西藏珠峰工業股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告(等)

　　證券代碼：600338股票名稱： ST珠峰編號：臨2006-16

　　西藏珠峰工業股份有限公司

　　第三屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　西藏珠峰工業股份有限公司第三屆董事會第九次會議通知于2006年7月15日以電話和傳真方式發出，于2006年7月20日下午 2：00以通訊方式召開，本次會議應到董事9名，實到8名。獨立董事張樂群先生因事未能出席本次會議，委托獨立董事馬宗桂女士代為行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作的決議合法有效。

　　會議以投票方式審議通過了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》：

　　同意公司于2006年8月9日召開2006年第一次臨時股東大會。根據相關法律法規，公司董事會一致同意就《關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案》向公司全體流通股股東征集在2006年第一次臨時股東大會上的投票表決權，并在股東大會上行使投票表決權。

　　議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工業股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年7月21日

　　證券代碼：600338股票名稱：ST珠峰編號：臨2006-17

　　西藏珠峰工業股份有限公司

　　關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　根據公司第三屆董事會第九次會議決議，公司將于2006年8月9日召開2006年第一次臨時股東大會（以下簡稱：股東大會）。現將有關事宜通知如下：

　　一、會議召開的時間

　　現場會議召開時間：2006年8月9日（星期三）上午9：30；

　　網絡投票時間：2006年8月9日（星期三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　二、會議地點

　　成都市一環路西一段2號高升大廈九樓本公司會議室。

　　三、會議召開方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（征集投票權）和網絡投票中的任何一種表決方式。

　　四、本次股東大會審議的議案及其對應的網絡投票表決序號

　　1、關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案

　　上述議案有關情況見2006年3月23日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上本公司第三屆第六次董事會會議決議公告和《西藏珠峰工業股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）》。

　　根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》之規定，本議案采用社會公眾股股東分類表決方式，須經全體股東大會表決通過，并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過。

　　該議案對應的網絡投票表決序號為1。

　　五、股權登記日

　　本次股東大會的股權登記日為2006年8月3日。

　　六、出席現場會議對象

　　1、截止2006年8月3日下午交易結束在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有A股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。因故不能出席現場會議的股東，可書面委托代理人出席和參加表決，但需填寫授權委托書（見附件一）。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員。

　　3、其他有關人員。

　　七、股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式

　　1、股東具有的權利

　　流通股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。《關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案》須經參加表決的股東所持表決權的二分之一以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的二分之一以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第九項內容。根據相關規定，上市公司股東會議非公開發行股份等有關重大事項，上市公司會應當向流通股股東就表決征集本次股東大會的投票權。本公司董事會同意作為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權。本次征集投票權具體程序詳見《西藏珠峰工業股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和董事會投票和網絡投票中的任一表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一做為有效表決票進行統計。

　　⑴如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　⑵如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　⑶如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　⑴有利于保護自身利益不受到侵害；

　　⑵充分表達意愿，行使股東權利；

　　⑶如果公司關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案獲得股東會議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對上述議案，只要其為本次股東大會之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　八、出席現場會議登記辦法

　　1、法人股股東持股東帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人委托和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續（委托代理人應持有委托書）；異地股東可用信函傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年8月7日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00

　　3、登記地址：成都市一環路西一段2號高升大廈九樓本公司董事會辦公室。

　　4、聯系電話：（028）85092553

　　傳真：（028）85096629

　　聯 系 人：鄒 瑋

　　九、流通股股東參加網絡投票的具體操作流程

　　流通股股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件二。

　　十、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票征集的對象為截止2006年8月3日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　2、征集時間：自2006年8月4日-8月8日上午9：00至下午5：00；8月9日上午9：00至下午3：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》和上交所網站上發布公告進行投票征集行動。

　　4、征集程序：詳見《西藏珠峰工業股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　十一、其他事項

　　1、出席本次會議的股東住宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工業股份有限公司

　　2006年7月21日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲授權 先生（女士）代表本公司/本人出席西藏珠峰工業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件二：

