愛建股份(600643)股改擬10送0.5股

　　本報(bào)記者 高改芳 上海報(bào)道

　　愛建股份(600643)今日刊登股改說明書稱，在名力集團(tuán)受讓5800萬股法人股之后，名力集團(tuán)、愛建基金會和上海工商聯(lián)將向愛建股份的流通股東支付每10股送0.5股的股改對價。

　　7月6日，愛建股份第一大股東愛建基金會與名力集團(tuán)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，愛建基金會擬向名力集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的愛建股份共計(jì)5800萬股(約占總股本的12.59%)股份。本次股份轉(zhuǎn)讓后，名力集團(tuán)將持有愛建股份18.76%的股份，成為公司的第一大股東。上述轉(zhuǎn)讓程序需要向有關(guān)主管部門申報(bào)并獲得批準(zhǔn)。

　　根據(jù)名力集團(tuán)、愛建基金會和上海工商聯(lián)《關(guān)于同意愛建股份進(jìn)行股權(quán)分置改革之協(xié)議書》的約定，名力集團(tuán)在受讓愛建基金會持有的部分股份獲得主管部門批準(zhǔn)后，將和愛建基金會、上海工商聯(lián)以其持有的部分股份作為對價支付給流通股股東，并履行所做的承諾和聲明。

　　如果該次股份轉(zhuǎn)讓未獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，則本次股權(quán)分置改革事項(xiàng)將終止。

　　名力集團(tuán)、愛建基金會、上海工商聯(lián)支付對價的方案是，流通股股東每10股將獲付0.5股，非流通股股東共支付15，417，633股。愛建股份募集法人股股東在本次股權(quán)分置改革方案中，既不支付對價也不獲得對價。方案實(shí)施后愛建股份的每股凈資產(chǎn)、每股收益、股份總數(shù)均維持不變。

　　愛建股份的流通股股東在無需支付現(xiàn)金的情況下，將獲得其持有的流通股股數(shù)5%的股份，流通股股東所持股份占公司總股本的比例將由股權(quán)分置改革前的66.93%提高到70.28%。

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　　股改完成后，如果按照流通股股東每10股獲送0.5股的對價方案，名力集團(tuán)持有的非流通股股份將下降為10.08%。如果增加送股對價安排，名力集團(tuán)作為公司第一大股東的持股比例將繼續(xù)下降，影響對上市公司的決策力，不利于名力集團(tuán)對愛建股份管理和運(yùn)作，對全體流通股股東也是不利的。

　　愛建股份最近三年凈利潤分別為-28，305.66萬元、1，022.48萬元和-101，689.28萬元，上市公司近年來的經(jīng)營狀況使全體股東的權(quán)益受到了損失，愛建股份第一大股東愛建基金會為改善上市公司經(jīng)營的現(xiàn)狀，放棄對愛建股份的控制權(quán)，引入名力集團(tuán)。

　　序號 非流通股股東 方案實(shí)施前本次執(zhí)行對價股份數(shù)量(股) 方案實(shí)施后持非流通股股數(shù)(股)占總股本比例 持非流通股股數(shù)(股)占總股本比例

　　1名力集團(tuán)58，000，00012.59%8，242，28649，757，71410.80%

　　2愛建基金會46，327，00810.06%6，502，46839，824，5408.65%

　　3上海工商聯(lián)4，734，9721.03%672，8794，062，0930.88%

　　合 計(jì)109，061，98023.68%15，417，63393，644，34720.33%

    非流通股股東對價安排執(zhí)行情況表