證券代碼：600202 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：哈空調(diào)(資訊 行情 論壇) 編號(hào)：臨2006－020

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)Ａ股市場(chǎng)

　　相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）董事會(huì)于2006年7月3日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《哈爾濱空調(diào)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等有關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)現(xiàn)發(fā)布召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告：

　　一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年7月31日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年7月27日—7月31日上海證券交易所股票交易日的9：30—11：30、13：00—15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年7月21日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：哈爾濱市道里區(qū)買(mǎi)賣(mài)街25號(hào)公司四樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將于2006年7月21日和2006年7月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布兩次召開(kāi)本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）凡2006年7月21日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦代表人等。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議的事項(xiàng)為：《哈爾濱空調(diào)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　本方案除須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)需要類(lèi)別表決通過(guò)，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的方式、條件和期間

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議的審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體操作程序詳見(jiàn)附件二。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，公司董事會(huì)作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)即《哈爾濱空調(diào)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見(jiàn)公司本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第七項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。

　　（1）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　（2）如果同一股份通過(guò)征集投票或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　（3）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　（4）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東謹(jǐn)慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次股票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東應(yīng)持證券賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)或法人代表證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件一）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　地址：哈爾濱市道里區(qū)買(mǎi)賣(mài)街25號(hào)哈空調(diào)董事會(huì)辦公室

　　郵編：150010

　　電話：0451－84644521、84644522

　　傳真：0451－84676205

　　聯(lián)系人：孫淑玲、李小維

　　3、登記時(shí)間：2006年7月26日的8：30—11：30、14：00—17：30。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年7月27日至2006年7月31日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：738202；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：哈空投票

　　3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　（1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1．00元代表本議案，以1．00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　公司董事會(huì)同意作為征集人向公司流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)即《哈爾濱空調(diào)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：截止2006年7月21日下午15：00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年7月22日至7月30日（正常工作日每日9：00－17：00）。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，并通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開(kāi)進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2006年7月3日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　七、其他事項(xiàng)

　　（1）本次相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月20日

　　附件一：（注：本表復(fù)印有效）

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席哈爾濱空調(diào)股份有限公司Ａ股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　本公司／本人對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)

　　委托人簽名： 委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照／身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號(hào)碼：

　　受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 委托期限：

　　注：1、委托人對(duì)代理人的授權(quán)委托指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)。

　　2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　附件二：

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見(jiàn)

　　二、投票舉例

　　1、股權(quán)登記日持有“哈空調(diào)”Ａ股的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：

　　如投資者對(duì)公司股權(quán)分置方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改成2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

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