四川大西洋焊接材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告(等)

　　證券代碼：600558 證券簡(jiǎn)稱：大西洋 公告編號(hào)：臨2006-18

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2006年7月20日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議以通訊 表決方式進(jìn)行。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議一致通過(guò)以下決議：

　　一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《四川大西洋焊接材料股份有限公司關(guān)于在工業(yè)園區(qū)建立新型焊接材料基地的議案》，該議案須提交股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)四川省、自貢市的發(fā)展戰(zhàn)略，公司決定以自貢本部發(fā)展為主線，將重點(diǎn)發(fā)展的新型焊接材料項(xiàng)目集中在自貢市地區(qū)工業(yè)園區(qū)建立新型焊接材料基地。經(jīng)充分論證，公司決定實(shí)施藥芯焊絲項(xiàng)目、特種焊條擴(kuò)能項(xiàng)目及技術(shù)中心項(xiàng)目，以上三個(gè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資共計(jì)1，4740萬(wàn)元，占地面積達(dá)到120畝至150畝左右，電力容量為10000KvA，天然氣為m3/h，耗水為300m3/天。項(xiàng)目建成后投入產(chǎn)出量可達(dá)1：4.2，靜態(tài)投資利潤(rùn)率可達(dá)30.06%，靜態(tài)投資回收期為四年，公司計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期為2006年6月至2007年12月。

　　二、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《提請(qǐng)召開(kāi)公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司在自貢市工業(yè)園區(qū)建立新型焊接材料基地，需投資固定資產(chǎn)共14，740萬(wàn)元，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定單項(xiàng)金額在公司凈資產(chǎn)10%以上的投資，包括股權(quán)投資，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性投資等，應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)提議召開(kāi)2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年7月20日

　　證券代碼：600558 證券簡(jiǎn)稱：大西洋 公告編號(hào)：臨2006-19

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　召開(kāi)2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議基本情況：

　　1、會(huì)議時(shí)間：2006年8月11日上午9：00—12：00

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：四川省自貢市大安區(qū)馬沖口街2號(hào)公司綜合大樓6001會(huì)議室

　　3、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　《四川大西洋焊接材料股份有限公司關(guān)于在工業(yè)園區(qū)建立新型焊接材料基地的議案》（詳見(jiàn)7月22日上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　三、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、凡2006年8月3日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議；因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人出席并參與表決；

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　四、會(huì)議登記辦法：

　　1、法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；社會(huì)公眾股東持

　　2、登記時(shí)間：

　　2006年8月9日

　　上午8：00—11：00，下午2：00—5：00

　　3、登記地點(diǎn)：

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)期半天，費(fèi)用自理

　　2、公司地址：四川省自貢市大安區(qū)馬沖口街2號(hào)

　　聯(lián)系電話：0813-5101327

　　傳真：0813-5109042

　　聯(lián)系人：田麗萍、李雪、吳旭鋒

　　會(huì)議表決、會(huì)議登記按照上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則辦理。

　　特此公告

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2006年7月20日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表公司（或本人）出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)： 委托人簽字（蓋章）：

　　受委托人身份證號(hào)碼： 受托人簽字（蓋章）

　　委托日期：

　　2006年 月 日