白銀銅城商廈（集團）股份有限公司五屆五次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年07月10日 05:37 中國證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　白銀銅城商廈（集團）股份有限公司董事會五屆五次會議于2006年7月5日以傳真方式召開。會議通知于2006年6月29日以傳真方式發出，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議符合《公司法》及公司章程的規定，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《關于公司用資本公積金向流通股股東定向轉增股本的議案》

　　為了推進公司的股權分置改革，經持有公司5％以上股份的非流通股股東提議，董事會審議后建議：公司用資本公積金向流通股股東定向轉增股本，即以現有流通股本70，557，503股為基數，用資本公積金向全體流通股股東每持有10股定向轉增3．5股。截止2005年12月31日，本公司資本公積金共計125，138，877．53元（經

審計），方案實施后資本公積金將減少24，695，126元，股本將增加24，695，126股，增加后總股本為176，665，121股。在轉增股份實施完成后，公司的所有非流通股份即獲得上市流通權。由于本次資本公積金定向轉增股本系以實施股權分置改革方案為目的，故如果股權分置改革方案未獲臨時股東大會暨相關股東會議通過，則本次資本公積金定向轉增股本議案將不會付諸實施。

　　本議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的議案》

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司以資本公積金向流通股股東定向轉增股本的議案須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，股權分置改革方案由Ａ股市場相關股東在平等協商、誠信互諒、自主決策的基礎上進行。由于本次資本公積金定向轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金向流通股股東定向轉增股本議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次公積金定向轉增股本議案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決，相關股東會議和臨時股東大會的股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金定向轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉增議案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。

　　公司董事會提議于2006年7月31日下午2：30在公司會議室召開公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，審議《關于白銀銅城商廈（集團）股份有限公司股權分置改革暨通過資本公積金向流通股股東定向轉增股本的議案》。

　　本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召開程序及相關事項將遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等有關規定執行。

　　本議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于公司董事會征集臨時股東大會暨相關股東會議投票權委托的議案》

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規定，公司董事會將采用公開方式，向截止2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東征集審議股權分置改革方案的投票權委托。詳細情況參見《白銀銅城商廈（集團）股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　本議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　白銀銅城商廈（集團）股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年七月五日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

愛問(iAsk.com)

【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】