G中孚召開2006年第三次臨時股東大會通知

　　股票代碼：600595 股票簡稱：G中孚(資訊 行情 論壇) 公告編號：臨2006—030

　　河南中孚實業股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決議

　　暨召開2006年第三次臨時股東大會通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2006年7月6日召開了第四屆董事會 第二十六次會議。會議以通訊表決的方式進行，應參加表決的董事11名，實際參加表決董事10名，獨立董事吳志攀先生因公出差，未參加表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議討論審議通過以下決議：

　　一、審議通過《本公司與上海浦東發展銀行深圳分行紅荔路支行簽訂《保證合同》，為本公司控股子公司深圳市歐凱實業發展有限公司向該行申請1600萬美元預付款保函提供擔保的議案》。

　　本議案表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《關于召開公司2006年第三次臨時股東大會的議案》

　　（一）召開時間：2006年7月24日上午9時

　　（二）會議地點：鞏義市賓館2樓會議室

　　（三）會議主要議題：

　　本公司與上海浦東發展銀行深圳分行紅荔路支行簽訂《保證合同》，為本公司控股子公司深圳市歐凱實業發展有限公司向該行申請1600萬美元預付款保函提供擔保的議案。

　　（四）出席會議對象：

　　1、公司董事、監事、高級管理人員；

　　2、截止2006年7月20日下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人均可參加。

　　（五）會議出席辦法：

　　法人股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；社會公眾股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。委托出席的必須持有授權委托書（附后）。

　　（六）注意事項：

　　1、會期半天。

　　2、出席會議者食宿交通費自理。

　　3、聯系地址、電話及聯系人：

　　聯系地址：河南省鞏義市新華路31號

　　電話：0371-64569088

　　傳真：0371-64569089

　　郵編：451200

　　聯系人：姚國良

　　本議案表決結果：贊成10票，反對0票，棄權0票

　　河南中孚實業股份有限公司董事會

　　二〇〇六年七月六日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我 單位（個人）出席河南中孚實業股份有限公司二〇〇六年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：委托股東賬號：

　　受托人簽名： 委托人持有股數：

　　受托人身份證號碼：委托日期：

　　受托人代表的股份數：代為行使表決權范圍：

　　年 月 日

　　注：委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證；委托人為法人的，應加蓋法人印章。

　　股票代碼：600595 股票簡稱：G中孚 公告編號：臨2006—031

　　河南中孚實業股份有限公司為控股子公司

　　深圳市歐凱實業發展有限公司向上海浦東發展銀行

　　深圳分行紅荔路支行申請開立保函提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱: 深圳市歐凱實業發展有限公司（以下簡稱“歐凱實業”）

　　●本次擔保額度：1600萬美元

　　●歐凱實業為公司控股子公司

　　●本公司無逾期對外擔保

　　一、擔保情況概述

　　2006年7月6日，經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，同意本公司與上海浦東發展銀行深圳分行紅荔路支行簽訂《保證合同》，為本公司控股子公司深圳市歐凱實業發展有限公司向該行申請1600萬美元預付款保函提供擔保，期限為四個月。

　　本次事項需提交股東大會審議表決。

　　二、本擔保人基本情況

　　公司名稱：深圳市歐凱實業發展有限公司

　　住所：深圳市福田區嘉匯新城匯商中心3001室

　　法定代表人：王元明

　　注冊資本：3000萬元人民幣

　　經營范圍：國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；經營進出口業務（按《中華人民共和國進出口企業資格證書》辦）。

　　財務指標：截止2006年6月30日，歐凱實業資產總額為279，326，513.14元，負債總額為254，037，548.52元，凈資產為25，288，964.62元。

　　三、對外擔保累計數量：本公司累計對外擔保5.88億元人民幣。具體如下： 2006年1月5日，經公司四屆二十一次董事會審議通過為河南明泰鋁(資訊 論壇)業有限公司擔保5000萬元人民幣（詳見2006年1月6日《中國證券報》和《上海證券報》）；2006年3月16日，經公司四屆二十二次董事會審議通過擬為河南森源電器股份(資訊 行情 論壇)有限公司提供3000萬元保證、擬對參股公司河南中孚電力有限公司提供3000萬元額度擔保和擬為控股子公司河南中孚炭素有限公司提供3000萬元額度擔保（詳見2006年3月18日《中國證券報》和《上海證券報》）；經公司四屆二十三次董事會審議通過為本公司控股子公司歐凱實業提供4000萬美元的綜合授信額度提供連帶責任保證（詳見2006年4月7日《中國證券報》和《上海證券報》）；本次為歐凱實業提供1600萬美元擔保。

　　特此公告

　　河南中孚實業股份有限公司董事會

　　二〇〇六年七月六日

　　股票代碼：600595 股票簡稱：G中孚 公告編號：臨2006—032

　　河南中孚實業股份有限公司

　　獨立董事關于對外擔保事項的獨立意見書的公告

　　根據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》有關規定，作為河南中孚實業股份有限公司的獨立董事，我們對公司第四屆董事會第二十六次會議審議的“本公司與上海浦東發展銀行深圳分行紅荔路支行簽訂《保證合同》，為本公司控股子公司深圳市歐凱實業發展有限公司向該行申請1600萬美元預付款保函提供擔保的議案”發表以下意見：

　　我們認為：深圳市歐凱實業發展有限公司為本公司控股子公司，經營狀況穩定，資信狀況良好，因業務發展需要向銀行申請開立保函，我們認為本次對外擔保不存在違規情形，同意公司為其擔保。

　　獨立董事： 宋全啟 胡長平 虞麗新

　　河南中孚實業股份有限公司董事會

　　二○○六年七月六日