證券代碼：600455 證券簡稱：交大博通(資訊 行情 論壇)公告編號：2006-26

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　第二屆董事會第二十二次會議決議公告暨

　　召開2006年第三次臨時股東大會會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、二屆董事會第二十二次會議決議公告

　　西安 交大博通資訊股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議通知于2006年7月11日以傳真、當面送交的方式發出。2006年7月14日16:00時，西安交大博通資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）在會議室召開了第二屆董事會第二十二次會議，應參加表決的董事8人，實際參加表決的董事8人，董事孫杰先生授權董事長雷錦錄先生出席并行使表決權，本次會議符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

　　經表決，會議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于第二屆董事會董事換屆的議案》，第二屆董事會自2003年8月經2003年第一次臨時股東大會選舉產生至今已三年，根據《公司章程》本屆董事會已完成三年的任期，現需由股東大會選舉新一屆董事會成員，經股東提名：第三屆董事會成員候選人為康軍、雷錦錄、雷厲、韓東升、王萍、劉幼寧、鄭謙、王勇、楊乃定（候選人簡歷附后）。

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　2、審議了《關于收購西安經發基礎設施建設工程有限公司股權暨關聯交易的議案》，同意公司以1，528.51萬元的價格收購西安經發基礎設施建設工程有限公司76%的股權。在審議該議案時關聯董事康軍、雷厲進行了回避。

　　獨立董事事先認可聲明：

　　本次交易完成后，可形成公司新的盈利點，有利于提高公司未來的盈利能力和持續經營能力，增加公司現金流，有利于公司的長遠發展，該項關聯交易符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東的利益的情形。因此，我們對該交易表示認可，并同意對上述事項形成議案，提交公司董事會進行審議。

　　獨立董事意見：

　　董事會對《關于收購西安經發基礎設施建設工程有限公司股權暨關聯交易的議案》進行表決時，表決程序符合相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效；本次收購西安經發基礎設施建設工程有限公司股權暨關聯交易有利于提高公司未來的盈利能力和持續經營能力，增加公司現金流，有利于公司的長遠發展；本次收購西安經發基礎設施建設工程有限公司股權暨關聯交易符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東的利益的情形。

　　表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

　　董事候選人需經股東大會選舉。

　　3、審議通過了《關于召開2006年第三次臨時股東大會的通知》

　　表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、2006年第三次臨時股東大會會議的通知

　　按照公司章程的規定，公司定于2006年8月3日上午9:00時在西安市興慶南路6號公司會議室召開西安交大博通資訊股份有限公司2006年第三次臨時股東大會。

　　（一）提交本次股東大會審議的內容有：

　　1、《關于選舉第三屆董事會董事的議案》

　　2、《關于選舉第三屆監事會監事的議案》

　　（二）會議出席的對象

　　1、截止2006年7月28日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員及公司聘任的律師；

　　3、因故不能出席會議的股東授權代表。

　　（三）會議登記辦法

　　1、凡符合出席會議資格的法人股東須持法人營業執照復印件或原件、股東賬戶卡、法人授權委托書和出席人身份證登記；社會公眾股股東須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證（委托出席者還需持有股東授權委托書及本人身份證）登記；異地股東還可用傳真或信函方式進行登記。

　　2、登記地點：西安市興慶南路6號 公司證券部

　　3、登記時間：2006年7月31日，上午8:30－11:30，下午2:00－5:00。

　　（四）其它事項

　　1、會議為期半天，費用自理；

　　2、聯系地址：陜西省西安市興慶南路6號

　　聯系電話：029-82666810-455或029-82666819

　　聯系傳真：029-82666819

　　聯系人：關輝

　　西安交大博通資訊股份有限公司董事會

　　2006年7月18日

　　附：董事候選人簡歷和授權委托書

　　董事候選人簡歷

　　康軍，男，1964年4月出生，碩士學位，畢業于西安交通大學，現任西安經發集團有限責任公司總經理、西安經發國際實業(資訊 行情 論壇)有限公司董事長，曾任中信實業銀行西安分行行長助理等。

　　雷錦錄先生：1955年3月，中共黨員，碩士學歷，高級會計師。現任西安交大產業(集團)總公司董事、黨委書記。曾任西安交大機械廠黨支部書記、西安交大財務處長等職。

　　雷厲，男，1964年4月出生，大學本科學歷，畢業于西安交通大學，現任西安交大博通資訊股份有限公司總經理，曾任西安經發國際實業有限公司總經理等。

　　韓東升，男，1965年4月出生，中共黨員，碩士學歷，畢業于西北大學，現任西安經發集團有限責任公司副總經理，曾任中國建設銀行陜西省分行營業部副經理、信貸部副經理、勞動路支行行長兼黨組書記，西安國際信托投資有限公司總經理。

