證券代碼：600286 證券簡稱：*ST國瓷(資訊 行情 論壇) 編號：臨2006—022號

　　湖南國光瓷業(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司

　　第四屆董事會第二十七次會議決議

　　暨召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第二十七次會 議（以下簡稱“本次會議”）于2006年7月17日上午在本公司會議室召開。本次會議通知以書面及傳真方式于2006年7月7日發出。公司董事李建平先生、陳又得先生、王文韜先生、冷智剛先生、鄧志輝先生出席了本次會議，董事曾巧軍先生、獨立董事楊開忠先生公司無法與其取得聯系。公司全體監事及部分高管理人員列席了會議。會議由董事長兼總裁李建平先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式通過了以下議案：

　　一、通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　公司第一大股東上海鴻儀投資發展有限公司提名李建平先生、陳又得先生、王文韜先生、龔夫龍先生、冷智剛先生、鄧志輝先生、潘能權先生等七人為公司第五屆董事會董事候選人，其中冷智剛先生、鄧志輝先生、潘能權先生為公司獨立董事候選人。根據公司章程的規定，以上董事的選舉須提交股東大會審議通過后方能生效。

　　本議案表決結果為同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、通過了《關于修訂公司章程及其相關附件的議案》；

　　同意對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》進行修訂，《公司章程》（修訂稿）、《股東大會議事規則》（修訂稿）、《董事會議事規則》（修訂稿）的全文詳見2006年7月18日上海證券交易所網站。

　　本議案表決結果為同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、通過了《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　本議案表決結果為同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　現將有關事項公告如下：

　　（一）會議召開時間：2006年8月18日（星期五）上午10:00

　　（二）會議召開地點：長沙市白沙路185號6棟二門103號

　　（三）會議主要議題：

　　1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　2、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　3、審議《關于修改公司<章程>的議案》；

　　4、審議《關于修改公司<股東大會議事規則>的議案》；

　　5、審議《關于修改公司<董事會議事規則>的議案》；

　　6、審議《關于修改公司<監事會議事規則>的議案》。

　　（四）參會對象：

　　1、公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、截止2006年8月11日（星期五）當天收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東委托的代理人（授權委托書式樣附后）。

　　3、見證律師。

　　（五）登記辦法：

　　1、登記手續：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：社會公眾股股東親自辦理時須持本人身份證原件及復印件、上交所股票帳戶卡，委托代理人辦理時須持雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人上交所股票帳戶卡；國家股和法人股股東由法定代理人親自辦理時須持法定代理證明書及本人的身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、上交所股票帳戶卡，委托代理人辦理時須持出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、法人單位營業執照復印件、上交所股票帳戶卡。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2006年8月15日（星期二），上午8:30—12:00，下午13:30—17:30

　　3、登記地點：長沙市白沙路185號6棟二門103號董事會秘書處

　　地 址：長沙市白沙路185號6棟二門103號

　　郵 編：410002

　　聯系人：羅俊群

　　聯系電話： 0731-5127960

　　傳 真：0731-5127960

　　（六）會議其他事項：

　　會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司董事會

　　二○○六年七月十七日

　　附件一：

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司

　　第五屆董事會董事候選人簡歷

　　李建平：男，42歲，工商管理碩士。曾任醴陵市興業總公司副總經理；國光瓷廠勞動人事處處長；湖南國光瓷業集團股份有限公司人力資源部經理；證券部經理、董秘處處長；辦公室主任；總裁助理；國光藥業管理總部行政總監；國光瓷業管理總部行政總監、副總經理；公司董事會秘書、副總裁等職，現任本公司董事長兼總裁、黨委書記。

　　陳又得：男，43歲，大專文化，歷任國光瓷廠車間技術員、車間主任、技術處處長、副總工程師，總經理助理，醴陵火炬電瓷電器廠副廠長，現任國光集團副總裁兼火炬電瓷電器公司董事長、總經理，本公司董事、副總裁。

