上海機(jī)電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　上海機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”、“本公司”）董事會(huì)于2006年6月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《上海機(jī)電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“通

知”）等相關(guān)文件，并于2006年7月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及 上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《上海機(jī)電股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等的要求，公司董事會(huì)于2006年7月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了第一次提示性公告，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告。

　　一、會(huì)議的基本情況

　　1．本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年7月21日下午3:30時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年7月19日～2006年7月21日中上海證券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　2．股權(quán)登記日：2006年7月12日

　　3．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張楊路777號(hào)上海錦江湯臣洲際大酒店二樓湯臣大禮堂

　　4．召集人：公司董事會(huì)

　　5．會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，A股流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6．參加A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司A股流通股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“征集投票權(quán)”）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7．提示公告

　　本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布兩次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議提示公告，兩次提示公告的時(shí)間分別為2006年7月11日和2006年7月13日。

　　8．會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2006年7月12日，凡在2006年7月12日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司A股股東均有權(quán)以通知公布的方式出席本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司A股股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：上海機(jī)電股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，A股流通股股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的A股流通股股東進(jìn)行類(lèi)別表決。

　　A股流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)通知第六項(xiàng)內(nèi)容。A股流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序詳見(jiàn)公司于2006年6月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《上海機(jī)電股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　三、A股流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1．A股流通股股東具有的權(quán)利

　　A股流通股股東依法享有出席A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的A股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的A股流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2．A股流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，A股流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。A股流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議征集投票委托事宜，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理。為此，本公司董事會(huì)作出決議同意由董事會(huì)作為征集人向公司A股流通股股東征集對(duì)本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于2006年6月30日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《上海機(jī)電股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　（1）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　（2）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　（3）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　（4）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位A股股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3．A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)， 則不論A股流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論A股流通股股東是否投了反對(duì)票或棄權(quán)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的A股股東，就均需按本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議登記方法

　　1.登記時(shí)間：2006年7月18日上午9：30時(shí)至下午4：00時(shí)，逾期不予受理。

　　2.登記方式：

　　A股自然人股東須持本人身份證、證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；A股法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證進(jìn)行登記；授權(quán)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；異地A股股東可以通過(guò)信函或傳真方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明A股股東姓名、股票帳戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股票帳戶(hù)復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

　　3.登記地點(diǎn)： 上海市浦東新區(qū)民生路1286號(hào)匯商大廈9樓

　　通訊地址： 上海市浦東新區(qū)民生路1286號(hào)匯商大廈9樓

　　郵編：200135

　　傳真：021－68547550

　　4.注意事項(xiàng)：

　　（1）本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的A股股東食宿、交通費(fèi)用自理；

　　（2）聯(lián)系人： 邢暉華、諸軍

　　聯(lián)系電話(huà)：021－68546835、021-68546925

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票程序

　　1.本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2006年7月19日～2006年7月21日中上海證券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　2.本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：738835；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：機(jī)電投票

　　3.A股股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　（1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　　（2）“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1.00元代表股權(quán)分置改革的議案，如下表：

　　（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　4.注意事項(xiàng)

　　（1）對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　（2）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)，將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、董事會(huì)投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：本次投票征集的對(duì)象為截止2006年7月12日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體A股流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年7月13日上午9:00－2006年7月21日下午3:00。

　　3、征集方式：：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開(kāi)方式，在指定報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集活動(dòng)。

　　4、征集程序：詳見(jiàn)《上海機(jī)電股份有限公司董事會(huì)委托投票征集函》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　上海機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月13日

　　證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：上海機(jī)電 機(jī)電B股 編號(hào)：臨2006-021

　　上海機(jī)電股份有限公司關(guān)于召開(kāi)A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告