　　王萍，女，1975年10月出生，大學本科學歷，畢業于西北大學，現任西安交大博通資訊股份有限公司副總經理兼財務總監，曾任西安交大思源股份有限公司財務部長，西安交大藥業（集團）有限公司財務總監等職。

　　劉幼寧，男，1973年10月出生，研究生在讀，畢業于西安財經學院，現任西安經發集團有限責任公司投資管理部副部長，曾任中信銀行西安分行公司業務部副總經理等職。

　　獨立董事鄭謙，男，1973年1月出生，注冊會計師、注冊評估師、注冊稅務師，大專學歷，畢業于西安交通大學，現任陜西新蘭特投資咨詢有限公司投資咨詢部經理，曾任西安大明會計師事務所和西安希格瑪有限責任會計師事務所項目經理等。

　　獨立董事王勇，男，1970年出生，研究生學歷，畢業于北京大學，現為北京市國楓律師事務所合伙人、律師、西安分所主任，并兼任北京市臺港澳交流促進會理事、香港銀行學會北京財務執行人、《股市動態分析》編委會委員、西安三方股份有限公司董事等職；曾供職于北京市人民政府。

　　獨立董事楊乃定，男， 1964年出生，現任西北工業大學管理學院常務副院長，博士生導師，兼任中國設備管理培訓中心主任、西北工業大學國際項目管理研究院院長、西北工業大學學校學術委員會及學位委員會委員、西北大學管理學院學術、學位委員會主席，西北工業大學MBA教育指導委員會主席等職。

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/個人出席西安交大博通資訊股份有限公司2006年第三次臨時股東大會，并代表行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股票賬戶號碼：

　　受托人姓名： 受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年月日

　　證券代碼：600455 證券簡稱：交大博通 公告編號：2006-27

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　第二屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2006年7月14日17:00，西安交大博通資訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第二屆監事會第七次會議，會議應到監事5人，實到監事3人，監事尤智才先生因工作原因未出席本次會議書面委托監事陳捷女士代表本人出席會議并行使表決權，監事藺建文先生因工作原因未出席本次會議書面委托監事魏農先生代表本人出席會議并行使表決權。會議程序符合《公司章程》的有關規定。會議由監事會召集人魏農先生主持。經與會全體監事審議表決，形成如下決議：

　　審議通過《關于第二屆監事會監事換屆的議案》，第二屆監事會自2003年8月經股東大會和職工大會選舉產生至今已屆滿三年，根據《公司章程》本屆監事會已完成三年的任期。為確保公司經營的連續性和穩定性，實現監事會的順利交接，現需由股東提名藺建文、劉春明、馬建強（候選人簡歷附后）為第三屆監事會候選人，并提交股東大會選舉。

　　表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　經西安交大博通資訊股份有限公司職工代表大會選舉產生第三屆監事會職工監事為樂開端、蔡啟龍（簡歷附后）。

　　西安交大博通資訊股份有限公司監事會

　　2006年7月18日

　　附監事候選人簡歷

　　藺建文先生，男，1964年9月出生，工學碩士，任西安計算機軟件產業推進中心法定代表人、中心主任、西安市軟件行業協會副秘書長、西安亞同集成電路技術有限公司總裁。

　　劉春明，男，1966年6月出生，碩士學歷，高級會計師，畢業于西安交通大學，現任西安經發集團資金管理部部長，曾任陜西租賃設備公司總經理，中國建設銀行陜西省分行咸陽東郊支行副行長。

　　馬建強，男，1961年1月出生，碩士學歷，畢業于西安交通大學，現任西安經發國際實業有限公司總經理，曾任西安高華電氣實業有限公司執行董事兼總經理，西安高科實業股份有限公司董事兼總經理。

　　樂開端，男，1966年出生，博士學歷，畢業于西安交通大學，現任公司技術委員會委員，西安交通大學副教授。

　　蔡啟龍，男，1973年1月出生，畢業于南京理工大學，現任公司經營管理部副經理，曾任西安思源投資顧問有限公司投資部經理，西安交大昆明機床股權有限公司董事會辦公室副主任等職。

　　證券代碼：600455 證券簡稱：交大博通 編號：2006-28

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人楊乃定、鄭謙、王勇，作為西安交大博通資訊股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與西安交大博通資訊股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括西安交大博通資訊股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 楊乃定、王勇、鄭謙

