浙江錢江生物化學股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月21日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議沒有否決和修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新增提案；

　　● 本次會議以現場記名投票方式表決

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江錢江生物化學股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年7月20日上午九時在公司會議室召開。出席會議的股東及其股東代理人共29人，代表股份數為122，536，695股，占公司總股本的44.72%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由公司董事長馬炎主持，經認真審議，并以記名投票方式表決通過了三項決議。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過了關于修改公司章程的議案。同意122，536，695股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；

　　2、審議通過了修改公司股東大會議事規則。同意122，536，695股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；

　　3、審議通過了修改公司監事會議事規則。同意122，536，695股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　上述議案均系特別決議案，經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。

　　經修改的《公司章程》、《股東大會議事規則》和《監事會議事規則》內容，本公司已刊登于上海證券交易所網站www.sse.com.cn，請投資者查閱。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會審議的上述議案，均經上海市錦天城律師事務所李波律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格及會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、2006年第一次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所律師出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司

　　2006年7月21日

股票簡稱：G生化證券代碼：600796 編號：臨2006—023

　　浙江錢江生物化學股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告