稱：新五豐(資訊 行情 論壇) 股票代碼：600975 編號：臨2006-14

　　湖南新五豐股份有限公司關于召開股權分置

　　改革相關股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2006年6月30日在上海證券交 易所網站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登《湖南新五豐股份有限公司關于召開相關股東會議的通知》。根據中國證監會（證監發[2005]86號）《上市公司股權分置改革管理辦法》及上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司聯合發布的《上市公司股權分置改革業務操作指引》有關規定，現刊登本公司召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、會議的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議審議事項

　　本次會議審議公司股權分置改革方案，敬請投資者仔細閱讀公司于2006年7月7日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載的《湖南新五豐股份有限公司股權分置改革說明書（全文修訂稿）》及其摘要（修訂稿）。

　　本方案獲得批準需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、會議召開日期及時間

　　現場會議召開日期及時間：2006年 7 月 31 日（星期一）下午2：00。

　　網絡投票時間：2006年7 月27 日－2006年 7 月 31 日，每個交易日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（非交易日除外）。

　　4、本次相關股東會議股權登記日：2006年7月 20 日。

　　5、現場會議召開地點：湖南省長沙市芙蓉區五一西路2號第一大道19樓湖南新五豐股份有限公司多功能會議室

　　6、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票及征集投票相結合的方式，本次會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　7、會議出席對象

　　（1）在股權登記日登記在冊的相關股東均有權參加本次相關股東會議；在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　8、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司需發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年7 月 13 日和2006年7 月 26 日。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　（1）本公司股票于2006年6月26日起停牌，于6月30日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登《湖南新五豐股份有限公司股權分置改革說明書》。在 7 月7 日公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的股權分置改革方案（修訂稿）。公司股票于7月10日復牌。

　　（2）本公司董事會將申請股票自相關股東會議股權登記日的次一交易日7月21日起再次停牌，直至股改規定程序結束日止。

　　二、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　同時，為保護中小投資者利益，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，表達自己的意愿。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）本次相關股東會議決議對所有流通股股東有效。未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決、但投反對票的，如相關股東會議決議獲得通過，仍須按表決結果執行。

　　三、相關股東會議提供的網絡投票技術

　　公司流通股股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。如果出現重復投票，將按以下規則處理：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　3、如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　網絡投票的流程詳見附件1：《投資者參加網絡投票的操作流程》

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、現場會議登記事項

　　1、登記手續：

　　（1） 法人股股東持營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人授權委托書（須加蓋公章）、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2） 流通股股東須持本人身份證、股東帳戶卡；如委托登記，需持委托人股東帳戶卡、委托人身份證、受托人身份證、授權委托書(見附件2)辦理登記手續。異地股東可于2006年 7 月31日前以信函或傳真的方式登記（請注明“相關股東會議登記”、通訊地址、郵政編碼和聯系電話）。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　湖南省長沙市芙蓉區五一西路2號第一大道20樓

　　郵政編碼：410005 聯系電話：(0731) 4449588 轉811、812

　　3、登記時間：

　　2006年7月31 日，上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　五、董事會征集投票權的實現方式

　　詳見與本公告同日刊登的《湖南新五豐股份有限公司董事會關于征集股權分置改革投票委托的函》。

　　六、其他注意事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　3、聯系電話：(0731) 4449588 轉811、812 傳真：(0731) 4449593

　　4、聯系人：羅雁飛

　　特此公告。

　　湖南新五豐股份有限公司董事會

　　2006年7月26日

　　附件1：

　　湖南新五豐股份有限公司

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有“新五豐”的滬市投資者，其申報程序如下：

　　股權登記日持有“新五豐”的深市投資者，其申報程序如下：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　授 權 委 托 書

　　本人/本單位 作為湖南新五豐股份有限公司的股東，茲委托先生(女士)代表本人/單位出席湖南新五豐股份有限公司股權分置相關股東會議，并根據通知所列議題按照以下授權行使表決權。

　　公司股權分置改革方案的議案贊成 □反對 □棄權 □

　　此委托書表決符號為“√”。

　　委托人股票帳戶：

　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽字：

　　委托人簽名：

　　(法人股東由法定代表人簽名并蓋公章)：

　　委托日期：

　　注：委托人應在授權委托書相應“□”中用√明確表示；本授權委托書打印件和復印件均有效。

　　股票簡稱：新五豐 股票代碼：600975 編號：臨2006-15

　　湖南新五豐股份有限公司關于股權分置

　　改革方案獲得國資委批復的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南新五豐股份有限公司于7月25日接湖南省人民政府國有資產監督管理委員會《關于湖南新五豐股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》湘國資產權函〔2006〕207號，本公司股權分置改革方案已獲得湖南省國有資產監督管理委員會原則同意。

　　特此公告。

　　湖南新五豐股份有限公司董事會

　　2006年7月26日

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