證券代碼：600090 證券簡稱：GST酒花(資訊 行情 論壇) 編號：臨2006-013

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第四屆二十五次董事會決議暨召開2006年

　　第一次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆啤酒花股份有限公司第四屆 二十五次董事會會議于2006年 7月14日上午10:30在新疆啤酒花股份有限公司十樓會議室召開，此次會議應到董事9人，9名董事出席會議（其中：俞一平獨立董事委托王克勤董事代為出席），會議由董事長黃開華先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了修改《董事會議事規則》的議案；

　　經董事會審議，同意對公司《董事會議事規則》進行修改，修改后的《董事會議事規則》詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　此議案需提交公司股東大會進行審議。

　　二、審議通過了公司董事會換屆的議案；

　　公司第四屆董事會于2006年6月屆滿，經審議，公司董事會同意提名黃開華先生、田野先生、周英劍先生、王克勤先生、謝文劍先生、余偉先生、王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生作為公司第五屆董事會董事候選人，其中王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生作為公司獨立董事候選人（董事候選人簡歷附后）。

　　此議案需提交公司股東大會進行審議。

　　三、審議通過了《續聘會計師事務所及確定其報酬的議案》；

　　經董事會審議，同意公司2006年繼續聘任天津五洲聯合會計師事務所為公司審計機構，為公司及控股子公司進行審計；支付天津五洲聯合會計師事務所為公司2006年度審計費用60萬元（含差旅費）。

　　此議案需提交公司股東大會進行審議。

　　四、審議通過了修改《公司章程》部分條款的議案；

　　經董事會審議，同意將原章程第十三條“經公司登記機關核準，公司經營范圍是:主營:啤酒花、啤酒花制品(顆粒、浸膏等制品)、啤酒大麥、干酪素、香精香料及其它農副產品(糧、棉除外)的生產、加工、銷售。化工原料及產品、棉紗棉布、副食品及其它食品。兼營:機電產品、非金屬礦產品(以上項目中專營小轎車或國家有專項審批規定的產品除外)、針紡織品、日用雜品、塑料制品、皮革的銷售。房地產開發及裝飾裝修工程(具體項目以建設部門的資質證書為準)、飲食服務。建筑材料的銷售。進出口業務（具體經營范圍以國家外經部核準的進出口商品目錄為準）。房屋租賃。”

　　修改為：第十三條“公司經營范圍：啤酒花、啤酒花制品（顆粒、浸膏等制品）的生產、加工、銷售；項目投資（國家有專項審批規定的除外）；進出口業務（具體經營范圍以國家核準的進出口商品目錄為準）；房屋租賃。”

　　此議案需提交公司股東大會進行審議。

　　五、審議通過了《關于綠都公司股權轉讓的議案》；

　　經公司董事會議審議，同意公司與新疆巴音郭楞蒙古自治州清水河農場簽訂的《股權轉讓協議書》，將公司所持有的巴州綠都酒花加工有限責任公司的股權以人民幣一元價格轉讓給新疆巴音郭楞蒙古自治州清水河農場。

　　目前，公司共持有綠都公司出資人民幣5374850元，占綠都公司注冊資本的89.57%；新疆巴音郭楞蒙古自治州清水河農場持有綠都公司出資人民幣625150元，占綠都公司注冊資本的10.43%。截止2005個12月31日，公司對綠都公司的長期投資賬面余額1573629元。

　　根據新疆華夏資產評估有限責任公司出具的綠都公司股權轉讓整體資產評估報告書（評估基準日：2005年12月31日），綠都公司資產總計為101.29萬元，負責總計39.79萬元，凈資產為61.50萬元。

　　本次股權轉讓后，公司將不再持有綠都公司股權，原公司控股子公司新疆啤酒花農業有限責任公司欠綠都公司債務97600元，也將一并解除。

　　六、審議通過了《關于綠新公司進行處置的議案》；

　　經公司董事會審議，同意對新疆綠新啤酒花制品有限公司作清算處置。

　　綠新公司注冊資本人民幣500萬元。截止目前，新疆啤酒花農業有限公司占綠新公司注冊資本的98%；新疆綠金啤酒花制品有限公司占綠新公司注冊資本的2%。新疆啤酒花農業有限公司和新疆綠金啤酒花制品有限公司為公司控股子公司，公司直接持有其98%和80%的股權。

　　根據新疆華夏資產評估有限責任公司出具的綠新公司擬清算整體資產評估報告書（評估基準日：2005年12月31日），綠新公司資產總計為367.26萬元（不含土地使用），負責總計271.44萬元，凈資產為95.82萬元（不含土地使用）。

