股票代碼：600595 股票簡稱：G中孚(資訊 行情 論壇) 公告編號：臨2006—033

　　河南中孚實業股份有限公司

　　二○○六年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年第三次臨時股東大會于2006年7月24日上午在河南省鞏義市賓館二樓會議室 召開。參加本次股東大會的股東及股東代表共9人，代表公司股份68，723，334股，占公司總股本的 30.06%。會議由公司董事會召集，董事長張洪恩先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及上海市上正律師事務所田云律師列席了本次會議，本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議通過了如下決議：

　　本公司與上海浦東發展銀行深圳分行紅荔路支行簽訂《保證合同》，為本公司控股子公司深圳市歐凱實業發展有限公司向該行申請1600萬美元預付款保函提供擔保的議案。

　　同意68，723，334股，占出席大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。

　　上海市上正律師事務所田云律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法有效。

　　河南中孚實業股份有限公司

　　二○○六年七月二十四日