證券代碼：600261 證券簡稱：G浙陽光(資訊 行情 論壇) 公告編號：臨2006-12

　　浙江陽光集團股份有限公司

　　第四屆董事會第九次會議決議公告

　　暨關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　浙江陽光集團股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2006年7月21日以通訊表決方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會 董事認真審議，本次會議通過以下議案：

　　1、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于變更浙江陽光集團股份有限公司注冊資本的議案》

　　鑒于公司已于2006年6月12日實施2005年年度利潤分配方案，以截止2005年12月31日總股本12，316萬股為基數，向全體股東每10股派送紅股2股并派發現金紅利1.5元（含稅），公司的注冊資本已由123，160，000元增至147，792，000元，需對注冊資本進行工商登記變更。

　　2、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《修改公司章程中關于注冊資本及股本結構相關條款內容變更的議案》

　　公司原章程第一章第六條“公司注冊資本為人民幣12，316萬元”修改為“公司注冊資本為人民幣14，779.20萬元”。

　　原章程第三章第十八條中“公司經批準發行的普通股總數為12，316萬股”修改為“公司原經批準發行的普通股總數為12，316萬股，現普通股總數為14，779.20萬股”。

　　原章程第三章第十九條“現公司的股本結構為：發起人法人股4，758.28萬股，發起人自然人持股977.74萬股，自然人股597.74萬股，法人股782.24萬股，社會公眾股5，200萬股。”修改為“現公司的股本結構為：發起人股5，709.936萬股，發起人自然人持股1，173.288萬股，自然人股717.289萬股，法人股938.687萬股，社會公眾股6，240萬股。”

　　3、以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開公司2006年第一屆臨時股東大會的議案》，定于2006年8月15日召開2006年第一屆臨時股東大會，審議上述變更事項。

　　關于召開浙江陽光集團股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會的通知

　　鑒于本公司已根據2005年年度股東大會決議實施了利潤分配及送股方案，相關的注冊資本及公司章程需要進行修改并提請股東大會審議通過，現發布召開2006年第一次臨時股東大會的通知，會議有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2006年8月15日上午9：00

　　3、會議地點：浙江省上虞市鳳山路485號公司會議室

　　4、會議方式：以現場記名投票方式表決

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于變更浙江陽光集團股份有限公司注冊資本的議案》

　　鑒于公司已于2006年6月12日實施2005年年度利潤分配方案，以截止2005年12月31日總股本12，316萬股為基數，向全體股東每10股派送紅股2股并派發現金紅利1.5元（含稅），公司的注冊資本已由123，160，000元增至147，792，000元，需對注冊資本進行工商登記變更。

　　2、審議《修改公司章程中關于注冊資本及股本結構相關條款內容變更的議案》

　　公司原章程第一章第六條“公司注冊資本為人民幣12，316萬元”修改為“公司注冊資本為人民幣14，779.20萬元”。

　　原章程第三章第十八條中“公司經批準發行的普通股總數為12，316萬股”修改為“公司原經批準發行的普通股總數為12，316萬股，現普通股總數為14，779.20萬股”。

　　原章程第三章第十九條“現公司的股本結構為：發起人法人股4，758.28萬股，發起人自然人持股977.74萬股，自然人股597.74萬股，法人股782.24萬股，社會公眾股5，200萬股。”修改為“現公司的股本結構為：發起人股5，709.936萬股，發起人自然人持股1，173.288萬股，自然人股717.289萬股，法人股938.687萬股，社會公眾股6，240萬股。”

　　3、授權公司董事會辦理相關工商變更手續。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年8月11日（周五）下午交易結束后，在中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，該代理人不必是公司股東（授權委托書見附表）。

　　3、本公司全體董事、監事和高級管理人員。

　　四、登記方法

　　1、登記方法：法人股東持法定代表人證明書、股東帳戶卡及本人身份證原件和復印件，代理人需要另持法人授權委托書及代理人身份證原件和復印件；社會公眾股股東持本人身份證原件和復印件、股東帳戶卡，代理人需要另持法人授權委托書及代理人身份證原件和復印件。

　　2、登記時間：2006年8月12日、14日（8：00—17：00）

　　3、登記地點：浙江省上虞市鳳山路485號公司證券部

　　五、其他事項

　　1、 聯系地址：浙江省上虞市鳳山路485號

　　郵編：312300

　　聯系人： 路石立 吳青誼

　　聯系電話：0575-2027720 2027721

　　傳真：0575-2027720

　　2、與會股東交通費與食宿費自理

　　浙江陽光集團股份有限公司

　　2006年7月25日

　　附表：

　　浙江陽光集團股份有限公司

　　股東授權委托書

　　茲委托 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席浙江陽光集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并依照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　如果股東本人對于有關議案的表決權未作具體的指示，委托人可自行酌情對上述議案行使表決權。

　　委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：受托日期：2006年 月 日

　　委托人持股數額：

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