　　2006年7月12日于西安

　　報備文件：

　　1.本人填妥的《上市公司獨立董事履歷表》；

　　2.本人簽署的聲明；

　　證券代碼：600455 證券簡稱：交大博通 編號：2006-29

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人西安經發集團有限責任公司現就提名王勇先生、西安經發國際實業有限公司就提名鄭謙先生、上海昊太投資有限公司就提名楊乃定先生為西安交大博通資訊股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與西安交大博通資訊股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任西安交大博通資訊股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格。

　　二、符合西安交大博通資訊股份有限公司章程規定的任職條件。

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在西安交大博通資訊股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括西安交大博通資訊股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：西安經發集團有限責任公司

　　西安經發國際實業有限公司

　　上海昊太投資有限公司

　　2006年7月11日于西安

　　報備文件：

　　1.提名人簽署的聲明；

　　2.提名人的身份證明；

　　股票代碼：600455 股票簡稱：交大博通編號：2006-30

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　對外投資暨關聯交易公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　■交易內容：

　　本公司收購西安經發集團有限責任公司和自然人吳自力持有的西安經發基礎設施建設工程有限公司76%的股權，轉讓價格為1，528.51萬元。

　　■關聯交易及關聯人回避事宜：

　　本次收購股權構成關聯交易；關聯董事雷康軍先生、雷厲先生在審議該議案時予以回避。

　　■關聯交易對公司的影響：

　　本次關聯交易對公司并不產生任何損害，也不影響公司的持續經營能力。本次交易的完成，將有利于增強公司的盈利能力，分散公司經營風險，有利于公司的健康發展。

　　一、本次關聯交易概述

　　2006年7月14日，本公司與西安經發集團有限責任公司（以下簡稱經發集團）、吳自力在陜西省西安市簽訂了《股權轉讓協議》。本公司以1，025.71萬元的價格收購經發集團持有的西安經發基礎設施建設工程有限公司（簡稱經發基礎建設公司）51%的股權，以502.8萬元的價格收購吳自力持有的經發基礎建設公司25%的股權。

　　經發集團是本公司第一大股東和實際控制人，是公司的關聯方，因此上述交易構成了關聯交易。

　　2006年7月14日，本公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于收購西安經發基礎設施建設工程有限公司股權暨關聯交易的議案》。審議該議案時，關聯董事雷康軍先生、雷厲先生在審議該議案時予以回避，其它參會董事一致同意該議案。

　　出席會議的公司獨立董事寧振波先生、強力先生和鄭謙先生一致同意該議案，并發表了獨立意見：董事會對《關于收購西安經發基礎設施建設工程有限公司股權暨關聯交易的議案》進行表決時，表決程序符合相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效；本次收購經發基礎建設公司股權暨關聯交易有利于提高公司未來的盈利能力和持續經營能力，增加公司現金流，有利于公司的長遠發展；本次收購經發基礎建設公司股權暨關聯交易符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東的利益的情形。

　　本次關聯交易涉及的股權之資產評估結果須報國有資產管理部門備案，該股權轉讓需在依法設立的產權交易機構公開掛牌交易。

　　二、關聯方介紹

　　1、基本情況

　　名稱：西安經發集團有限責任公司

　　注冊地址：西安經濟技術開發區鳳城二路十三號

　　辦公地址：西安經濟技術開發區鳳城二路十三號

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：岳華峰

　　成立日期：2001年9月5日

　　注冊資本：伍億貳仟萬圓元

　　營業執照注冊號碼：6101011210225

　　稅務登記證號碼：610135729953308（國稅），610112729953308（地稅）

　　經營范圍：房地產開發、工程項目建設、國際、國內貿易、熱力供應、商旅管理、教育文化投資、金融擔保、風險投資。

　　股權結構圖：

　　西安經發集團有限責任公司是由西安市人民政府投資成立的，授權西安經濟技術開發區管委會行使出資者即股東的資產受益和重大決策等權利的國有獨資公司。

　　2、經發集團與交大博通及交大博通前十名股東除經發國際外在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何的關系。經發國際是經發集團的控股子公司。

　　3、經發集團在最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰；沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

