安徽星馬汽車股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600375 證券簡稱：G星馬 編號：臨2006—009

　　安徽星馬汽車股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2006年第一次臨時股東大會于2006年7月20日上午9時整在公司辦公樓3樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權代表共5人，持有和代表股份97，706，250股，占公司總股本187，481，250股的52.12%。

　　本次會議由公司董事會召集，會議由董事長沈偉良先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，上海市錦天城律師事務所徐軍律師和滕飚律師列席并現場見證了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　出席本次會議的股東及股東授權代表對會議議案進行了認真審議，并以記名投票方式逐項表決，會議形成如下決議：

　　（一）審議并通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（二）審議并通過了《關于修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（三）審議并通過了《關于修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（四）審議并通過了《關于修訂〈公司監事會議事規則〉的議案》。

　　具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　（五）審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。（董事簡歷詳見2006年7月5日的《中國證券報》和《上海證券報》）

　　本公司選舉董事和獨立董事采取累計投票制度，具體選舉結果如下：

　　1、選舉沈偉良先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　2、選舉劉漢如先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　3、選舉樊家勝先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　4、選舉武大安先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　5、選舉王宜德先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　6、選舉徐先榮先生為公司第三屆董事會董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　7、選舉林鐘高先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　8、選舉管欣先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　9、選舉劉桂榮先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　公司第三屆董事會由沈偉良先生、劉漢如先生、樊家勝先生、武大安先生、王宜德先生、徐先榮先生、林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生9人組成，其中林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生為獨立董事。

　　（六）審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。（監事簡歷詳見2006年7月5日的《中國證券報》和《上海證券報》）

　　本公司選舉監事采取累計投票制度，具體選舉結果如下：

　　1、選舉趙小青女士為公司第三屆監事會股東監事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　2、選舉王晶晶女士為公司第三屆監事會股東監事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　3、選舉陳立仕先生為公司第三屆監事會股東監事。

　　同意票97，706，250股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會經上海市錦天城律師事務所徐軍律師和滕飚律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員和會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序和表決結果合法有效；本次會議通過的有關決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、出席會議董事簽名的公司2006年第一次臨時股東大會決議。

　　2、上海市錦天城律師事務所出具的關于安徽星馬汽車股份有限公司 2006年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車股份有限公司董事會

　　2006年7月20日

　　證券代碼：600375 證券簡稱：G星馬編號：臨2006－010

　　安徽星馬汽車股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第一次會議于2006年7月20日下午1時整在公司辦公樓3樓會議室召開。出席會議的應到董事9人，實到董事7人，其中獨立董事1人。

　　獨立董事管欣先生和獨立董事劉桂榮先生，因工作出差，未能出席本次會議。他們均委托獨立董事林鐘高先生出席會議并行使表決權。

　　本次會議由沈偉良先生主持。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　與會董事經認真審議，以舉手表決方式，一致通過如下決議：

　　一、審議并通過了《關于選舉沈偉良先生為公司董事長的議案》。

　　選舉沈偉良先生為公司第三屆董事會董事長。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　二、審議并通過了《關于選舉劉漢如先生為公司副董事長的議案》。

　　選舉劉漢如先生為公司第三屆董事會副董事長。

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　三、審議并通過了《關于聘任段超飛先生為公司總經理的議案》。

　　根據董事長沈偉良先生的提名，聘任段超飛先生為公司總經理。（簡歷詳見附件）

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　四、審議并通過了《關于聘任金方放先生為公司董事會秘書的議案》。

　　根據董事長沈偉良先生的提名，聘任金方放先生為公司董事會秘書。（簡歷詳見附件）

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　五、審議并通過了《關于聘任邱衛人先生、邵鍵先生、陳祥斌先生、金方放先生為公司副總經理的議案》。

　　根據總經理段超飛先生的提名，聘任邱衛人先生、邵鍵先生、陳祥斌先生、金方放先生為公司副總經理。（簡歷詳見附件）

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　六、審議并通過了《關于聘任徐駿先生為公司財務負責人的議案》。

　　根據總經理段超飛先生的提名，聘任徐駿先生為公司財務負責人。（簡歷詳見附件）

　　（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）

　　公司第三屆董事會獨立董事林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生發表獨立意見認為：公司選舉董事長、副董事長和聘任高級管理人員的表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定，董事長、副董事長、總經理和其他高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》所規定的條件，我們一致同意公司關于選舉董事長、副董事長和聘任高級管理人員的相關議案。

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車股份有限公司董事會

　　2006年7月20日

　　附件：公司高級管理人員簡歷

　　1、段超飛，男，1963年8月生，大學本科學歷，工程師。1983年7月至今在本公司工作。現任本公司總經理。

　　2、邱衛人，男，1952年1月生，大學本科學歷，高級工程師。1969年1月至1976年10月在安徽省利辛食品廠工作。1976年11月至1980年8月在天津大學學習。1980年9月至今在本公司工作，歷任本公司技術委員會主任。現任本公司常務副總經理、總工程師。

　　3、邵鍵，男，1962年10月生，大專學歷，工程師。1983年7月至今在本公司工作。現任本公司副總經理、安全生產委員會主任。

　　4、陳祥斌，男，1957年8月生，中專學歷，工程師。1976年10月至今在本公司工作。現任本公司副總經理。

　　5、金方放，男，1962年12月生，研究生學歷。1981年9月至1996年3月在冶金部華東地勘局工作。1996年3月至今在本公司工作。現任本公司副總經理、董事會秘書。

　　6、徐駿，男，1974年1月生，大學本科學歷，會計師。1995年7月至今在本公司工作。現任本公司財務證券部部長。

　　證券代碼：600375 證券簡稱：G星馬編號：臨2006－011

　　安徽星馬汽車股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監事會第一次會議于2006年7月20日下午1時30分整在公司辦公樓5樓會議室召開。出席會議的監事應到5人，實到5人。本次會議由汪竹焰先生主持。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　與會監事經認真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議并通過了《關于確認公司職工代表監事的議案》

　　經公司職工代表大會選舉，汪竹焰先生、束君波先生為公司第三屆監事會職工代表監事。（簡歷詳見附件）

　　（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

　　二、審議并通過了《關于選舉汪竹焰先生為公司監事會主席的議案》。

　　選舉汪竹焰先生為公司第三屆監事會主席。

　　（表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票）

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車股份有限公司監事會

　　2006年7月20日

　　附件：公司職工監事簡歷

　　1、汪竹焰，男，1951年12月生，大學本科學歷。1996年7月至2002年3月在安徽省

　　2、束君波，男，1965年3月生，中專學歷，助理工程師。1982年6月至今在本公司工作。現任本公司監事、鉚焊車間主任。