　　王文韜： 男，32歲，本科學歷，歷任湖南國光瓷業集團股份有限公司下屬控股公司湖南郎力夫制藥有限公司財務總監、湖南國光瓷業集團股份有限公司資金管理總部總經理。現任湖南郎力夫制藥有限公司董事長兼總經理，本公司董事、副總裁。

　　龔夫龍：男，39歲，大專學歷，曾任國光瓷廠財務處成本會計主管會計、副處長、處長；湖南國光瓷業集團股份有限公司長沙辦主任；湖南國光瓷業集團股份有限公司營銷中心綜合經理；上海國光營銷部經理；湖南國光瓷業集團股份有限公司財務副總監、財務部部長、瓷業發展總部財務總監；國光瓷廠副廠長；大地瓷業董事、副總經理、總經理。現任本公司副總裁。

　　冷智剛：男，34歲，本科學歷，注冊會計師，注冊稅務師，湖南天職孜信會計師事務所項目經理，湖南瀟湘有限責任會計師事務所副所長，本公司獨立董事。

　　鄧志輝：男，律師，先后在湖南競茂律師事務所、東方陽光律師事務所擔任律師，現為東方陽光律師事務所合伙人，副主任律師，本公司獨立董事。

　　潘能權：男，59歲，本科學歷，律師，曾任湖南省安鄉縣政協常委、第七屆省政協委員，安鄉縣律師事務所主任，湖南軒轅律師事務所主任。現任長沙市律師協會理事，刑事辯護專業委員會副主任。

　　附件二：

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人上海鴻儀投資發展有限公司現就提名冷智剛先生、鄧志輝先生、潘能權先生為湖南國光瓷業集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事發表公開聲明，被提名人與湖南國光瓷業集團股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任湖南國光瓷業集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合湖南國光瓷業集團股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在湖南國光瓷業集團股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括湖南國光瓷業集團股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：上海鴻儀投資發展有限公司

　　二○○六年七月十七日

　　附件三：

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人冷智剛、鄧志輝、潘能權，作為湖南國光瓷業集團股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與湖南國光瓷業集團股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份的5％或5％以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　十、包括湖南國光瓷業集團股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本人聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：冷智剛、鄧志輝生、潘能權

　　二○○六年七月十七日

　　附件四：

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席湖南國光瓷業集團股份有限公司二○○六年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 受委托人簽名：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　證券代碼：600286 股票簡稱：*ST國瓷 編號：臨2006—23號

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司

　　第四屆監事會第十三次會議決議公告

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆監事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2006年7月17日上午在本公司會議室召開。本公司于2006年7月7日以電話通訊方式向全體監事發出了召開第四屆監事會第十三次會議的通知。公司監事李青先生、歐陽躍鋼先生、秦峰先生出席了本次會議。本次會議由監事會召集人李青先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于修改本公司《監事會議事規則》的議案》。

　　《監事會議事規則》（修訂稿）的全文詳見2006年7月18日上海證券交易所網站。

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　此議案尚須提交本公司臨時股東大會審議批準。

　　二、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司第四屆監事會任期已滿，鑒此，公司第一大股東上海鴻儀投資發展有限公司提名李青先生、秦峰先生為公司第五屆監事會監事候選人。根據公司章程的規定，以上監事的選舉須提交本公司臨時股東大會審議通過后方能生效。

　　公司工會推選歐陽躍鋼先生為公司第五屆監事會職工監事。

　　特此公告。

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司監事會

　　二○○六年七月十七日

　　附：簡歷

　　李 青：會計師，曾任湖南振升鋁(資訊 論壇)材有限公司財務主管，財務經理，長沙振升鋁材有限公司董事，財務總監，湖南鴻儀實業集團投資發展委員會主任助理，現任本公司監事會召集人，湖南鴻儀財務總監。

　　秦 峰：本科學歷，現任湖南鴻儀實業集團戰略管理總部經理、本公司監事。

　　歐陽躍鋼：男，47歲，大專學歷，助理會計師。曾任湖南國光瓷業集團股份有限公司工會干事、副主任、主任、副主席兼黨工部副部長，公司黨支部書記。現任本公司黨辦主任、工會副主席、職工監事。

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