廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告(等)

　　股票簡稱：G廣控股票代碼：600098 臨2006-6號(hào)

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)于2006年7月6日在廣州市珠江新城臨江大道3號(hào)發(fā)展中心召開第一次會(huì)議。會(huì)議由楊丹地先生主持，全體董事參與了表決 ，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議形成以下決議：

　　一、《關(guān)于選舉楊丹地先生為公司第四屆董事會(huì)董事長的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　選舉楊丹地先生為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事長，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　二、《關(guān)于第四屆董事會(huì)屬下專門委員會(huì)組成的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　同意公司第四屆董事會(huì)屬下專門委員會(huì)組成如下：

　　1、提名委員會(huì)：由董事長楊丹地先生、獨(dú)立董事尹輝先生和獨(dú)立董事陳錦靈先生擔(dān)任提名委員會(huì)委員，其中尹輝先生擔(dān)任召集人。

　　2、審計(jì)委員會(huì)：由董事劉強(qiáng)文先生、獨(dú)立董事宋獻(xiàn)中先生和獨(dú)立董事尹輝先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員，其中宋獻(xiàn)中先生擔(dān)任召集人。

　　3、薪酬與考核委員會(huì)：由董事劉強(qiáng)文先生、獨(dú)立董事陳錦靈先生和獨(dú)立董事尹輝先生擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)委員，其中陳錦靈先生擔(dān)任召集人。

　　4、戰(zhàn)略管理委員會(huì)：由董事陳輝先生、董事吳旭先生和獨(dú)立董事宋獻(xiàn)中先生擔(dān)任戰(zhàn)略管理委員會(huì)委員，其中宋獻(xiàn)中先生擔(dān)任召集人。

　　三、《關(guān)于聘任劉強(qiáng)文先生為公司行政總裁的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　同意聘任劉強(qiáng)文先生為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政總裁，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　四、《關(guān)于聘任梁正國先生為公司行政副總裁的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　同意聘任梁正國先生為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　五、《關(guān)于聘任吳旭先生為公司行政副總裁的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　同意聘任吳旭先生為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　六、《關(guān)于聘任姚運(yùn)才先生為公司行政副總裁的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　同意聘任姚運(yùn)才先生為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　七、《關(guān)于聘任馮凱蕓女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　同意聘任馮凱蕓女士為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　八、《關(guān)于聘任姚樸先生為公司第四屆董事會(huì)董事會(huì)秘書的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　同意聘任姚樸先生為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事會(huì)秘書，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　九、《關(guān)于聘任李騰高先生為公司第四屆董事會(huì)證券事務(wù)代表的決議》（公司董事會(huì)由8名董事組成，實(shí)際參與表決的董事8名，8名董事一致同意通過）。

　　同意聘任李騰高先生為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)證券事務(wù)代表，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　公司獨(dú)立董事尹輝先生、陳錦靈先生和宋獻(xiàn)中先生對(duì)上述聘任高級(jí)管理人員等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容見附件二。

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ六年七月六日

　　附件1：

　　簡 歷

　　楊丹地先生，1952年出生，碩士，經(jīng)濟(jì)師。1969年6月至1976年12月在廣州市電信局工作，1976年12月至1989年7月在廣州市計(jì)劃委員會(huì)工作，歷任綜合處副處長、重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室副主任、主任，1989年7月起在廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司工作，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長、臨時(shí)黨委書記，1997年7月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事長。現(xiàn)任廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長、臨時(shí)黨委書記，廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事長。

　　劉強(qiáng)文先生，1948年出生，碩士，工程師。1968年參加工作。1991年6月至1997年7月在廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司工作，歷任投資二部經(jīng)理助理、總經(jīng)理助理，1993年6月至1995年12月任廣州原能發(fā)展公司副總經(jīng)理，1995年12月至1997年1月任廣州珠江電力管理有限公司副總經(jīng)理，1997年7月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事，1999年7月至2002年3月任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁，2002年3月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政總裁。現(xiàn)任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事、行政總裁。

　　梁正國先生，1952年出生，碩士，助理工程師。1969年參加工作。1970年12月至1972年10月在宜賓發(fā)電廠工作，1972年10月至1991年12月歷任華鎣山電廠團(tuán)委副書記、黨支部副書記、車間主任，1991年12月至1995年12月在廣州珠江電力有限公司工作，歷任檢修分部主任、燃料部副經(jīng)理、副總經(jīng)理，1995年12月至1997年1月任廣州珠江電力管理有限公司副總經(jīng)理，1997年1月至1999年7月任廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、廣州珠江電力燃料有限公司總經(jīng)理，1997年7月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事，1999年7月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁，廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司董事。現(xiàn)任廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司董事、廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事、行政副總裁、油品天然氣業(yè)務(wù)總裁。

　　吳旭先生，1962年出生，研究生，碩士，工程師、經(jīng)濟(jì)師。1985年9月參加工作。1985年9月至1993年3月在輕工部廣州輕工機(jī)械設(shè)計(jì)研究所工作，1993年3月至1999年11月在廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司工作，歷任策劃部經(jīng)理助理、交通事業(yè)部經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，1999年11月起在廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司工作，歷任基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司營運(yùn)總監(jiān)，2003年3月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁，2003年7月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事、董事會(huì)秘書，基建業(yè)務(wù)總裁。現(xiàn)任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事、行政副總裁。

