岳陽紙業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月11日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改議案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　岳陽紙業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年7月9日在岳陽市城陵磯洪家洲文化中心會議室召開，出席本次股東大會股東代表或授權代理人共10人，代表股份數120，158，899股，占公司總股本的44.54%。本次會議采用逐項記名投票表決的方式進行表決，會議由公司董事長王祥先生主持，公司董事、監事出席了會議，部分高級管理人員、聘請的律師、邀請的保薦代表人列席了會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議表決情況

　　1.《關于修訂<岳陽紙業股份有限公司董事會規則>的提案》，贊成120，158，899股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。

　　2.《關于修訂<岳陽紙業股份有限公司監事會規則>的提案》，贊成120，158，899股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。

　　3.《關于修訂<岳陽紙業股份有限公司股東大會議事規則>的提案》，贊成120，158，899股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。

　　4.《關于湖南泰格林紙集團有限責任公司向本公司提供融資支持的提案》，贊成22，653，956股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%、反對0股、棄權0股。關聯股東湖南泰格林紙集團有限責任公司、王祥、黃亦彪回避表決。

　　以上議案第1、3、4項經2006年6月21日公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，公告刊登于2006年6月23日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　以上議案第2項經2006年6月21日公司第二屆監事會第十二次會議審議通過，公告刊登于2006年6月23日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　三、律師見證情況

　　本次會議聘請湖南啟元律師事務所律師呂德璐進行了現場律師見證，見證律師認為：公司2006年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；出席公司2006年第一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2006年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.本公司2006年第一次臨時股東大會決議

　　2.湖南啟元律師事務所關于岳陽紙業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會的法律意見書

　　岳陽紙業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年七月九日

股票代碼： 600963 股票簡稱： G岳紙公告編號：2006-013

　　岳陽紙業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)

【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】