證券代碼：600020 證券簡稱：G中原 公告編號：臨2006－031

　　河南中原高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司

　　第二屆董事會第二十次會議決議公告暨

　　召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次會議于2006年7月19日在公司會議室召開。本次會議應出席董事8人，實到8人。公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議由董事長 宋春雷先生主持，會議的召開符合法律、法規、規章和公司《章程》規定。與會董事經審議、表決，通過以下決議：

　　一、審議通過《關于建設項目向銀行申請貸款相關質押事宜的議案》，鑒于公司投資建設鄭州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段項目以及鄭州至漯河高速公路改擴建工程項目，需要向銀行申請貸款，若銀行提出質押要求，同意按照與貸款額度相匹配的原則，將建成通車后的鄭州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段相關路段收費權，以及鄭州至漯河高速公路相關路段收費權作為項目貸款擔保，質押給銀行。本項議案提請股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過《關于鄭州黃河公鐵兩用橋項目向銀行申請貸款相關質押事宜的議案》，鑒于公司控股子公司河南中原黃河公路大橋有限責任公司（公司擁有其80%股權）投資建設鄭州黃河公鐵兩用橋項目，需要向銀行申請貸款，若銀行提出質押要求，同意按照與貸款額度相匹配的原則，河南中原黃河公路大橋有限責任公司將建成通車后的鄭州黃河公鐵兩用橋公路收費權作為項目貸款擔保，質押給銀行。本項議案提請股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　三、審議通過《關于修改公司<章程>部分條款的議案》，提請股東大會審議。具體修改如下：將公司《章程》第一百四十八條，原為：“董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。對外擔保事項還須取得董事會全體成員三分之二以上同意。”修改為：“董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。對外擔保事項還必須經出席會議的三分之二以上董事的同意。”

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　四、審議通過《關于修改公司<股東大會議事規則>的議案》，提請股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　五、審議通過《關于修改公司<董事會議事規則>的議案》，提請股東大會審議。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　六、審議通過《關于召開2006年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2006年8月4日上午9時在鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室召開公司2006年第二次臨時股東大會，審議本次董事會通過的上述第一至第五項議案以及公司監事會通過并提交給股東大會的議案。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　現將公司2006年第二次臨時股東大會具體事項通知如下：

　　一、基本情況

　　會議時間：2006年8月4日上午9時

　　會議方式和地點：現場會議方式，會議地點為鄭州市伊河路156號鄭州市嵩山飯店5號樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、關于建設項目向銀行申請貸款相關質押事宜的議案

　　2、關于鄭州黃河公鐵兩用橋項目向銀行申請貸款相關質押事宜的議案

　　3、關于修改公司《章程》部分條款的議案

　　4、關于修改公司《股東大會議事規則》的議案

　　5、關于修改公司《董事會議事規則》的議案

　　6、關于修改公司《監事會議事規則》的議案

　　三、出席會議對象

　　1、截止2006年7月26日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人(授權委托書格式附后)出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　四、出席會議登記辦法

　　1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　3、異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達公司時間、信函以發出地郵戳為準。

　　4、出席會議登記時間：2006年7月27至28日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30。

　　5、登記地點：公司董事會秘書處

　　五、其它事項

　　聯系地址：鄭州市中原路93號

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會秘書處

　　聯系人：高濤、李北方

　　聯系電話：(0371)67717695

　　聯系傳真：(0371)67717669

　　郵政編碼：450052

　　股東大會預計會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　六、授權委托書格式

　　授 權 委 托 書

　　茲委托先生/女士代表本單位（指法人股東）/本人（指個人股東）出席河南中原高速公路股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對相關議案投贊成票或反對票或棄權票。

　　注：請對審議事項根據股東本人意見選擇贊成或反對或棄權并在相應欄內劃上“√”。多選的，則視為無效委托。

　　本授權有效期：自簽署之日起至本次股東大會結束。

　　委托人（簽字）：委托人身份證號：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　受托人（簽字）： 受托人身份證號：

　　授權日期：2006年 月 日

　　注：1、委托人為法人股東的，應由法定代表人簽字并加蓋單位公章；

　　2、委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　二○○六年七月十九日

　　證券代碼：600020 證券簡稱：G中原 公告編號：臨2006－032

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第二屆監事會第六次會議決議公告

　　河南中原高速公路股份有限公司第二屆監事會第六次會議于2006年7月19日在公司會議室召開。本次會議應出席監事3人，實到3人，會議由監事會主席潘華先生主持。會議的召開符合法律、法規、規章和公司《章程》規定。會議一致通過以下決議：

　　審議通過《關于修改公司<監事會議事規則>的議案》，提請股東大會審議。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司監事會

　　二○○六年七月十九日

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