白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司董事會投票委托征集函

　　重要提示

　　白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會作為征集人，向公司全體流通股股東征集擬于2006年7月31日召開的2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議（以下簡稱“臨時股東大會暨相關(guān)股東會議”）審議《關(guān)于白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革暨通過資本公積金向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本的議案》的

投票表決權(quán)。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、深圳證券交易所及其他政府部門未對本征集函所述內(nèi)容之真實性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本征集函的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議審議的《關(guān)于白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革暨通過資本公積金向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本的議案》向公司流通股股東征集投票權(quán)而制作并簽署本征集函。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任；全體董事保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　本次征集投票權(quán)以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會指定的報刊或網(wǎng)站上公告本征集函，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于征集人的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述，本征集函的履行不會本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項

　　（一）基本情況

　　公司名稱：白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司

　　股票上市地點：深圳證券交易所

　　股票簡稱：＊ＳＴ銅城 股票代碼：000672

　　法人營業(yè)執(zhí)照注冊號碼：6200001050984

　　法定代表人：張永宏

　　董事會秘書：張世田

　　證券事務(wù)代表：金明浩

　　聯(lián)系地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)五一街8號銅城商廈四樓證券部

　　電話：0943－8223409

　　傳真：0943－8223409

　　電子信箱：ｚｈａｎｇｓｔ1682＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

　　公司本次股權(quán)分置改革信息披露報紙及網(wǎng)站名稱：《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（二）征集事項

　　本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議擬審議的《關(guān)于白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司通過資本公積金向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本的議案》。

　　（三）本征集函簽署日期

　　2006年7月5日

　　三、擬召開的本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的基本情況

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《關(guān)于白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司通過資本公積金向流通股股東定向轉(zhuǎn)增股本的議案》需經(jīng)本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議審議通過，為此，征集人于2006年7月10日在巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》發(fā)布了《白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的通知》本次征集投票權(quán)僅對2006年7月31日召開的臨時股東大會暨相關(guān)股東會議有效。

　　臨時股東大會暨相關(guān)股東會議基本情況請詳見2006年7月10日在巨潮資訊網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《證券時報》發(fā)布了《白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的通知》。請投資者注意查詢。

　　四、征集方案

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：

　　1、征集對象：2006年7月25日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年7月26日至2006年7月30日，上午9：00－12：00、下午14：00－17：00。現(xiàn)場會議可接受委托。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊、網(wǎng)站發(fā)布公告方式公開進(jìn)行。

　　4、征集程序：

　　2006年7月25日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司流通股股東可以按照下列程序辦理委托投票手續(xù)：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書需按照本征集函確定的格式逐項填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)將由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件。

　　法人股東須提交下述文件：

　　1．現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　2．法定代表人身份證明復(fù)印件；

　　授權(quán)委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書）；

　　3．法人股東帳號卡復(fù)印件；

　　4．2006年7月25日下午結(jié)束后持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）。

　　（注：請在上述文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）

　　個人股東須提交下述文件：

　　1．股東本人身份證復(fù)印件；

　　2．股東帳號卡復(fù)印件；

　　3．股東簽署的授權(quán)委托書原件（由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須提供經(jīng)公證的授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書）；

　　4．2006年7月25日下午結(jié)束后持股清單（加蓋托管營業(yè)部公章的原件）。

　　（注：請股東本人在所有文件上簽字）

　　股東可以可將前述文件通過專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式送達(dá)征集人委托的辦公室。其中信函以公司董事會辦公室簽署回單視為收到；專人送達(dá)以公司董事會辦公室簽署收條視為送達(dá)。

　　授權(quán)委托書及相關(guān)文件的送達(dá)公司的指定地址如下：

　　地址：甘肅省白銀市白銀區(qū)五一街8號銅城商廈四樓證券部

　　郵政編碼：730900

　　電話：0943－8223409

　　聯(lián)系人：姜琴

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票權(quán)股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。

　　第三步：由見證律師確認(rèn)有效表決票

　　由甘肅解開律師事務(wù)所委派的見證律師對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托書由見證律師提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時滿足下述全部條件為有效：

　　1．股東提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)方式在本次征集投票權(quán)截止時間（2005年7月30日的17：00）之前被送達(dá)到指定地址；

　　2．股東提交的文件完備，符合前述第二部所列示的文件要求；

　　3．股東提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致；

　　4．股東授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將征集事項的投票權(quán)委托征集人以外的其他人。

　　五、其他

　　1．股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)征集人后如親自或委托代理人出席會議，或者在會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則已作出的授權(quán)委托自動失效；

　　2．股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以最后一次簽署的授權(quán)委托為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效；

　　3．由于征集投票權(quán)的特殊性，見證律師僅對股東根據(jù)本報告書提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，符合本報告書規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

　　白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年七月五日

　　附件：

　　股東授權(quán)委托書（復(fù)印有效）

　　授權(quán)委托人申明：本人【 】或公司【 】是在對董事會征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股東會議召開前，本人或公司有權(quán)隨時按《征集投票權(quán)報告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　本人（或公司）作為授權(quán)委托人，茲委托白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司董事會代表本人【 】或公司【 】出席于2006年7月31日召開的白銀銅城商廈（集團(tuán)）股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議，并按本授權(quán)委托書的指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

　　本人【 】或公司【 】對本次投票權(quán)審議事項的投票意見：

　　注：請根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對上述審議事項選擇投票贊成、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對審議事項的授權(quán)委托無效。

　　本授權(quán)委托的有效期：自簽署日至本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議結(jié)束

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號或法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：

　　授權(quán)委托人股東帳號：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章：

　　注：（個人股東由委托人簽字，法人股東加蓋公章并同時由法定代表人本人簽字）

　　委托日期：年月日