廣東電力發展股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　證券簡稱：G粵電力 粵電力B 證券代碼：000539、200539 公告編號：2006-25

　　廣東電力發展股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年7月21日上午 10：30-12：00。

　　2、召開地點：廣州市天河東路2號粵電廣場25樓會議室。

　　3、召開方式：現場投票方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、主持人：鄧安董事。

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》的有關規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）15人，代表股份1，590，202，439股，占公司有表決權總股份59.80%。

　　2、A股股東出席情況：

　　A股股東（代理人）8人，代表股份1，440，302，246股，占公司A股股東表決權股份總數72.23%。

　　3、B股股東出席情況：

　　B股股東（代理人）7人，代表股份149，900，193股，占公司B股股東表決權股份總數22.53%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《關于對臨滄云投粵電水電開發有限公司提供擔保的議案》（議案一）。

　　大會同意公司在臨滄云投粵電水電開發有限公司承諾提供反擔保的前提下，按49%的股權比例在新塘房電站建設期內對其提供擔保，擔保額為4，802萬元。

　　（1）總的表決情況：

　　同意1，590，202，439股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　（2）A股股東的表決情況：

　　同意1，440，302，246股，占出席會議A股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議A股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議A股股東所持表決權0%。

　　（3）B股股東的表決情況：

　　同意149，900，193股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議B股股東所持表決權0%。

　　2、審議通過了《關于投資惠來發電廠一期#3、#4機組項目的議案》（議案二）。

　　大會同意公司待國家有關部門對惠來發電廠一期#3、#4機組項目核準后，與廣東省粵電集團有限公司通過對廣東粵電靖海發電有限公司增資，共同投資建設惠來發電廠一期#3、#4機組項目。該項目預計規模為2×1000MW，預計總投資不超過78億元人民幣，注冊資本金按25%計，需增資不超過19.5億元人民幣，其中我公司須增資不超過9.95億元人民幣。

　　（1）總的表決情況：

　　同意279，909，986股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　本議案為關聯交易，關聯方廣東省粵電集團有限公司和廣東省電力開發公司已按規定回避表決。

　　（2）A股股東的表決情況：

　　同意130，009，793股，占出席會議A股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議A股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議A股股東所持表決權0%。

　　（3）B股股東的表決情況：

　　同意149，900，193股，占出席會議B股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議B股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議B股股東所持表決權0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次會議經廣東信揚律師事務所陳凌律師見證，律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議

　　2、法律意見書

　　廣東電力發展股份有限公司董事會

　　二OO六年七月二十二日