江蘇舜天股份有限公司董事會公告

　　證券代碼：600287 股票簡稱：G舜天 編號：臨2006-022

　　江蘇舜天股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次董事會公告涉及以下兩方當事人：

　　1、江蘇舜天漢唐貿易有限公司（以下簡稱“舜天漢唐公司”），本公司控股子公司，法定代表人：葉貴宏，住所：無錫市中山路 278號中發大廈9樓，該公司注冊資本4，000萬元，由本公司及葉貴宏等4位自然人合計5位股東共同投資組建。

　　2、南京云海特種金屬有限公司（以下簡稱“云海金屬公司”），法定代表人：梅小明，住所：南京市溧水縣晶橋集鎮，該公司注冊資本為4，425.5555萬元，由梅小明等26位自然人、中國—比利時直接股權投資基金、中新蘇州工業園區創業投資有限公司以及上海海基投資發展有限公司等合計29位股東共同投資組建。

　　公司未發現舜天漢唐公司和云海金屬公司之間存在關聯關系。

　　截至2005年12月31日，云海金屬公司資產狀況如下：

　　單位：元

　　截至2005年12月31日，舜天漢唐公司資產狀況如下

　　單位：元

　　公司于2006年4月15日披露臨2006-014號《江蘇舜天股份有限公司董事會公告》（詳見上海證券交易所網站及2006年4月15日《上海證券報》C41版、《中國證券報》C01版），該臨時公告載明以下事項：公司控股子公司舜天漢唐公司為云海金屬公司向交通銀行南京分行的1300萬元人民幣借款提供連帶責任保證，保證期間為2005年11月18日至2006年11月15日。2006年6月27日，云海金屬公司向交通銀行部分提前還款1000萬元人民幣，尚余300萬元還款日期為2006年11月15日，舜天漢唐公司仍需對云海金屬公司上述300萬元人民幣借款及利息等承擔連帶保證責任。

　　2006年5月25日，舜天漢唐公司和云海金屬公司簽訂互保協議，該互保協議載明：雙方同意互相為對方在協議簽定后六個月內向銀行貸款提供連帶責任保證，各方向銀行貸款提供擔保最高限額為人民幣2300萬元，貸款期限為一年，保證期間為借款合同履行期限屆滿后另加兩年，保證范圍為借款合同項下的貸款本金及利息、違約金、損害賠償金和銀行為實現債權而發生的費用及所有其他應付費用，各方的貸款用途必須符合保證合同的約定，不得變更貸款用途。

　　2006年6月27日，云海金屬公司和招商銀行股份有限公司南京分行簽訂編號為2006年授字第210616230號《授信協議》，由招商銀行南京分行在2006年6月28日至2007年6月27日的授信期間內，向云海金屬公司提供總額為2000萬元人民幣的流動資金貸款單項授信額度。

　　2006年6月27日，公司控股子公司舜天漢唐公司召開董事會會議，會議決議為云海金屬公司提供總額為2000萬元人民幣不可撤銷的連帶保證責任，并就上述2006年授字第210616230號《授信協議》簽署2006年保字第210616230號《最高額不可撤銷擔保書》，該擔保書載明舜天漢唐公司愿意為云海金屬公司在上述第210616230號《授信協議》項下的所有債務承擔連帶保證責任，保證責任期間為擔保書生效之日起至《授信協議》項下的每筆貸款或其它融資或招商銀行南京分行受讓的應收帳款債權的到期日或每筆墊款的墊款日另加兩年，任一項具體授信展期，則保證期間延續至展期期間屆滿后另加兩年止。

　　2006年6月28日，云海金屬公司和招商銀行股份有限公司南京分行簽訂編號為2006年貸字第110616330號《借款合同》，由招商銀行南京分行向云海金屬公司流動資金貸款2000萬元人民幣，借款期限為2006年6月28日至2007年6月28日。舜天漢唐公司始對云海金屬公司上述2000萬元人民幣借款承擔連帶保證責任。

　　同時，云海金屬公司已為舜天漢唐公司向中信銀行無錫分行的1500萬元人民借款提供連帶責任保證。

　　截至本公告披露日，公司控股子公司舜天漢唐公司累計為云海金屬公司的2300萬元借款提供連帶保證擔保，除此之外，公司未為控股子公司提供擔保，公司及控股子公司亦不存在其它對外擔保。

　　備查文件：

　　1、交通銀行貸款還款憑證（回單）；

　　2、舜天漢唐公司和云海金屬公司關于互保的《協議書》；

　　3、招商銀行2006年授字第210616230號授信協議；

　　4、招商銀行2006年保字第210616230號最高額不可撤銷擔保書；

　　5、招商銀行2006年貸字第110616330號借款合同；

　　6、江蘇舜天漢唐貿易有限公司董事會決議；

　　7、中信銀行（2006）銀貸字第060249號人民幣借款合同；

　　8、中信銀行（2006）銀保字第060249號保證合同。

　　特此公告！

　　江蘇舜天股份有限公司董事會

　　二ΟΟ六年七月八日