　　西藏珠峰工業股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次臨時股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“ST珠峰”A股的投資者對該議案投同意票，其申報如下：

　　2、如某投資者對該議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　證券代碼：600338股票名稱： ST珠峰編號：臨2006-18

　　西藏珠峰工業股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會董事會投票委托征集函

　　本公司董事會及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　重要提示

　　公司于2006年7月20日召開董事會會議，決議同意于2006年8月9日召開2006年第一次臨時股東大會。本次臨時股東大會將審議《關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案》。本次重大資產購買是公司股權分置改革的組成部分，并互為前提。如果本次臨時股東大會未審議通過上述議案，將不召開相關股東會議。根據有關規定，公司董事會一致同意就《關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案》向公司全體流通股股東征集在2006年第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）上的投票表決權，在股東大會上行使投票表決權。

　　中國證監會、其他政府部門和上海證券交易所對本次重大資產購買所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資人的收益做出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會僅對公司擬召開股東大會審議《關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案》征集股東委托投票權而制作并簽署本董事會投票委托征集函（以下簡稱“本函”）。

　　公司董事會確認，本次征集股票權行為以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發布，且本次征集行為完全基于征集人根據有關法律、法規規范性文件及公司章程所規定的權利，所發布的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　征集人全體成員保證不利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　中國證監會、其他政府機關和上海證券交易所對本投票委托征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）公司基本情況簡介

　　中文名稱：西藏珠峰工業股份有限公司

　　英文名稱：TIBET SUMMIT INDUSTRY CO.，LTD

　　股票上市地：上海證券交易所

　　股票簡稱：ST珠峰

　　股票代碼：600338

　　法定代表人：陳汛橋

　　注冊地址：西藏自治區拉薩市北京中路65號

　　通訊地址：成都市一環路西一段2號高升大廈九樓

　　郵政編碼：610041

　　聯系電話：(028)85092553

　　傳真號碼：(028)85096629

　　電子信箱：zfzjb@zfmotor.com

　　(二)、征集事項

　　公司2006年第一次臨時股東大會審議的《關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案》的投票權。

　　三、本次股東大會基本情況

　　公司董事會已于2006年7月21日發出召開臨時股東大會通知。基本情況如下：

　　（一）會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年8月9日（星期三）上午9：30；

　　通過上海證券交易系統進行網絡投票時間：2006年8月9日（星期三）上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　（二）股權登記日：2006年8月3日

　　（三）召集人及現場會議召開地點

　　召集人：公司董事會

　　現場會議召開地址：成都市一環路西一段2號高升大廈九樓本公司會議室

　　（四）會議方式

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　（五）審議事項

　　1、審議《關于收購西部礦業股份有限公司部分鋅、銦冶煉資產的議案》

　　上述議案有關情況見2006年3月23日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上本公司第三屆第六次董事會會議決議公告和《西藏珠峰工業股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）》。

　　（六）流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》之規定，本議案采用社會公眾股股東分類表決方式，須經全體股東大會表決通過，并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過。

　　（七）流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利。

　　（八）董事會征集投票權

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。

　　（九）表決權

　　公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　2、如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　3、如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　4、如果同一網絡多次投票，以第一次網絡投票為準。

　　（十）會議出席對象

　　1、在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　3、公司董事、監事和高級管理人員和公司聘任的律師。

　　(十一)現場會議登記事項

　　1、出席會議的法人股東必須持有股東賬戶卡、有效持股憑證、營業執照復印件、書面的授權委托書和出席人的身份證辦理登記手續；

　　2、出席會議的個人股東必須持有本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；個人股東的授權代理人需持身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股證明、書面的股東授權委托書到本公司董事會辦公室登記；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　3、登記時間：2006年8月7日上午9：00－12：00，下午1：00—5：00

　　4、登記地點：成都市一環路西一段2號高升大廈九樓本公司董事會辦公室。

　　5、聯系電話：(028)85092553

　　傳真：(028)85096629

　　聯 系 人：鄒 瑋

　　（十二）注意事項

　　本次股東大會現場會議會期預計半天，出席本次股東大會現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　四、征集人的基本情況