　　姚運(yùn)才先生，1951年出生，大學(xué)本科，工程師，1975年參加工作。1975年8月至1991年6月，在湖南省金竹山電廠工作，歷任班長、技術(shù)員、工程師，1991年7月至1993年8月任廣州珠江電廠安監(jiān)科副科長，1993年9月至1995年3月在廣州珠江電力有限公司工作，歷任生產(chǎn)部副經(jīng)理、廠部總經(jīng)理助理，1995年4月至1995年12月任廣州珠江電力工程公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部經(jīng)理，1995年12月至1997年1月任廣州珠江電力管理有限公司工程部經(jīng)理，1997年1月至1999年3月任廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司電建分公司總經(jīng)理，1999年3月至2004年12月在廣州珠江電廠工作，歷任副廠長、廠長兼書記，2004年12月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁，電力業(yè)務(wù)總裁。現(xiàn)任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁、電力業(yè)務(wù)總裁。

　　馮凱蕓女士，1963年出生，碩士，高級(jí)國際財(cái)務(wù)管理師。1984年7月參加工作。1984年7月至1986年5月在佛山市政府辦公室工作，1986年5月至1993年2月任中國銀行廣州市分行信貸處科長，1993年2月至1994年2月任廣新發(fā)展實(shí)業(yè)公司投資部副經(jīng)理，1994年2月至1996年1月任廣州發(fā)展投資咨詢公司副總經(jīng)理，1996年1月至2002年2月任廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司資金部經(jīng)理，2002年2月至2004年12月任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，2004年12月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　姚樸先生，1968年出生，研究生，碩士，工程師。2000年以來歷任四川省招標(biāo)局國際業(yè)務(wù)處副處長，廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理助理、投資者關(guān)系部副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。現(xiàn)任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書、投資者關(guān)系部副總經(jīng)理。

　　李騰高先生，1972年出生，研究生，碩士，經(jīng)濟(jì)師。1995年參加工作，先后在廣州明粵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司策劃部、廣州發(fā)展房地產(chǎn)有限公司開發(fā)部、廣州人民制革廠地塊開發(fā)小組及聯(lián)合組、廣州發(fā)展汽車城有限公司工作，2003年任廣州南沙發(fā)展燃?xì)庥邢薰�司�?jīng)營部經(jīng)理，2005年調(diào)廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系部工作。現(xiàn)任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　附件2：

　　關(guān)于廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的

　　獨(dú)立董事意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）之獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見：

　　一、程序合規(guī)性

　　公司按規(guī)定提前發(fā)出通知，于2006年7月6日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開了董事會(huì)會(huì)議，并將相關(guān)會(huì)議議案同時(shí)呈全體監(jiān)事審閱。全體董事認(rèn)真審議了相關(guān)議案，并參與表決。我們認(rèn)為董事會(huì)在通知、召集、召開董事會(huì)會(huì)議的程序和過程中都符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、相關(guān)人員的任職資格評(píng)價(jià)

　　公司第四屆董事會(huì)審議了聘任相關(guān)高級(jí)管理人員的議案，聘任劉強(qiáng)文先生為行政總裁，梁正國先生、吳旭先生、姚運(yùn)才先生為行政副總裁，馮凱蕓女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)，姚樸先生為董事會(huì)秘書。我們認(rèn)為，上述人員擁有深厚的專業(yè)知識(shí)和豐富的相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則，符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的不得擔(dān)任上市高級(jí)管理人員的情況及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，具備擔(dān)任上市公司相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。

　　獨(dú)立董事：

　　尹 輝 陳錦靈宋獻(xiàn)中

　　二ＯＯ六年七月六日

　　股票簡稱：G廣控股票代碼：600098 臨2006-7號(hào)

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)于2006年7月6日在廣州市珠江新城臨江大道3號(hào)發(fā)展中心召開第一次會(huì)議，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3名，會(huì)議由李星云先生主持。會(huì)議審議了《關(guān)于選舉李星云先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事參與了表決。全體監(jiān)事一致同意并形成以下決議：

　　《關(guān)于選舉李星云先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的決議》（公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3名，3名監(jiān)事一致同意通過）。

　　選舉李星云先生為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自2006年7月9日起至2009年7月8日止。

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二ＯＯ六年七月六日

　　附件：

　　李星云先生簡歷

　　李星云先生，1950年9月出生，大專，工程師。1968年3月入伍。1968年3月至1988年9月歷任廣州軍區(qū)司令部通信部通訊處副處長、正團(tuán)職參謀，1988年9月至1989年12月任廣州市計(jì)劃委員會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室主任科員，1989年12月起在廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司工作，歷任辦公室主任、勞人部經(jīng)理、人事部經(jīng)理、黨工部主任、紀(jì)檢監(jiān)察室主任、工會(huì)主席、紀(jì)委書記、黨委副書記，1997年7月起任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)召集人。現(xiàn)任廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司臨時(shí)黨委副書記、工會(huì)主席，廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　股票簡稱：G廣控股票代碼：600098 臨2006-8號(hào)

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司屬下電廠上網(wǎng)電價(jià)調(diào)升的董事會(huì)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于近日接廣東省物價(jià)局《關(guān)于調(diào)整上網(wǎng)電價(jià)的通知》（粵價(jià)[2006]144號(hào)），根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整南方電網(wǎng)電價(jià)的通知》的有關(guān)規(guī)定，廣東省物價(jià)局決定從2006年7月1日起，對(duì)我司屬下控股子公司廣州珠江電力有限公司、廣州東方電力有限公司及參股子公司深圳市廣深沙角B電力有限公司的上網(wǎng)電價(jià)一律提高1.42分/千瓦時(shí)（含稅）。調(diào)整后的上網(wǎng)電價(jià)具體如下：

　　廣州珠江電力有限公司 0.4184元/千瓦時(shí)（含稅）

　　廣州東方電力有限公司 0.4578元/千瓦時(shí)（含稅）

　　深圳市廣深沙角B電力有限公司 0.4090元/千瓦時(shí)（含稅）

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ六年七月六日