證券代碼：600699 證券簡(jiǎn)稱：遼源得亨(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：臨2006－016

　　遼源得亨股份有限公司

　　股權(quán)分置改革A股相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次會(huì)議無否決或修改提案情況；

　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近日 刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，在此之前，公司

　　二、會(huì)議的召開情況

　　1、召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始時(shí)間為：2006年7月21日（周五）下午14：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006 年7月19日－2006 年7月21日期間交易日的9：30—11：30、13：30—15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006 年7月10日。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：吉林省遼源市福興路3號(hào)遼源得亨股份有限公司辦公樓3樓會(huì)議室。

　　4、召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的方式

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)趙利先生

　　7、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《遼源得亨股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的股東及股東授權(quán)代表共813人，代表股份93，973，288股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.6%。其中：

　　1、參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份82，546，002股，占公司非流通股股份的90.45%。

　　2、參加表決的流通股股東及股東授權(quán)代表810人，代表股份11，427，286股，占公司流通股股份的12.10%。其中：

　�。�1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的流通股股東及股東授權(quán)代表1人，代表股份650，000股，占公司流通股股份0.69%；

　�。�2）通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東809人，代表股份10，777，286股，占公司流通股股份11.41%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師和保薦機(jī)構(gòu)代表出席了本次相關(guān)股東會(huì)議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了《遼源得亨股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡(jiǎn)稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　1、《股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果： （單位：股）

　　表決結(jié)果：本次相關(guān)股東會(huì)議審議的議案已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和對(duì)《股權(quán)分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)了遼寧槐城律師事務(wù)所許利軍律師對(duì)本次A 股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行了見證，并出具了《遼寧槐城律師事務(wù)所關(guān)于遼源得亨股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：

　　“綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、議案的審議、投票表決方式和表決程序等事項(xiàng)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議及所通過的決議合法有效�！�

　　六、備查文件

　　1、《遼源得亨股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議決議》；

　　2、《遼寧槐城律師事務(wù)所關(guān)于遼源得亨股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》。

　　遼源得亨股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月21日