康佳集團(tuán)股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000016、200016證券簡稱：G康佳A、深康佳B公告編號：2006-23

　　康佳集團(tuán)股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決、變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：2006年7月10日（星期一）上午9:30時(shí)-11:30時(shí)

　　2.召開地點(diǎn)：中國深圳華僑城康佳集團(tuán) 辦公樓一樓中心會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人：公司董事局

　　5.主持人：董事局主席侯松容先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）12人、代表股份172，940，972 股，占本公司有表決權(quán)總股份28.73％。

　　2.內(nèi)資股股東出席情況：

　　內(nèi)資股股東（代理人）4人、代表股份126，500，807股，占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù) 31.69％，占本公司有表決權(quán)總股份21.01％。

　　3.外資股股東出席情況（適用發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股的公司）：

　　外資股股東（代理人）8人、代表股份46，440，165股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù) 22.90％，占本公司有表決權(quán)總股份7.71％。

　　4、其他人員出席情況：

　　公司董事5人、監(jiān)事3人、高級管理人員6人，公司聘請的律師、注冊會計(jì)師。

　　四、提案審議和表決情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)過逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2005年度董事局工作報(bào)告》；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　2、審議通過了《2005年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　3、審議通過了《2005年度會計(jì)師審計(jì)報(bào)告》；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　4、審議通過了《關(guān)于2005年年度報(bào)告》及摘要；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　5、以特別決議方式審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　6、以特別決議方式審議通過了《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　7、審議通過了《關(guān)于2005年度利潤分配方案的議案》；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　8、以特別決議方式審議通過了《關(guān)于綜合授信額度反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；

　　總的表決情況：同意120，548，813股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意74，108，648股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　股東大會對該關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)方華僑城集團(tuán)公司回避表決。

　　9、審議通過了《關(guān)于聘請審計(jì)單位單位及審計(jì)費(fèi)用的議案》；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　10、審議通過了《關(guān)于購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　11、審議通過了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》（蕭灼基）；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　12、審議通過了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》（葉梧）；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　13、審議通過了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》（馬黎光）；

　　總的表決情況：同意172，940，972股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　內(nèi)資股股東表決情況：同意126，500，807股，占出席會議的內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　外資股股東的表決情況：同意46，440，165股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％；反對和棄權(quán)均為0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所深圳分所

　　2.律師姓名：孫海珊

　　3.結(jié)論性意見：認(rèn)為公司本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、康佳集團(tuán)股份有限公司2005年年度股東大會的通知、決議、公告。

　　2、君合律師事務(wù)所深圳分所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　康佳集團(tuán)股份有限公司董事局

　　二○○六年七月十日