　　本次征集投票權的征集人系公司第三屆董事會。

　　五、征集方案

　　由于公司股東分散，且中小股東臨時股東大會現場行使股東權利成本較高，為切實保障中小股東利益、行使股東權利，征集人特發出本征集投票權投票委托征集函。征集人將嚴格遵照有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，履行法定程序進行本次征集投票權行為，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。

　　（一）征集對象：本次投票征集的對象為截止2006年8月3日下午收市后，在中國證券結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　（二）征集時間：自2006年8月4日-8月8日上午9：00至下午5：00；8月9日上午9：00至下午3：00。

　　（三）征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》和上交所網站上發布公告進行投票征集行動。

　　（四）征集程序：征集對象可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項填寫。

　　第二步：提交征集對象簽署的授權委托書及其相關文件。

　　1、出席會議的法人股東必須持有股東賬戶卡、有效持股憑證、營業執照復印件、書面的授權委托書和出席人的身份證辦理登記手續；

　　2、出席會議的個人股東必須持有本人身份證、股東帳戶卡、有效持股憑證辦理登記手續；個人股東的授權代理人需持身份證、委托人的股東帳戶卡、委托人的有效持股證明、書面的股東授權委托書到本公司董事會辦公室登記；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至本公司董事會辦公室，確認授權委托。在2006年8月9日下午3：00之前，董事會辦公室收到掛號信函（特快專遞）或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期作棄權處理；由于投寄差錯，造成信函未能于2006年8月9日下午3：00之前送達董事會辦公室，視作棄權。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。

　　授權委托書及相關文件送達單位的指定地址如下：

　　收件人：西藏珠峰工業股份有限公司董事會辦公室

　　地址：成都市一環路西一段2號高升大廈九樓

　　郵政編碼：610041

　　聯系電話：(028)85092553

　　聯系人：鄒瑋

　　（五）授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及相關文件將由本公司董事會辦公室審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交征集人并由征集人行使投票權。

　　1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　（1）股東提交的授權委托書及相關文件以規定的方式在本次征集投票權征集時間內送達指定地址；

　　（2）股東已按本投票委托征集函附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件真實、完整、有效；

　　（3）股東提交的授權委托書及相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致；

　　（4）股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人行使。

　　2、其他

　　（1）股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　（2）股東將征集事項投票權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。

　　（3）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，在股東大會登記時間截止前以書面方式明示撤消對征集人的授權委托，則征集人將認定其授權委托自動失效。

　　（4）股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤消對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效。

　　六、備查文件

　　載有董事會簽署的投票委托征集函正本。

　　七、簽字

　　征集人已經采取了審慎合理的措施，對征集函所涉及內容均已進行了詳細審查，征集函內容真實、準確、完整。

　　征集人：西藏珠峰工業股份有限公司董事會

　　二○○六年七月二十一日

　　附件1：（本表復印有效）

　　西藏珠峰工業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會

　　征集投票權的授權委托書

　　本公司/本人作為授權委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《西藏珠峰工業股份有限公司董事會投票委托征集函》全文，召開股東大會通知及其它相關文件，對本次征集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。在現場會議報到登記之前，本公司/本人有權隨時按照董事會投票委托征集函確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書進行修改。本公司/本人可以親自或授權代理人出席股東大會，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權委托西藏珠峰工業股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2006年8月9日在成都市一環路西一段2號高升大廈九樓召開的西藏珠峰工業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并按本公司/本人的指示行使對會議審議事項的表決權。

　　本公司/本人對本次征集投票權事項的投票意見：

　　注：授權委托股東應決定對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　本項授權的有效期限：自簽署日至股東大會結束。

　　委托人持有股數：股

　　委托人股東賬號：

　　委托人身份證號（法人股東請填寫法人資格證號）：

　　委托人聯系電話：

　　委托人（法人股東須法人代表簽字并加蓋公章）：

　　簽署日期：2006年 月 日

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本公司/（本人）出席西藏珠峰工業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數量：

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年 月 日