　　七、審議通過《關于物業公司股權轉讓的議案》；

　　經公司董事會審議，同意新疆啤酒花股份有限公司、新疆綠金啤酒花制品有限公司（以下稱綠金公司）、新疆啤酒花房地產開發有限公司與自然人陳雪松簽訂的《新疆啤酒花物業管理有限責任公司股權轉讓協議書》。

　　截止2006年5月31日，啤酒花公司在物業公司的出資額為人民幣102萬元，占物業公司注冊資本的51%；綠金公司在物業公司的出資額為人民幣98萬元，占物業公司注冊資本的49%。

　　根據協議約定：啤酒花公司將其持有的物業公司的全部股權以人民幣10200元的價格轉讓給自然人陳雪松；綠金公司將其持有的物業公司的全部股權以人民幣9800元的價格轉讓給自然人陳雪松。轉讓完成后，啤酒花公司和綠金公司不再持有啤酒花公司的任何股權，原啤酒花公司和綠金公司在物業公司享有的權利和義務即由自然人陳雪松享有和承擔，物業公司由自然人陳雪松進行管理。

　　八、確定召開2006年第一次臨時股東大會事宜。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2006年8月2日上午10：30時

　　●會議召開地點：烏魯木齊市北京南路鉆石城36號新捷大廈10樓本公司會議室

　　●會議方式：現場方式

　　●提案：詳見會議審議事項

　　（一）會議基本情況：

　　1、會議時間：2006年8月2日（星期三）上午10：30時

　　2、會議地點：烏魯木齊市北京南路鉆石城36號新捷大廈10樓本公司會議室

　　（二）會議審議事項

　　1、審議公司董事會換屆的議案；

　　2、審議公司監事會換屆的議案；

　　3、審議關于修改公司章程部分條款的議案；

　　4、審議修改《董事會議事規則》的議案；

　　5、審議修改《監事會議事規則》的議案；

　　6、審議續聘會計師事務所及確定其報酬的議案

　　以上議案的詳細內容見2006年7月18日《中國證券報》、《上海證券報》上的《新疆啤酒花股份有限公司第四屆二十五次董事會決議暨召開2006年第一次臨時股東大會通知的公告》、《新疆啤酒花股份有限公司第四屆十一次監事會決議公告》及上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　（三）、會議出席對象：

　　1、截止2006年7月26日（星期三）下午交易結束在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會，因故不能出席的股東，可委托代理人出席，但需填寫授權委托書。

　　2、本公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、本公司聘請的律師事務所的律師。

　　（四）會議登記辦法。

　　為便于大會的組織和安排，請出席本次大會的股東辦理會議登記手續。

　　1.登記時間：2006年7月28日（星期五）上午10：00—13：30，下午：15：30—19：00；

　　2.登記地址：烏魯木齊市北京南路鉆石城36號新捷大廈10樓公司董事會秘書處；

　　3.登記方式：（1）法人股股東持法人營業執照復印件、上海股票證券交易所帳戶卡、法定代表人證明書或授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；（2）社會公眾股股東持本人身份證和上海證券交易所股票帳戶卡，如委托代理人出席，則應提供委托人身份證復印件、委托人上海證券交易所股票帳戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記手續；（3）異地股東可用信函傳真方式登記。

　　（五）其他事項：

　　(1)本次股東大會會期半天，與會股東參會費用自理；

　　(2)聯系電話：0991—3687305 傳真：0991—3687302；

　　(3)聯系人：舒群、胡文君

　　(4)聯系地址：烏魯木齊市北京南路鉆石城36號新捷大廈10樓公司董事會秘書處 郵編：830011

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事會

　　二OO六年七月十四日

　　附：

　　董事候選人簡歷

　　黃開華，男，1952年12月出生，中共黨員，大專學歷，經濟師。1975年參加工作，1980年至1984年任什邡蘑菇廠廠長；1985年至1993年先后任什邡啤酒廠籌建工作基建科科長、供銷科長、副廠長。曾兼任中外合資四川天下秀飲料食品有限公司副總經理、總經理，綿竹啤酒公司總經理、副董事長，廣安啤酒公司董事長。

　　1994年起至今任四川藍劍集團副董事長、副總經理，兼任四川什邡大益投資有限公司董事長、四川什邡藍海玻璃制品有限公司董事長、四川（內江）藍海玻璃制品有限公司董事長、藍港制蓋公司總經理、四川藍劍包裝股份有限公司董事長。現任新疆藍劍嘉釀投資有限公司董事長、新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會董事長。

