本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川金頂(資訊 行情 論壇)（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2006年7月3日在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了《四川金頂（集團）股份有限公司關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布關于召開 股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、會議召開基本情況：

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年8月3日下午14:30

　　網絡投票時間為：2006年8月1日、8月2日、8月3日每日9:30至11:30、13:00至15:00。

　　2、股權登記日：2006年7月24日

　　3、現場會議召開地點：四川省峨眉山(資訊 行情 論壇)市峨眉山大酒店會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會采取現場投票、董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）與網絡投票相結合的方式。相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示性公告：相關股東會議召開前，公司將發布兩次提示性公告，時間分別為2006年7月20日和2006年7月25日。

　　8、會議出席對象：

　　（1）截至股權登記日2006年7月24日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可書面授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜：

　　（1）公司股票自2006年7月13日復牌，2006年7月24日為相關股東會議股權登記日；

　　（2）本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。如公司股權分置改革方案未獲本次會議表決通過，則公司將申請于本次會議表決結果公告次一交易日復牌；如公司股權分置改革方案獲得本次會議表決通過，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施方案公告。

　　二、本次相關股東會議審議事項：

　　本次相關股東會議審議事項為《四川金頂（集團）股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加本次相關股東會議股東所持表決權的三分之二以上同意外，并須經參加相關股東會議流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和期間

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。

　　公司董事會就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在本次會議上行使投票表決權。具體程序見公司刊登在2006年7月3日《中國證券報》、《上海證券報》上的《四川金頂（集團）股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票或網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場投票、征集投票或網絡投票重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份征集投票或網絡投票重復投票，以征集投票為準。

　　（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則表決結果對未參加本次投票或雖參與投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。

　　四、相關股東會議現場會議的登記方法

　　1、登記手續：

　　（1）法人股股東憑股東帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；

　　（3）授權委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；

　　（4）異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　四川金頂（集團）股份有限公司董事辦

　　地址：四川省峨眉山市樂都鎮

　　郵政編碼：614224

　　聯系電話：0833-5578055、5578117

　　傳真：0833-5578053

　　聯 系 人：韓海濤、劉靜

　　3、登記時間：2006年7月24日、7月25日每日的8:30至11:30、13:30至16:30。

　　五、董事會征集投票事項：

　　公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項暨《四川金頂（集團）股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年7月24日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年7月25日至2006年8月2日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序：請詳見2006年7月3日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《四川金頂（集團）股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　六、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　1、投票流程

　　（1）投票代碼

　　（2）表決議案

　　（3）表決意見

　　（4）投票舉例

　　股權登記日持有四川金頂A股的投資者，對《公司股權分置改革方案》議案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對《公司股權分置改革方案》議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　如某投資者對《公司股權分置改革方案》議案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

　　通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　（5）投資者通過交易系統進行投票的時間：2006年8月1日、8月2日、8月3日每日9:30至11:30、13:00至15:00。

　　2、股東應在網絡投票期間盡早投票。

　　七、其他事項

　　1、本次相關股東會現場會議會期半天，出席會議者住宿、交通費用自理；

　　2、出席現場會議人員請于會議開始前半小時到達會議場地，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場；

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　四川金頂（集團）股份有限公司董事會

　　二〇〇六年七月二十五日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 （先生/女士）代表本單位（個人）出席四川金頂（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名） 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　受托日期：年 月 日

　　（注：本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

　　證券簡稱：四川金頂 證券代碼：600678編號：臨2006-031

　　四川金頂（集團）股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告

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