　　三、本次關聯交易標的基本情況

　　1、交易標的

　　經發基礎建設公司51%的股權

　　2、交易標的概況

　　公司名稱：西安經發基礎設施建設工程有限公司

　　注冊地點：西安市經濟技術開發區鳳城三路六號

　　辦公地址：西安市經濟技術開發區鳳城三路六號

　　企業類型：有限責任公司

　　法定代表人：康軍

　　成立時間：2002年2月8日

　　注冊資本：20，000，000元人民幣

　　營業執照號：6101011210235

　　稅務登記證號：610135735040046（國稅），610112735040046（地稅）

　　主營業務：基礎設施項目投資，工程承包，市政道路工程、管道安裝、水電工程、園林綠化、室內裝飾裝修工程，電氣工程，建筑智能化工程，土石方挖掘，基礎設施的檢修、維護、技術咨詢，公路養護、照明安裝。

　　經發基礎建設公司主要股東及持股比例：

　　經發基礎建設公司成立于2002年2月，是經發集團控股的基礎設施建設施工企業。注冊資本2000萬元人民幣。目前該公司已取得市政公用工程總承包二級、房屋建筑工程施工總承包三級、城市及道路照明工程專業承包三級資質和安全生產許可證。該公司成立至今，已承攬工程項目20余項，工程總造價約2.7億元人民幣。

　　2006年3月，該公司與西安三環道路建設工程有限公司各出資1580萬元設立陜西經誠道路建設有限公司，目前主要從事國家發改委、財政部確定的亞洲開發銀行首次在我國貸款建設的城市交通項目———西安三環線工程（總投資62.58億）的部分道路建設工程。

　　3、經發基礎建設公司財務狀況

　　截止2005年12月31日，經發基礎建設公司總資產為2356萬元人民幣，凈資產2001萬元，凈利潤為54.96萬元。根據公司預測2006年可實現銷售收入1.2億元，凈利潤500萬元； 2007年可實現銷售收入1.6-1.8億元，凈利潤600萬元以上。

　　4、經發基礎建設公司資產評估情況

　　具有證券從業資格的中宇資產評估有限責任公司對經發基礎建設公司資產進行了評估，并出具《西安經發基礎設施建設工程有限公司整體資產評估報告書》（中宇評報字[2006]第2071號）。

　　評估基準日：2006年6月30日，評估結果為：

　　總資產帳面價值3，793.81萬元，調整后帳面價值3，793.81萬元，評估價值3，799.15萬元，增值額5.34萬元，增值率0.14%；負債帳面價值1，787.96萬元，調整后帳面價值1，787.96萬元，評估價值1，787.96萬元，增值額和增值率均為零；凈資產帳面價值2，005.85萬元，調整后帳面價值2，005.85萬元，評估價值2，011.20萬元，增值額為5.35萬元，增值率0.27%。

　　5、股權優先受讓權：陜西華萃路橋工程有限責任公司和陜西信德工程建設有限公司已經放棄優先受讓權。

　　四、本次關聯交易的主要內容及定價情況

　　1、本次交易的主要內容

　　根據本公司與經發集團和吳自力于2006年7月14日分別簽訂的《股權轉讓協議》，本公司擬以10，257，110.25元收購經發集團所持經發基層建設公司51%的股權，本公司擬以5，027，995.22收購吳自力所持經發基層建設公司25%的股權。

　　2、交易標的價格及定價情況

　　根據中宇資產評估有限責任公司出具的資產評估報告（中宇評報字[2006]第2071號），經發基礎建設公司截至2006年6月30日凈資產評估值為2，011.20萬元，以此為依據計算，經發基礎建設公司51%和25%股權的評估價值分別為1，025.71萬元和502.8萬元，轉讓各方同意以此作為該股權的轉讓價格。鑒于經發基礎建設公司的評估結果需報相關國有資產監督管理部門備案，若備案結果與前述評估值不符，則股權轉讓價格將按照經發基礎建設公司備案的凈資產值進行相應調整。

　　3、本次交易所涉價款的支付

　　經雙方協商，股權轉讓協議簽署之日起15日內，本公司以現金方式向轉讓方支付股份轉讓價款的10%；協議生效日起15日內，本公司以現金方式向轉讓方支付股份轉讓價款的30%；股權轉讓的工商變更登記手續完成之日起15日內，本公司以現金方式向轉讓方支付股份轉讓價款的60%。

　　4、本次交易所涉標的交付狀態

　　上述股權資產未涉及任何重大爭議及訴訟，經發集團和吳自力具有合法轉讓該股權的主體資格。

　　5、本次交易的履行期限與方式

　　本公司與經發集團簽署了《股權轉讓協議》，協議生效的前提為：①簽約各方的法定代表人或授權代表均已在本協議及其他所有相關協議上簽字并加蓋公章；②經發集團已完成了本次股權轉讓的交易安排及相關事宜的內部審批程序；③交大博通的董事會審議批準本次股權轉讓的交易安排及相關事宜，包括股權轉讓協議及相關協議、承諾；④經發基礎建設公司股東會審議批準本次股權轉讓的交易安排，其他股東已放棄對轉讓股權的優先受讓權；⑤本次股權轉讓在依法設立的產權交易機構公開掛牌交易，且在公示期間內沒有征集到其他受讓方。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對公司的影響情況

