證券代碼：600035 證券簡稱：楚天高速(資訊 行情 論壇) 編號：2006-016

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會

　　暨相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　1、本次股東會議未通過公司股權(quán)分 置改革方案；

　　2、公司股票將于刊登本公告后次一交易日（2006年7月26日）復(fù)牌。

　　二、會議召開情況

　　1、本次會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年7月24日14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2006年7月20日－2006年7月24日（期間交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00

　　2、股權(quán)登記日：2006年7月13日

　　3、現(xiàn)場會議召開地點：武漢市漢陽區(qū)龍陽大道9號五樓會議室

　　4、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：祝向軍先生

　　7、議案：湖北楚天高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　8、會議召開方式：現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次會議表決的股東及股東授權(quán)代表共2，983人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為721，947，251股，占公司股份總數(shù)的77.49%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表共5人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為651，652，495股，占公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的69.95%。

　　3、流通股股東出席情況

　　參加本次會議現(xiàn)場會議表決、通過委托董事會方式表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共2，978人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為70，294，756股，占公司流通股股份總數(shù)的25.11%，占公司股份總數(shù)的7.55%。

　　其中：

　�。�1）參加現(xiàn)場會議投票的流通股股東及股東授權(quán)代表（含委托董事會投票表決的股東）共2人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為45，100股，占公司流通股股份總數(shù)的0.02%，占公司股份總數(shù)的0.005%。

　�。�2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東共2，976人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為70，249，656股，占公司流通股股份總數(shù)的25.09%，占公司股份總數(shù)的7.54 %。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司聘請的保薦機構(gòu)代表及見證律師出席了本次會議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會議審議了《湖北楚天高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。方案全文詳見公司于2006年7月10日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北楚天高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革說明書（修訂稿）》。

　　1、議案的投票表決結(jié)果

　　2、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　3、表決結(jié)果

　　鑒于本次會議審議議案雖經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過，但未獲參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》之規(guī)定，公司提交的股權(quán)分置改革方案未能獲得本次會議批準。

　　公司將于刊登本次會議公告后次一交易日（2006年7月26日）復(fù)牌。

　　五、律師見證情況

　　湖北瑞通天元律師事務(wù)所律師張國藩先生出席本次股東會議進行見證，并出具了《湖北瑞通天元律師事務(wù)所關(guān)于湖北楚天高速公路股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的法律意見書》，認為“公司本次大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和方式符合有關(guān)法律及公司《章程》的規(guī)定，公司本次大會表決結(jié)果合法有效�！�

　　六、備查文件

　　1、湖北楚天高速公路股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議決議；

　　2、湖北瑞通天元律師事務(wù)所關(guān)于湖北楚天高速公路股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十四日

　　湖北瑞通天元律師事務(wù)所

　　關(guān)于湖北楚天高速公路股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會

　　暨相關(guān)股東會議的法律意見書

　　致：湖北楚天高速公路股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)(以下簡稱“有關(guān)法律”)的有關(guān)規(guī)定湖北瑞通天元律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）作為湖北楚天高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權(quán)分置改革之法律顧問接受公司委托指派張國藩律師出席公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議（以下簡稱“本次會議”）并就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格以及表決程序的合法有效性出具法律意見。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標(biāo)準、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神對公司本次會議召開的合法性和表決程序的合法性進行見證并對與公司本次會議有關(guān)的文件及事實進行核查和驗證現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、關(guān)于本次股東大會召集、召開程序

　　2006年6月30日公司董事會在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊載了《湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的通知》等文件通知列明了本次會議召開的時間、地點、網(wǎng)絡(luò)投票時間、會議召集人、股權(quán)登記日、表決方式、會議內(nèi)容、提示性公告時間、會議出席對象、會議現(xiàn)場登記辦法及其他事項。

　　2006年7月10日公司董事會在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊載了《湖北楚天高速公路股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。

　　2006年7月12日和2006年7月18日公司董事會在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊載了本次會議的兩次提示性公告。

　　本次會議根據(jù)會議通知為股東提供了現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　經(jīng)驗證本次會議依會議通知如期召開會議召開的時間、地點、召開方式符合會議通知內(nèi)容。

　　本所認為本次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。

　　二、出席公司本次股東大會人員的資格和召集人的資格

　　根據(jù)公司提供的出席會議人員簽名冊及授權(quán)委托書出席公司本次會議現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7名（含董事會根據(jù)投票委托征集函代表部分流通股東出席本次會議）代表股份651，697，595股占公司股份總數(shù)的69.95%其中流通股股東及股東代理人2名代表股份45，100股。

　　經(jīng)驗證， 本次會議的召集人為公司董事會出席會議現(xiàn)場會議人員除公司股東及股東代理人外，還有公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、公司高級管理人員、保薦人代表和見證律師。

　　本所認為，出席本次會議現(xiàn)場會議人員的資格、召集人的資格均合法、有效。

　　三、關(guān)于本次會議的表決程序

　　本次會議就《湖北楚天高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革方案》議案進行了審議。

　　現(xiàn)場會議采取記名投票方式進行了投票表決由本次會議推舉的計票人和監(jiān)票人進行清點和監(jiān)票并當(dāng)場公布表決結(jié)果出席現(xiàn)場會議的股東或代理人均未對表決結(jié)果提出異議。

　　本次會議使用上海證券交易所交易系統(tǒng)為流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺公司流通股股東可以通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行投票表決。上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司在網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后向公司提供了本次會議網(wǎng)絡(luò)投票總數(shù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　經(jīng)統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票票數(shù)《湖北楚天高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革方案》獲得參加本次會議表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過但未獲得參加本次會議表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過故《湖北楚天高速公路股份有限公司股權(quán)分置改革方案》未經(jīng)本次會議審議通過。

　　本所律師認為，表決程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定表決結(jié)果合法有效。

　　四、結(jié)論意見

　　本所律師認為：公司本次大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和方式符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定公司本次大會表決結(jié)果合法有效。

　　湖北瑞通天元律師事務(wù)所

　　經(jīng)辦律師：張國藩

　　二OO六年七月二十四日

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