江西昌河汽車股份有限公司2006年度第四次董事會(huì)決議公告(等)

　　證券代碼：600372 證券簡(jiǎn)稱：昌河股份 編號(hào)：臨2006-23

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　2006年度第四次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2006年度第四次董事會(huì)會(huì)議通知于200 6年6月30日以直接送達(dá)或傳真方式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議采取通訊表決的方式召開(kāi)，表決的截止時(shí)間為2006年7月8日12時(shí)。

　　會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決的董事9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以記名表決的方式，審議并一致通過(guò)如下議案：

　　1、聘任曠光華先生、譚振華先生為公司副總經(jīng)理議案；

　　根據(jù)公司總經(jīng)理蔡速平先生的提名，公司聘任曠光華先生、譚振華先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，與會(huì)董事均投了贊成票。公司獨(dú)立董事認(rèn)為曠光華先生、譚振華先生以往的工作經(jīng)歷和能力可以勝任公司副總經(jīng)理職務(wù)，同意聘任其為公司副總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　2、肖征先生辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人議案；

　　因工作變動(dòng)的原因，肖征先生提出辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，與會(huì)董事均投了贊成票。

　　3、聘任查正斌先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人議案。

　　根據(jù)公司總經(jīng)理蔡速平先生的提名，公司聘任查正斌先生為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，與會(huì)董事均投了贊成票。公司獨(dú)立董事認(rèn)為查正斌先生以往的工作經(jīng)歷和能力可以勝任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任其為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　江西昌河汽車股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月10日

　　附件：

　　曠光華先生：42歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任：昌鈴公司質(zhì)保處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；制造部副部長(zhǎng)；公司總經(jīng)理助理；昌鈴公司第一副總經(jīng)理兼黨委副書記，營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)。

　　譚振華先生：44歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任：昌飛公司工具處副處長(zhǎng)；車間副主任、主任；企管辦主任；公司合肥分公司副總經(jīng)理；股份公司副總經(jīng)理兼合肥分公司總經(jīng)理；九江昌河副總經(jīng)理；昌鈴公司九江分公司副總經(jīng)理；公司總經(jīng)理助理。

　　查正斌先生：38歲，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任：昌鈴公司財(cái)會(huì)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)兼黨支部書記；公司合肥分公司總會(huì)計(jì)師。

　　證券代碼：600372 證券簡(jiǎn)稱：昌河股份 編號(hào)：臨2006-24

　　江西昌河汽車股份有限公司董事會(huì)

　　關(guān)于股權(quán)分置改革工作進(jìn)展情況的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司股票因股權(quán)分置改革程序的要求于2006年6月12日起停牌。公司于2006年6月21日召開(kāi)的公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司股權(quán)分置改革方案（詳細(xì)內(nèi)容已刊登于2006年6月23日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站）。7月3日公司發(fā)布了關(guān)于股權(quán)分置改革工作進(jìn)展情況的公告。按照有關(guān)規(guī)定，公司再次發(fā)布股權(quán)分置改革工作進(jìn)展情況的公告：

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2006]634號(hào)文的批復(fù)，江西昌河航空工業(yè)有限公司所持有的公司293，446，987股國(guó)有法人股（占公司股本總額的71.57%）無(wú)償行政劃轉(zhuǎn)給中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司（詳細(xì)內(nèi)容已刊登于2006年6月27日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站）。上述股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)已觸發(fā)中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司要約收購(gòu)義務(wù)。目前，公司正在督促有關(guān)股東盡快辦理相關(guān)豁免全面要約收購(gòu)義務(wù)的申請(qǐng)手續(xù)，因此，公司股票將繼續(xù)停牌，具體復(fù)牌時(shí)間將在股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告中披露。本公司董事會(huì)對(duì)由此帶來(lái)的不便，向廣大投資者致歉！

　　特此公告

　　江西昌河汽車股份有限公司董事會(huì)

　　2006年7月10日