包頭明天科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月13日 00:00 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　證券代碼：600091股票簡(jiǎn)稱(chēng)：明天科技編號(hào)：臨2006—028

　　包頭明天科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整、對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　包頭明天科技股份有限公司（下稱(chēng)：“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2006年6月30日以傳真、郵件和專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于 2006年7月11日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，董事李躍忠未能出席會(huì)議，授權(quán)委托董事長(zhǎng)程?hào)|勝參加投票表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)程?hào)|勝主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)如下決議：

　　公司為包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司包頭分行東河支行流動(dòng)資金續(xù)貸2500萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限自簽訂貸款合同生效之日起壹年。

　　同意票9票，全票通過(guò)。

　　公司本次為包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保金額為2500萬(wàn)元，為其累計(jì)擔(dān)保20800萬(wàn)元，累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為47266萬(wàn)元。根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，不需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。公司為華資實(shí)業(yè)擔(dān)保2500萬(wàn)元在與華資實(shí)業(yè)簽訂的互保協(xié)議額度內(nèi)。

　　特此公告

　　包頭明天科技股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年七月十一日

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