證券簡稱：G中信(資訊 行情 論壇) 證券代碼：600030 編號：臨2006-043

　　中信證券股份有限公司2006年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中信證券股份有限公司2006年第三次臨時股東大會，于2006年7月24日上午在北京市華都飯店 云林堂召開，參加本次臨時股東大會表決的股東及授權代表共20人，代表2，124，712，845股，占公司總股本的71.26%。

　　此外，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次臨時股東大會的現場會議。本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由王東明董事長主持。北京市康博律師事務所為本次股東大會的現場會議出具了法律意見書。

　　會議以記名投票方式，審議并通過了《關于公司經營融資融券業務的議案》。

　　本次參加表決的股東2，124，712，845股同意，占參加表決股東代表股份的100%；0股棄權，0股反對。

　　根據該議案：

　　1、同意公司開展融資融券業務。

　　2、公司開展融資融券業務的總規模將控制在監管部門規定的范圍之內。

　　3、授權公司制定融資融券業務的基本管理制度，決定與融資融券業務有關的部門設置及各部門職責；制定融資融券業務操作流程，選擇可從事融資融券業務的分支機構，確定對單一客戶和單一證券的授信額度、融資融券的期限和利率（費率）、保證金比例和最低維持擔保比例、可充抵保證金的證券種類及折算率、客戶可融資買入和融券賣出的證券種類。

　　授權負責融資融券業務的業務執行部門根據上述基本管理制度，進行具體管理和運作，制定融資融券合同的標準文本，確定對具體客戶的授信額度，對分支機構的業務操作進行審批、復核和監督。

　　授權分支機構根據上述基本管理制度，在集中監控下，按照公司的統一規定和決定，具體負責客戶征信、簽約、開戶、保證金收取和交易執行等業務操作。

　　4、融資融券業務開展后，公司將針對融資融券業務定期披露經審計的財務報告和相關附注、內部控制評價報告和融資融券業務專項報告（該報告主體內容包括：公司的信用規模和信用政策，實際融資融券業務規模，前十名客戶的規模集中度、持股集中度居前三十名證券、該會計期間出現的違約和平倉情況和公司損失情況、業務壞賬計提情況）。

　　5、以上提請公司股東大會審議的授權業務范圍，不涉及關聯交易。如相關業務涉及關聯交易，將根據公司《章程》中關聯交易的審批程序進行辦理。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司

　　2006年7月25日