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證券代碼：600986 證券簡稱：G科達 編號：臨2006-019
科達集團股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
科達集團股份有限公司（下稱“公司”）于2006年6月30日以傳真、郵件的方式發出了召開五屆 二次董事會的通知，會議于2006年7月10日在東營科英激光電子有限公司四樓會議室以現場會議的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人，公司監事和高管人員列席會議，會議由董事長劉雙珉先生主持，會議的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經全體董事認真審議，作出如下決議：
審議通過《關于獨資設立山東科達工程設計咨詢有限公司的議案》
為增強公司核心競爭力，提高競爭優勢，構建公司基礎設施產業核心事業群，公司決定獨資設立“山東科達工程設計咨詢有限公司”（暫定名，正式名稱以工商行政機關核準登記的為準），并授權經理層辦理相關事宜。該公司擬定經營范圍為：公路、市政公用等基本建設工程設計、咨詢及工程總承包、舊危橋加固維修及相關服務工作（具體經營范圍以工商行政機關核準登記的為準），注冊資本為500萬元人民幣。公司投資資金來源為自有資金。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
科達集團股份有限公司董事會
二○○六年七月十一日
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