證券代碼：600769 證券簡稱：祥龍電業(資訊 行情 論壇) 公告編號：臨2006－15

　　武漢祥龍電業股份有限公司關于召開臨時

　　股東大會暨相關股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　武漢祥龍電業股份有限公司（以下簡稱“祥龍電業”、“公司”）已于2006年6月30日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登了《武漢祥龍電業股份有限公司關于召開臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，并于2006年7月7日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登了《武漢祥龍電業股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨修改股權分置改革方案的公告》，并于2006年7月12日發布了《關于召開股權分置改革相關股東會議通知的第一次提示性公告》�，F根據有關法律、法規的要求，發布關于召開Ａ股市場相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　經武漢祥龍電業股份有限公司（以下簡稱“公司”）非流通股股東委托，公司董事會定于2006年7月24日召開關于股權分置改革的臨時股東大會暨相關股東會議，基本情況如下：

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間為2006年7月24日下午3：00；網絡投票時間為2006年7月20日、7月21日、7月24日，每日9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、股權登記日：2006年7月14日。

　　3、提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次提示性公告時間分別為2006年7月12日、2006年7月18日。

　　4、現場會議召開地點：武漢市洪山區葛化街化工路31號公司會議室

　　5、召集人：公司董事會

　　6、會議方式

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　7、參加臨時股東大會暨相關股東會議的方式

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　8、會議出席對象

　　（1）截止2006年7 月14 日下午3點交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　�。�2）公司董事、監事及高級管理人員、保薦機構工作人員、公司聘任的律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票已于股權登記日7月17日開始停牌。如果公司股權分置改革方案未獲本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，股份公司董事會將在兩個工作日內公告臨時股東大會暨相關股東會議表決結果，并申請在臨時股東大會暨相關股東會議表決結果公告次日復牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，直至改革規定程序結束之日復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、會議審議事項

　　審議《武漢祥龍電業股份有限公司股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式

　　1、股東具有的權利

　　鑒于本公司股改對價安排中包含有資本公積金轉增股本的內容，根據《公司法》的規定，資本公積金轉增股本須經股東大會批準。由于本次資本公積金是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本方案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次資本公積金轉增股本和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有資本公積金轉增股本的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。

　　根據相關規定，上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次臨時股東大會暨相關股東會議的投票。流通股股東委托董事會投票具體程序見《武漢祥龍電業股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任一表決方案，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　�。�1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為