　　通過收購西安經發基礎設施建設工程有限公司76%的股權，可以改善公司的資產結構，分散經營風險，提高公司未來的盈利能力和持續經營能力，增加公司現金流，符合公司和全體股東的長遠利益。

　　六、獨立董事的意見

　　公司獨立董事寧振波先生、強力先生和鄭謙先生一致同意該議案，并發表了獨立意見：董事會對《關于收購西安經發基礎設施建設工程有限公司股權暨關聯交易的議案》進行表決時，表決程序符合相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效；本次收購經發基礎建設公司股權暨關聯交易有利于提高公司未來的盈利能力和持續經營能力，增加公司現金流，有利于公司的長遠發展；本次收購經發基礎建設公司股權暨關聯交易符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東的利益的情形。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議以及經董事簽字的會議記錄

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事認可關聯交易的聲明

　　3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　4、本公司與經發集團、吳自力分別簽訂的《股權轉讓協議》

　　5、《西安經發基礎設施建設工程有限公司整體資產評估報告書》（中宇評報字[2006]第2071號）

　　特此公告。

　　西安交大博通資訊股份有限公司董事會

　　2006年7月18日

　　股票代碼：600455 股票簡稱：交大博通編號：2006-31

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　股權分置改革實施進程公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司股票在股權分置改革方案通過后已停牌5個交易日，現就公司股權分置改革實施進展情況做如下說明：

　　1、本公司股東的送股相關手續已準備就緒；

　　2、目前，股改方案中作為對價的資產置換部分，正在辦理相關資產的工商變更手續，預計在7月21日前能夠辦理完成相關資產的工商變更登記。

　　本公司將盡最大努力，盡早復牌。

　　特此公告。

　　西安交大博通資訊股份有限公司

　　2006年7月17日

　　西安經發基礎設施建設工程有限公司

　　整體資產評估報告書

　　摘要

　　中宇評報字[2006]第2071號

　　重要提示

　　以下內容摘自整體企業價值估值報告書，欲了解本評估項目的全面情況，應認真閱讀整體企業價值估值報告書全文。

　　中宇資產評估有限責任公司接受西安經發集團有限責任公司的委托，根據國家關于資產評估的有關規定，本著客觀、獨立、公正、科學的原則，按照公認的資產評估方法，對西安經發集團有限責任公司擬轉讓股權而涉及的西安經發基礎設施建設工程有限公司的整體資產進行了評估，對該企業整體資產在2006年6月30日的市場價值發表本公司的專業意見。

　　本次評估采用的基本方法為成本法。

　　在評估過程中，中宇資產評估有限責任公司對西安經發基礎設施建設工程有限公司申報評估范圍內的資產進行了必要的現場勘察，對其提供的相關資料進行了必要的驗證，實施了必要的資產評估程序。

　　經評估人員分析測算，截止2006年6月30日，在持續經營前提下，委估企業的整體資產評估結果為：

　　總資產帳面價值3，793.81萬元，調整后帳面價值3，793.81萬元，評估價值3，799.15萬元，增值額5.34萬元，增值率0.14%；負債帳面價值1，787.96萬元，調整后帳面價值1，787.96萬元，評估價值1，787.96萬元，增值額和增值率均為零；凈資產帳面價值2，005.85萬元，調整后帳面價值2，005.85萬元，評估價值2，011.20萬元，增值額為5.35萬元，增值率0.27%。

　　資產評估結果匯總表

　　資產占有單位：西安經發基礎設施建設工程有限公司 單位：萬元

　　本資產評估報告有效期為一年，自評估基準日2006年6月30日起計算，至2007年6月30日前有效。超過有效期，需聘請評估機構對委估資產重新評估。

　　本報告專為委托人而作，評估報告使用權歸委托人所有，未經委托人同意，不得向他人提供或公開本報告書。除依據法律需要公開的情形外，報告的全部或部分內容不得發表于任何公開媒體。

　　本報告提出日期為2006年7月14日。

　　評估機構法定代表人或授權人： 張永乾

　　注冊資產評估師： 齊越

　　注冊資產評估師： 王寧

　　中宇資產評估有限責任公司

　　二○○六年七月十四日

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