海南航空股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：本公司董事會申請公司股票自本次相關股東會議的股權登記日(2006年7月13日)次一交易日起持續停牌。如果本次股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日的次一交易日復牌；如果本次股權分置改革方案經相關

股東會議審議通過，則公司股票在非流通股東向流通 股東支付的股份上市交易之日復牌。

　　本公司于2006年6月30日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上已分別刊載了《海南航空股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。同時，本公司股權分置改革方案自2006年6月30日刊登公告以來，在公司董事會的協助下，非流通股股東通過熱線電話、發放征求意見函和走訪投資者等多種形式與流通股股東進行了廣泛的溝通，并于2006年7月6日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》公告了《海南航空股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及上海證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，本公司現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。第二次提示性公告的時間為2006年7月19日。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年7月24日下午14：30

　　網絡投票時間為：2006年7月20日— 7月24日，上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。

　　（二）股權登記日：2006年7月13日

　　（三）現場會議召開地點：海南省海口市海秀路29號海航發展大廈公司會議室

　　（四）召集人：公司董事會

　　（五）會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　（六）參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　（七）提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年7月12日和7月19日。

　　（八）會議出席對象

　　1、截止2006年7月13日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；

　　2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　（九）公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為海南航空股份有限公司股權分置改革方案。

　　三、A股流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　（一）A股流通股股東具有的權利

　　A股流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　（二）A股流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，A股流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。A股流通股股東網絡投票具體程序見附件1。

　　公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體A股流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《海南航空股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　（三）A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過， 則不論A股流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論A股流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、公司董事會組織非流通股股東與A股流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：

　　1、股權分置改革熱線電話：0898-66739961，66739827；

　　2、傳真：0898-66739960；

　　3、電子信箱：sh_zhang@hnair.com；

　　4、通過發放征集意見函、走訪投資者等其他方式組織雙方溝通。

　　五、現場會議參加辦法

　　1、登記手續。擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年7月17日－7月23日上午9：00-12：00、下午14：00-16：00到海南省海口市海秀路29號海航發展大廈11樓公司董事會辦公室辦理登記手續（法定休息日除外）；也可于2006年7月23日16：00前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式：

　　登記地址：海南省海口市海秀路29號海航發展大廈11樓董事會辦公室

　　書面回復地址：海南省海口市海秀路29號海航發展大廈11樓海南航空股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：570206

　　電話：0898-66739961

　　傳真：0898-66739960

　　聯系人：張尚輝

　　六、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象：截止2006年7月13日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股流通股股東。

　　2、征集時間：2006年7月14日—2006年7月23日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會

　　指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟

　　請詳見公司于本日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《海南航空股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　七、其他事項

　　1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　海南航空股份有限公司董事會

　　二〇〇六年七月十二日

　　附件1

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“海南航空”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2

　　股東登記表

　　茲登記參加海南航空股份有限公司股權分置改革相關股東會議。

　　姓名： 聯系電話：

　　股東帳戶號碼： 身份證號碼：

　　持股數：

　　年月 日

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本單位（個人）出席海南航空股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶： 委托人持股數量：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006 年 月 日

　　（本授權委托書復印件及剪報均有效）

　　股票簡稱：海南航空 股票代碼：600221公告編號：2006- 19號

　　海南航空股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告