海南航空股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結(jié)果公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決的情況；

　　公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，在此之前公司股票將繼續(xù)停牌；

　　公司股票復牌的時間安排詳見公司股權分置改革方案實施公告。

　　一、會議召開情況

　　（一）召開時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2006年7月24日（星期一）下午14：30

　　2、網(wǎng)絡投票時間為：2006年7月20日—7月24日，上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　（二）現(xiàn)場會議召開地點：海南省海口市海秀路29號海航發(fā)展大廈公司會議室

　　（三）會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票和委托董事會投票相結(jié)合的方式。

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）現(xiàn)場會議主持人：李清

　　（六）會議議題：《海南航空股份有限公司股權分置改革方案》

　　（七）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及有關股權分置改革的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本3，530，252，801股，扣除Ｂ股后Ａ股總股本3，345，529，600股，Ａ股流通股總數(shù)371，957，765股。參加本次相關股東會議表決的股東及股東授權代表共計8047人，代表股份3，054，602，434股，占公司Ａ股總股本的91．3％，其中，Ａ股流通股股東及授權代表人數(shù)8041人，代表股份114，369，399股，占公司Ａ股流通股股份總數(shù)的30．75％，占公司總股本的3．42％。

　　參加本次相關股東會議表決的股東：

　　（1）出席現(xiàn)場會議并投票的股東及授權代表人數(shù)為281人（其中兩家非流通股股東同時持有Ａ股流通股），代表股份2，969，406，061股，占公司Ａ股總股本的88．75％。

　　出席現(xiàn)場會議的非流通股股東及授權代表人數(shù)為8人，代表股份2，940，233，035股，占公司Ａ股總股本的87．89％；

　　出席現(xiàn)場會議的Ａ股流通股股東及授權代表人數(shù)為275人，代表股份29，173，026股，占公司Ａ股流通股股份總數(shù)的7．84％，占公司Ａ股總股本的0．87％，其中委托董事會投票的Ａ股流通股股東人數(shù)為273人，代表股份28，005，978股，占公司Ａ股流通股股份總數(shù)的7．53％，占公司總股本的0．84％。

　　（2）通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票表決的Ａ股流通股股東人數(shù)為7766人，代表股份85，196，373股，占公司Ａ股流通股股份的22．9％，占公司Ａ股總股本的2．55％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和保薦機構(gòu)代表列席了本次會議，國浩律師集團（上海）事務所施念清律師列席并現(xiàn)場見證了本次會議。

　　三、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《海南航空股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱＂《股權分置改革方案》＂）。

　　1、《股權分置改革方案》的表決結(jié)果如下：

　　公司本次股權分置改革方案作為需要Ａ股流通股股東單獨表決通過的議案，除已獲參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過外，還已獲參加表決的Ａ股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，本次股權分置改革方案已獲本次相關股東會議有效表決通過。

　　2、參加表決的前十大Ａ股流通股股東持股情況及對《海南航空股份有限公司股權分置改革方案》的表決情況如下：

　　四、律師見證情況

　　本次公司股權分置改革相關股東會議經(jīng)國浩律師集團（上海）事務所施念清律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認為公司本次會議的召集、召開、出席會議人員的資格、會議審議事項、本次會議的表決方式和表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《操作指引》等現(xiàn)行法律法規(guī)和部門規(guī)章及有關股權分置改革的規(guī)范性文件的相關規(guī)定，會議所通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、海南航空股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、國浩律師集團（上海）事務所《關于海南航空股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》。

　　特此公告。

　　海南航空股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十五日