本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　華北制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱“華北制藥”、“公司”）已于2006年7月7日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站上刊登了《華北制藥股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，并于2006年7月14日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上刊登了《華北制藥 股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨修改股權分置改革方案的公告》。現根據有關法律、法規的要求，發布關于召開A股市場臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　經華北制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）非流通股股東委托，公司董事會預定于2006年8月7日召開臨時股東大會暨相關股東會議，基本情況如下：

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間為2006年8月7日下午3點；網絡投票時間為2006年8月3日－8月7日（期間的證券交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、股權登記日：2006年7月27日。

　　3、提示性公告

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將發布兩次臨時股東大會暨相關股東會議提示性公告，兩次提示性公告時間分別為2006年7月25日、2006年8月1日。

　　4、現場會議召開地點：河北省石家莊市華北制藥股份有限公司會議室

　　5、召集人：公司董事會。

　　6、會議方式

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　7、參加臨時股東大會暨相關股東會議的方式

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　8、會議出席對象

　　（1）截止2006年7月27日下午3點交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員、保薦機構工作人員、公司聘任的律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會已申請相關證券自2006年7月3日起停牌，7月7日公告股改相關文件（初稿）。7月14日公告調整后的股改方案，公司董事會已申請公司股票于7月17日復牌。

　　公司股票將于股權登記日（2006年7月27日）次日開始停牌。如果公司股權分置改革方案未獲本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，股份公司董事會將在兩個工作日內公告臨時股東大會暨相關股東會議表決結果，并申請在臨時股東大會暨相關股東會議表決結果公告次日復牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，直至改革規定程序結束之日復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、會議審議事項

　　審議《華北制藥股份有限公司股權分置改革方案》

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式

　　1、股東具有的權利

　　鑒于本公司股改對價安排中包含有資本公積金轉增股本的內容，根據《公司法》的規定，資本公積金轉增股本須經股東大會批準。由于本次資本公積金轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本方案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次資本公積金轉增股本和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有資本公積金轉增股本的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第五項內容。

　　根據相關規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次臨時股東大會暨相關股東會議的投票。流通股股東委托董事會投票具體程序見《華北制藥股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　（2）如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　（4）如果同一股份網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如果公司股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議審議通過，無論股東是否出席臨時股東大會暨相關股東會議或出席臨時股東大會暨相關股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的方案執行。

　　四、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續：

　　自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進行登記；授權委托代理人須持本人身份證、授權委托書（詳見附件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股票賬戶復印件，信封上請注明“臨時股東大會暨相關股東會議”字樣。

　　2、登記時間：2006年8月1日至2日9:00－17:00。

　　3、聯系方式

　　收件人：華北制藥股份有限公司董事會秘書處

　　地 址：河北省石家莊市和平東路388號

　　郵政編碼：050015

　　聯 系 人：許建文、祖鵬飛

　　聯系電話：0311-85992039、0311-85992829

　　傳真：0311-86060942

　　4、注意事項：

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議的現場會議會期期間，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　五、參加網絡投票的操作程序

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

　　1、本次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年8月3日－8月7日（期間的證券交易日），每日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入股票；

　　（2）在“委托價格”項下填報臨時股東大會暨相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　4、注意事項

　　（1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　（2）對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為華北制藥股份有限公司截止2006年7月27日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年7月28日至2006年8月2日每日9:00-17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見《華北制藥股份有限公司董事會關于股權分置改革投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　華北制藥股份有限公司

　　董事會

　　2006年7月25日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本公司/本人出席華北制藥股份有限公司關于公司股權分置改革事項的臨時股東大會暨相關股東會議，并對會議議案行使表決權，以投票方式同意/否決/棄權臨時股東大會暨相關股東會議的議案。

　　如本公司/本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權。

　　委托人名稱（個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：

　　委托人身份證號碼/注冊登記號：

　　委托人股東賬戶卡號：

　　委托人持股數量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　委托人投票意見：

　　簽署日期：

　　注：授權委托書復印、剪報均有效

　　證券代碼：600812證券簡稱：華北制藥公告編號：臨2006－020

　　華北制藥股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告

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