本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1. 本次會議無否決提案的情況；

　　2. 本次會議議召開期間無修改提案的情況，也無新提案提交表決；

　　3. 公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，在此之前公司股票繼續停牌；

　　4. 公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　一、會議召開情況

　　1. 現場會議召開時間為： 2006年7月18日下午2:00；

　　2. 網絡投票時間：2006年7月14日至7月18日期間交易日的9:30－11:30，13:00－15:00；

　　3. 股權登記日：2006年7月7日

　　4. 現場會議召開地點：沈陽高新技術開發區渾南產業區二十一世紀大廈一樓會議室

　　5. 會議召開方式：

　　本次會議采取現場投票、委托董事會投票（以下簡稱“征集投票”）與網絡投票相結合的方式。

　　6. 召集人：公司董事會

　　7. 會議主持人：董事長何國華先生

　　8. 本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等相關規定。

　　二、會議出席的情況

　　公司總股本1，092，667，132股，其中社會公眾股股份總數36，400，000股。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數5380人，代表股份820，182，141股，占公司總股本的75.06%，其中社會公眾股股東及授權代表人數5373人，代表股份92，515，009股，占公司社會公眾股股份總數的25.42%，占公司總股本的8.47%。

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東中，出席現場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數7人，代表股份727，667，132股，占公司總股本的66.60%。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數2212人，代表股份13，745，667 股，占公司社會公眾股股份總數的3.78%，占公司總股本的1.26%。

　　3、公司部分董事、監事、高級管理人員及聘請的保薦機構代表、律師出席本次相關股東會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《金杯汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權分置改革方案》。本提案的表決結果如下：

　　1、全體股東表決情況

　　參加本次會議投票表決的股東及股東代理人共5380人，代表股份820，182，141股，其中，贊成股份數總和806，909，076股，占參加表決的股東所持有效表決權股份總數的98.38%；反對股份數總和12，909，715股，占參加表決的股東所持有效表決權股份總數的1.57%；棄權股份數總和363，350股，占參加表決的股東所持有效表決權股份總數的0.05。

　　2、社會公眾股股東表決情況

　　參加本次會議投票表決的社會公眾股股東及股東代理人共5373人，代表股份92，515，009股，其中，贊成股份數總和79，241，944股，占參加表決的社會公眾股股東所持有效表決權股份總數的85.65%；反對股份數總和12，909，715股，占參加表決的社會公眾股股東所持有效表決權股份總數的13.96%；棄權股份數總和363，350股，占參加表決的社會公眾股股東所持有效表決權股份總數的0.39%。

　　3、表決結果：通過。

　　四、參加表決的前十名流通股股東持股和表決情況

　　五、律師出具的法律意見

　　公司聘請的北京康達律師事務所李哲律師對本次相關股東會議進行了現場見證，并出具了如下法律意見：

　　本次相關股東會議的召集、召開和現場會議出席人員的資格均符合法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效；本次相關股東會議未有股東提出新議案；本次相關股東會議現場表決程序合法有效。網絡投票方式和網絡投票的結果統計均合法有效，相關股東會議表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1. 金杯汽車股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）；

　　2. 經與會董事簽字確認的本次相關股東會議決議；

　　3. 北京康達律師事務所出具的本次會議法律意見書。

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司董事會

　　2006 年7 月20 日

　　證券代碼：600609 證券簡稱：*ST金杯 編號：臨2006—020

　　金杯汽車股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告