股票簡稱：南京中商(資訊 行情 論壇) 股票代碼：600280 編號：臨2006-014

　　南京中央商場股份有限公司關于召開股權

　　分置改革相關股東會議第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會已于2006年6月30日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登了《公司 關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。并已于2006年7月13日在《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登了《公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》。根據中國證監會《上市公司股權分置管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關要求，現公告本公司召開相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、會議的基本情況

　　1、現場會議召開時間為：2006年7月25日14：30

　　2、網絡投票時間為：2006年7月21日—————7月25日，通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為每個交易日的上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　3、相關股東會議股權登記日：2006年7月18日

　　4、會議召開地點：南京市白下區中山南路79號公司八樓會議室

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式，流通股股東只能選擇現場投票、網絡投票與委托董事會投票中的一種表決方式。

　　本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：南京中央商場股份有限公司股權分置改革方案。

　　三、流通股股東的權利和行使權利的方式、條件和期間

　　1、流通股股東參與股權分置改革的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議的議案進行投票表決。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和委托董事會投票相結合的方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議的議案進行投票表決。

　　公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和委托董事會投票中的一種方式行使表決權。如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1） 有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2） 充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3） 如果本次相關股東會議通過了公司股權分置改革方案，無論流通股股東是否出席本次相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受本次相關股東會議的決議。

　　四、董事會投票委托征集方式

　　公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上投票表決。有關征集投票權具體程序參見公司于2006年6月30日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上的《南京中央商場股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　五、會議出席對象

　　1、本次相關股東會議的股權登記日為2006 年7月18日。在該股權登記日登記在冊的公司全體股東均有權參加本次相關股東會議。不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可委托他人代為出席和參與投票（被委托人不必為本公司股東，《授權委托書》格式參見附件），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、保薦機構和律師事務所相關人員。

　　六、流通股股東參加網絡投票的操作程序

　　本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，投資者可通過上述交易系統行使表決權。參加網絡投票的操作程序如下：

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、投票舉例

　　股權登記日持有“南京中商 ”流通股的流通股股東，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某流通股股東欲對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　5、投票注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　七、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司董事會已申請自2006 年7月19日起公司股票停牌，如果公司相關股東會議否決了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票在股權分置改革規定程序結束次日復牌。

　　八、現場會議登記事項

　　1、登記手續

　　擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、持股憑證、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書、持股憑證和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東帳戶卡、持股憑證、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年7月21日－2006年7月24日（不含休息日）上午9：00-11：00、下午14：00-17：00到南京中央商場股份有限公司8樓證券投資部辦理登記手續；也可于2006年7月24日下午17：00前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。

　　2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　3、聯系方式

　　地址：南京市白下區中山南路79號8樓證券投資部

　　郵 編：210005

　　聯系電話：025-84717725

　　傳真：025-84722766

　　聯 系 人： 官國寶

　　九、其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，請出席會議人員按時參加，出席會議人員食宿、交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　附件：授權委托書

　　南京中央商場股份有限公司董事會

　　2006年7月20日

　　附件 ：

　　南京中央商場股份有限公司相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席南京中央商場股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權

　　注：委托人對受托人的授權指示以在"同意"、"反對"、"棄權"下面的方框中打"√"為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的議案的投票表決。

　　本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束。

　　委托人簽名:(法人股東須加蓋法人公章)

　　委托人身份證號或營業執照號:

　　委托人股東帳戶:

　　委托人持股數:

　　受托人簽名:

　　受托人身份證號:

　　委托日期: 年 月日

　　（本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

　　股票簡稱：南京中商 股票代碼：600280 編號：臨2006-015

　　南京中央商場股份有限公司關于股權分置

　　改革方案獲江蘇省國資委批復的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南京中央商場股份有限公司于2006年7月19日收到江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會《關于南京中央商場股份有限公司股權分置改革國有股權管理有關問題的批復》（蘇國資復[2006]121號），公司的股權分置改革方案已獲得江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會批準。

　　特此公告。

　　南京中央商場股份有限公司董事會

　　2006年7月20日

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