　　王克勤，男，香港浸會學院工商管理文憑、英國University of Bath 工商管理碩士。

　　1980年至1984年任R. J. Reynolds Tobacco Company (HK) Ltd.銷售行政經理，1984年至1987年任Sanyo Murako International (HK) Ltd.銷售及市務經理，1987年至1995年任嘉士伯啤酒廠香港有限公司銷售經理，1995年至1997年任嘉士伯啤酒廠香港有限公司銷售及市務總監，1997年任嘉士伯啤酒廠香港有限公司中國北部總經理，1998年至2000年任Bass Breweries商務總監，2002年至2006年3月任嘉士伯啤酒廠香港有限公司業務發展總監。現任嘉士伯啤酒廠香港有限公司中國區副總裁、新疆藍劍嘉釀投資有限公司副董事長、新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會副董事長。

　　田野，男，1964年1月出生，大學本科學歷，工程師。1986年至1990年在江蘇無錫輕工學院任教師；1990年至1995年任重慶啤酒(資訊 行情 論壇)集團公司新廠區副區長。

　　1995年至今任四川藍劍（集團）有限公司董事、總工程師、新疆烏蘇啤酒有限責任公司董事、總經理。現任新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會董事。

　　周英劍，男，1963年10月出生，中共黨員、西南財經大學工商管理專業結業。1980年至1992年在四川省什邡市云西鎮工作，曾任教師、教導主任、初級中學校長、校辦企業廠長、云西鎮政府教育辦公室總輔導員；1992年至1995年任四川什邡電視臺新聞部主任、總編室副主任；1995年至1997年任四川川西廣播電視總公司常務副總經理、《方圓報》執行總編輯；1997年至2001年任四川藍劍（集團）有限責任公司宣傳部部長、黨政辦主任；2001年至2003年任四川藍劍印務公司董事、總經理（期間：2002年10月至2003年5月任四川藍劍金印股份有限公司董事、總經理）；2003年至2005年任四川藍劍集團公司董事、行政人事部經理。2004年10月至2005年5月任四川藍劍集團監事會副主席；2005年6月至8月，任四川藍劍集團董事，新疆藍劍嘉釀投資有限公司董事、總經理。

　　現任四川藍劍集團公司董事，新疆藍劍嘉釀投資有限公司董事，新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會董事、總經理。

　　謝文劍，男，英國Heriot – Watt University 工商管理碩士。英國成本會計師公會資深會員、英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會會員。2001年– 2005年任嘉士伯啤酒廠香港有限公司集團財務總監；1998 年– 2000年任嘉士伯啤酒廠香港有限公司財務總監；1991年 – 1998年任Tyco Hong Kong Limited / Mattel Vendor Operation Asia Ltd. 會計經理至財務總監；1989年 – 1991年A. S. Watson & Co. Ltd. 會計師。現任嘉士伯啤酒廠香港有限公司中國區首席財務官、新疆藍劍嘉釀投資有限公司董事、新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會董事。

　　余偉，男，香港中文大學工商管理學士，英國特許會計師公會資深會員（FCCA）、美國特許金融分析師（CFA）。

　　1995年至1996年任畢馬威會計師事務所會計師，1996年至1999年任鼎協租賃國際有限公司飛機及項目融資部主任，1999至2000年任中信泰富有限公司業務發展部副經理，2000至2003年任安永會計師事務所企業融資并購部經理，2003年至今任嘉士伯啤酒廠香港有限公司項目經理。

　　現任新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會董事、財務副總監。

　　獨立董事候選人簡歷

　　郭元晞，男，1950年12月出生，博士生導師。1979年至1994年在四川省社會科學院任助理研究員、副研究員、研究員；《經濟體制改革》雜志常務副總編，經濟體制改革研究所副所長、所長；1998年5月至2003年1月任四川省德陽市人民政府副市長。1994年3月至今中共四川省委、四川省人民政府任命為第三、四、五屆四川省科技顧問團顧問；1994年11月至今為四川省學術和技術帶頭人；現任西南財經大學校長助理、成都人民商場（股份）有限公司獨立董事、四川九洲電器集團顧問、新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會獨立董事。

　　王友三先生，男， 中國國籍，1935年出生 ，漢族，中共黨員， 高級經濟師， 曾任建設銀行新疆區分行科長、副行長、行長、人民銀行新疆區分行行長、新疆維吾爾自治區人民政府副主席、新疆維吾爾自治區政協副主席等職。現任新疆八一鋼鐵(資訊 行情 論壇)股份有限公司公司獨立董事、天山紡織(資訊 行情 論壇)股份有限公司高級顧問、新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會獨立董事。

　　俞一平，男，加拿大加中商會會員、中國外國專家局經濟與科技專家證書。

　　自1993年至今于下列機構任職：香港金通資產管理有限公司董事總經理，中國投資基金有限公司董事總經理，GMR Trading International (Group) Corporation（加拿大）董事長，Fortune House InvestmentPartnership Co.（加拿大）總經理，瑞士嘉能可國際亞洲有限公司香港、北京公司代表、業務部經理，華樂星苑物業管理有限公司董事。現任新疆啤酒花股份有限公司第四屆董事會獨立董事。

