吉林電力股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.流通股股東（含高管股）按每10股轉增3股的比例轉增股份。

　　2.流通股股東本次獲得的定向轉增股份不需要納稅。

　　3.實施股權分置改革方案的股權登記日為2006年7月25日。

　　4.流通股股東獲得轉增股份到賬日為2006年7月26日。

　　5.定向轉增股份上市交易日為2006年7月26日。

　　6.2006年7月26日，原非流 通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　7.方案實施完畢，公司股票將于2006年7月26日恢復交易，對價股份上市流通，股票簡稱由“吉電股份”變更為“G吉電”。

　　8.2006年7月26日當日，公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、改革方案通過情況

　　公司股權分置改革方案已于2006年7月17日經公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過。

　　二、公司股權分置改革方案

　　1.對價方案：吉電股份以資本公積金向本方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東定向轉增14，910萬股，流通股股東每10股獲得3股的轉增股份，以此作為非流通股獲得上市流通權的對價安排。

　　2.流通股股東本次獲得的定向轉增股份不需要納稅。

　　3.獲得定向轉增股份的對象和范圍：截止2006年7月25日下午深圳交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　4.非流通股股東承諾：

　　公司全體非流通股股東作出承諾，將遵守法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　另外，公司第一大股東吉林省能源交通總公司和公司實際控制人中國電力投資集團公司作出如下特別承諾：

　　1、延長股份禁售期

　　股權分置改革完成之后，吉林省能源交通總公司持有吉電股份118，005，000股股份。吉林省能源交通總公司承諾：自方案實施的首個交易日起至能交總、中電投履行資產出售承諾完畢為止且不少于36個月內不通過證券交易所掛牌交易出售所持股份。

　　2、資產出售

　　（1）能交總承諾：

　　在遵循國家相關法律法規規定的前提下，將其持有的四平合營公司七家中外合作經營企業35.1%的股權，在股權分置改革方案實施后的首個交易日起兩年內以現金交易或其他方式出售給吉電股份。

　　在遵循國家相關法律法規規定的前提下，在吉林樺甸油頁巖綜合開發項目獲得國家相關部門批準后，轉由吉電股份開發；將已經列入國家發改委東北地區電力工業“十一五”規劃的備選項目白城電廠新建工程4×60萬千瓦項目在獲得國家有關部門批準后，轉由吉電股份開發。

　　（2）公司實際控制人中電投承諾

　　吉電股份作為中電投在東北地區的旗艦企業和資本市場融資平臺，中電投將積極支持吉電股份的發展，將東北地區的優質資產注入吉電股份。

　　在遵循國家相關法律法規規定的前提下，將持有的白山熱電60%的股權、通化熱電60%的股權在項目建成盈利后一年內以現金交易或其他方式出售給吉電股份。

　　3、增持公司股份承諾：

　　為順利解決股權分置改革問題，保護流通股股東的利益，吉林能源交通總公司承諾按以下條款增持吉電股份股份：

　　（1）在吉電股份股權分置改革方案實施后首個交易日起的兩個月內，吉林省能源交通總公司將投入資金人民幣10，000萬元資金通過二級市場擇機增持吉電股份社會公眾股。直至吉電股份股票價格高于2.91元或者10，000萬元資金用盡為止。

　　（2）為了有效履行增持公司流通股份的承諾，吉林省能源交通總公司將在吉電股份本次臨時股東大會暨相關股東會議網絡投票開始日前，按照有關規定開立增持公司流通股份的專項資金賬戶，并將10，000萬元資金存入該賬戶，以便實施股份增持計劃。

　　（3）吉林省能源交通總公司承諾在增持計劃完成后6個月內不出售所增持的股份。

　　4、能交總承諾：至2007年12月31日，能交總持有吉電股份比例不低于25%。

　　吉林省能源交通總公司做出了如下聲明：“本承諾人將忠實履行承諾，承諾人不履行或者不完全履行承諾的，將賠償其他股東因此而遭受的損失，并承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，本承諾人將不轉讓所持有的股份。”

　　三、股權分置改革具體實施日期

　　四、對價股份安排實施辦法

　　公司用資本公積金向全體流通股股東按10：3轉增股份，轉增股份由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據股權登記日登記在冊的全體流通股東持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按所獲股份比例計算后不足一股的零碎股，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、本次股權分置改革方案實施前后股本結構變化

　　單位：股

　　六、本次股權分置改革涉及以資本公積金轉增股本，擴大了公司總股本，公司的每股收益、每股凈資產等按股份數量計算的財務指標將發生改變，具體變化情況如下：

　　七、聯系方法

　　電話：0431-5603250、5603130

　　傳真：0431-5603250

　　聯系人：劉詠坪

　　聯系地址：吉林省長春市人民大街5688 號 吉林電力股份有限公司 證券部

　　八、備查文件

　　1.公司股權分置改革說明書(修訂稿)。

　　2.公司臨時股東大會暨相關股東會議決議公告及相關法律意見書。

　　3.保薦意見書及補充保薦意見書。

　　4.法律意見書及補充法律意見書。

　　特此公告。

　　吉林電力股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十四日

　　股票簡稱：吉電股份 股票代碼：000875 公告編號：2006-032

　　吉林電力股份有限公司股權分置改革方案實施公告