本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、公司第三十三次（臨時(shí)）股東大會(huì)暨A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）無(wú)新提案提交表決，亦無(wú)否決或修改提案的情況；

　　2、《北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》將于近期刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ht tp://www.sse.com.cn）；

　　3、公司停、復(fù)牌時(shí)間詳見(jiàn)《北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告》。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年7月24日14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年7月20日－7月24日上海證券交易所股票交易日的9：30—11：30和13：00—15：00（非交易日除外）

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)成府路207號(hào)北大青鳥(niǎo)樓B座四層會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托公司董事會(huì)投票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“征集投票”）相結(jié)合的方式。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐祗祥先生

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、總體出席會(huì)議情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代理人1562人，代表股份170426093股，占公司總股本的55.98%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　出席本次會(huì)議的非流通股股東3人，代表股份109671942股，占公司非流通股股份總數(shù)的84.79%，占公司總股本的36.03%。

　　3、流通股股東出席會(huì)議情況

　　出席本次會(huì)議的流通股股東及股東代理人1559人，代表股份60754151股，占公司流通股股份總數(shù)的34.7%，占公司總股本的19.96%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的流通股股東及股東代理人8人，代表股份556085股（其中，委托董事會(huì)投票的股東0人，代表股份0股），占公司流通股股份總數(shù)的0.32%，占公司總股本的0.18％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東1551人，代表股份60198066股，占公司流通股股份總數(shù)的34.38%，占公司總股本的19.77%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表、見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了《北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股權(quán)分置改革方案》）。 《股權(quán)分置改革方案》全文詳見(jiàn)公司2006年7月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)（修訂稿）》。

　　五、提案表決結(jié)果

　　本次會(huì)議參加表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)為170426093股，占公司有表決權(quán)總股份的55.98%，其中，參加表決的流通股股東所持有表決權(quán)股份為60754151股，占公司有表決權(quán)總股份的19.96%。

　　1、 全體股東表決情況：

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況：

　　3、表決結(jié)果

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了《北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。本次會(huì)議審議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議的全體股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，并經(jīng)出席會(huì)議的全體流通股股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　六、律師見(jiàn)證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市凱文律師事務(wù)所

　　2、見(jiàn)證律師：曲凱

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　“本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案及會(huì)議表決程序，均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。”

　　特此公告。

　　北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月24日

　　證券代碼：600657 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST天橋(資訊 行情 論壇)編號(hào)：臨2006－032號(hào)

　　北京天橋北大青鳥(niǎo)科技股份有限公司

　　第三十三次（臨時(shí)）股東大會(huì)暨A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議決議公告