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人新疆啤酒花股份有限公司董事會現就提名王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生為新疆啤酒花股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與新疆啤酒花股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任新疆啤酒花股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合新疆啤酒花股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在新疆啤酒花股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括新疆啤酒花股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：新疆啤酒花股份有限公司董事會

　　（蓋章）

　　2006年7月14日

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人王友三，作為新疆啤酒花股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與新疆啤酒花股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括新疆啤酒花股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：王友三

　　2006年7月14日

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人郭元晞，作為新疆啤酒花股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與新疆啤酒花股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括新疆啤酒花股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：郭元晞

　　2006年7月14日

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人俞一平，作為新疆啤酒花股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與新疆啤酒花股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括新疆啤酒花股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：俞一平

　　2006年7月14日

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席新疆啤酒花股份有限公司2006年8月2日召開的2006年第一次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利：

　　1、對關于召開2006年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投贊成票；

　　2、對關于召開2006年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投反對票；

　　3、對關于召開2006年第一次臨時股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投棄權票；

　　4、對1—3項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自已的

　　意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）： 法定代表人簽字：

　　委托人上海證券帳戶卡號：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股份：

　　代理人簽字：代理人身份證號碼：

　　委托日期：二00六年 月 日

　　證券代碼：600090 證券簡稱：GST酒花 編號：臨2006-014

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第四屆十一次監事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　新疆啤酒花股份有限公司于2006年7月14日在公司10樓會議室召開第四屆十一次監事會會議，此次會議應到監事3人，2名監事出席會議（公司職工監事章紅因工作調動未出席會議），會議由監事長王伊霍先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了修改《監事會議事規則》的議案；

　　經監事會審議，同意對公司《監事會議事規則》進行修改，修改后的《監事會議事規則》詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

　　此議案需提交公司股東大會進行審議。

　　2、審議通過了公司監事會換屆的議案。

　　公司第四屆監事會于2006年6月屆滿，經公司監事會審議，同意提名王伊霍先生、劉瑞琪女士為公司第五屆監事會監事候選人。

　　另經公司工會2006年7月13日召開的臨時會員代表大會選舉，陳江紅女士為新疆啤酒花股份有限公司第五屆監事會職工監事。

　　監事候選人簡歷附后。

　　此議案需提交公司股東大會進行審議。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司監事會

　　二OO六年七月十四日

　　附：

　　監事候選人簡歷

　　王伊霍，男，1963年6月出生，大專學歷，會計師。1980年在新疆生產建設兵團農四師61團工作，1980年至1985年擔任會計、主辦會計，1988年至1997年先后任四川內江市啤酒廠財務科會計、副科長、科長；1997年至2001年先后任藍劍啤酒（內江）有限公司財務部副經理、經理；2001年至2002年擔任四川華潤藍劍（內江）啤酒有限責任公司財務信息部經理；2002年至2003年任四川華潤藍劍啤酒總公司財務信息部經理；2003年至2005年先后任新疆烏蘇啤酒有限責任公司財務總監、新疆啤酒產業總公司財務總監。現任藍劍集團財務副總監，新疆啤酒花股份有限公司第四屆監事會監事長。

　　劉瑞琪士，中國香港籍，女，英國University of Hertfordshire工商管理學士、香港城市大學專業會計及資訊科技碩士。英國特許秘書公會會員(ICSA)、香港特許秘書公會會員(HKICS)。1998年至1999年，任Michael Yam & Co 會計師事務所公司秘書助理；1999年至2001年任香港中旅貨運有限公司董事會秘書；2001年至2003年任太平洋興業證券有限公司公司秘書主任；2003年至2004年任嘉士伯啤酒廠香港有限公司公司秘書主任；2004年至2005年任嘉士伯啤酒廠香港有限公司副經理（法律及監察）；2005年至今任嘉士伯啤酒廠香港有限公司經理（集團法律及監察）。現任新疆啤酒花股份有限公司監事。

　　第五屆職工監事簡歷

　　陳江紅， 女， 漢族，出生于1968年8月， 大專學歷，工業會計專業。會計師、國際注冊會計師（中文ACCA的資格）。1992年4月至2001年1月就職廣匯集團新疆專用汽車集團公司計劃財務處，先后擔任財務主管、計劃財務處副處長、處長等職務；2001年1月至2002年10月期間就職于新疆啤酒花股份有限公司財務部，任預算中心主任；2002年10月至2005年9月就職新疆啤酒(集團)有限責任公司，任總會計師，全面負責公司的各項財務工作；2005年9月至今就職新疆啤酒花股份有限公司，任財務部部長。

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