武漢鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司曾于2006年7月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登了關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，由于本次股東大會(huì)將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾

股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。

　　公司決 定于2006年7月28日在武漢召開(kāi)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　（一）會(huì)議的基本情況

　　會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年7月28日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年7月28日上午9：30至2006年7月28日下午3：00。

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市青山區(qū)和平大道943號(hào)武鋼賓館

　　會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)上海

　　表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。公司股東行使表決權(quán)時(shí)，如出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（二）審議事項(xiàng)

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)列表如下：

　　本次股東大會(huì)就上述第一至十項(xiàng)審議事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　本次分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案尚須公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。

　　有關(guān)股東大會(huì)文件將登載于上海證券交易所網(wǎng)站

　　（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見(jiàn)附件1。

　　（三）會(huì)議出席對(duì)象

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2006年7月21日。截止2006年7月21 日下午3時(shí)收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。

　　2、不能親自出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書(shū)式樣見(jiàn)附件2)；

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師。

　　（四）出席會(huì)議登記辦法

　　1、登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過(guò)傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間

　　2006年7月25日—26日，每日上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點(diǎn)

　　武漢市青山區(qū)沿港路三號(hào)公司董事會(huì)秘書(shū)室。

　　4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)�議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　5、聯(lián)系方式

　　聯(lián) 系 人：趙浩

　　電 話：027-86802031

　　傳 真：027-86306023

　　6、其他事項(xiàng)

　　會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

　　武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年七月二十四日

　　附件1：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)

　　4、買賣方向：均為買入。

　　5、投票舉例

　　股權(quán)登記日 2006 年7月 21 日 A 股收市后持有“G 武鋼”A 股的投資者，對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投同意票，以議案序號(hào)1“《關(guān)于公司符合發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》”為例，其申報(bào)如下：

　　如某A股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投反對(duì)票，以議案序號(hào)1“《關(guān)于公司符合發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》”為例，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　如某A股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的某一議案擬投棄權(quán)票，以議案序號(hào)1“《關(guān)于公司符合發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》”為例，只要將前款所述申報(bào)股數(shù)改為3股，其他申報(bào)內(nèi)容相同：

　　（二）投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)或者申報(bào)不全的均將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　附件2：

　　武漢鋼鐵股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席武漢鋼鐵股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并全權(quán)代為行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束

　　委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年 月 日

　　注：授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：600005

　　武漢鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告