股票代碼：600658 股票簡稱：G兆維 編號：臨2006-023

　　北京兆維科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　第六屆第十三次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京兆 維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第十三次董事會于2006年7月17日在公司會議室召開，會議通知、會議相關文件于會議召開前10天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。會議應到董事11人，實到董事9人，副董事長張瑞林先生、董事欒永良先生因故未出席會議，也未委托他人代為表決。公司監事及高管人員列席了會議，會議由公司董事長趙炳弟先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事全票審議通過《關于為北京兆維光通信技術有限公司貸款提供反擔保的議案》

　　公司下屬控股子公司北京兆維光通信技術有限公司（以下簡稱“光通信”）因生產經營所需，擬向北京銀行沙灘支行申請流動資金貸款，金額不超過人民幣叁仟萬元，期限一年。

　　光通信注冊資本4000萬元，本公司占有其出資權益75%，北京欣優特通信技術有限公司（以下簡稱“欣優特”）占有其出資權益25%。北京首創投資擔保有限責任公司（以下簡稱“首創投資”）為光通信此筆貸款提供擔保；首創投資作為貸款擔保方要求第三方為其提供信用反擔保。本公司擬根據所占光通信出資權益比例為此筆貸款提供75%比例的反擔保，擔保金額最高不超過人民幣2250萬元，其余由光通信另一方股東欣優特向首創投資提供反擔保。

　　截至本日，本公司及控股子公司不存在對外擔保事項。

　　北京兆維科技股份有限公司董事會

　　2006年7月17日